miércoles, 11 de octubre de 2017

COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS


COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1 Libro Autor y Coordinadores Ivó Coca Villa. Alfredo René Uribe Manríquez. Jhuliana Atahuaman Paucar. Luis Reyna Alfaro, et al Editor Flores
Primera edición



PERSPECTIVAS COMPARADAS: EEUU, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, ARGENTINA, COLOMBIA, PERÚ y ECUADOR


Aproximadamente desde el siglo pasado se ha empezado a regular situaciones financieras muy diversas,  acerca del cumplimiento normativo que una empresa socialmente constituida adecúe, establezca y mantenga procesos, procedimientos transparentes, adecuados, oportunos, de normas y suficientes para una clara exposición, investigación, manejo de datos, en el cumplimiento de lo que se ha dado en llamar COMPLIANCE


Entre lo legal y lo ético; y en muchas ocasiones lo ético no es legal o lo legal no es ético, ese filo por lo que atraviesan en muchas ocasiones algunas empresas


Con las primeras regulaciones que conllevan penalidades fuertes o débiles; según la magnitud del caso; se ha tomado en cuenta en consecuencia está nueva línea que en un principio era solo para el departamento jurídico pero ahora –para ciertas empresas con posibilidades-, se ha convertido en toda una especialidad


Claro qué; en nuestra cultura empresarial apenas se ha tomado como un referente jerarquizado en el organigrama, y de ello se excepta a las pequeñas empresas


Son los despachos en asesoría jurídica externos quienes han tomado la iniciativa y empezado sus actividades evangelizadoras entre los empresarios


Tiene un campo de acción muy grande dentro de la empresa y desde luego que debe de tener autonomía de cualquier decisión y es porque solamente es el encargado de que cumpla la norma; pero clara está, aún es temprano y el ingenio desarrolla según las necesidad nuevas oportunidades dentro lo claroscuro, pero antes se debe de conocer, de entender, de vivir la necesidad


¿Cuáles son los riesgos de ciertas operaciones?


¿Cómo debo de prevenirlo?


¿Responsabilidad penal corporativa?


Dentro de lo ético como empresa cumplo; ¿pero estaré adecuado a la norma?


¿Qué procedimientos en el control de operaciones debe implementar?


¿Cómo detectar problemas?


¿No hagas cosas buenas que parezcan malas?


¿Qué normas, leyes, reglamentos, recomendaciones, resoluciones rodean mi actividad empresarial en este tema?


¿Existe una disculpa o un atenuante por este tipo de acciones?


¿Cómo debo verificar ciertas operaciones?


¿Mi socio en otro País estará cumpliendo con las normas?


¿Debo anunciar que mi Empresa tiene este departamento a la sociedad?


En México, ¿hasta dónde hemos llegado?


¿Cómo verifico que el asesor en esta área o mi despacho de asesoramiento externo esté cumpliendo con lo establecido?


¿Quiénes intervienen, manejan la protección de datos en mi empresa?


¿Qué hay acerca sobre instrumentos financieros?


 Y más…


Aquí; pues, presento a ustedes este magnífico trabajo confeccionado por ilustres conocedores en la materia



ÍNDICE:

— ¿DE QUE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CRIMINAL COMPLIANCE?
Gustavo A. Arocena


— EL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE OFFICER)
ANTE EL DERECHO PENAL
Ricardo Robles Planas


— RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS CORPORACIONES
Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE PROGRAMS)
EN EL SISTEMA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Nicola Selvaggi


— UNA RESPUESTA A LAS CRÍTICAS A LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA
Sara Sun Beale


— LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS COMO
EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD “PENAL”
EMPRESARIAL EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESPAÑOL
Ivó Coca Vila


— IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS Y SUS
EFECTOS DE EXCLUSIÓN O ATENUACIÓN DE
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS
Luis Miguel Reyna Alfaro


— RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA Y COMPLIANCE PROGRAMS: UN ESTUDIO COMPARADO DE LAS LEGISLACIONES
MEXICANA Y ESPAÑOLA
Beatriz Goena Vives

— LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER A TRAVÉS DE SU
ESPECIAL POSICIÓN DE GARANTE. A PROPÓSITO
DE LA LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN EL PERÚ
Jhuliana Claudia Atahuaman Paucar



— ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN MÉXICO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Alfredo René Uribe Manríquez


— LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER:
ALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE
EL NUEVO DELITO DE OMISIÓN CULPOSA DE
COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS EN EL
CÓDIGO PENAL PERUANO
Luis Miguel Reyna Alfaro


— LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN DEBATE
Alfonso Zambrano Pasquel


— PROGRAMAS DE COMPLIANCE, SUBMUNDO Y CONTROL DE
RIESGOS DE EXCESO
Patricio Nicolás Sabadini


— EL DEFECTO DE ORGANIZACIÓN EN MÉXICO.
BASES ELEMENTALES PARA LA COMPRENSIÓN DE LA
FIGURA EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS Y SU IMPACTO EN EL
PROCESO PENAL ACUSATORIO
Arturo De Villanueva Martínez Zurita


— LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS
FINANCIEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS CRITERIOS
DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL
Miguel Ángel Muñoz García



FICHA TÉCNICA:

1 Libro
416 Páginas
Pasta delgada en color plastificada
Primera edición 2017
ISBN 9786076105719
Ivó Coca Vila. Alfredo René Uribe Manríquez.Jhuliana Atahuaman Paucar. Luis Reyna Alfaro (Coordinadores)
Editor Flores



NOVEDAD

DISTRIBUIDOR ABC Ediciones



Si es de su agrado está espléndida obra:

COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1 Libro Autor y Coordinadores Ivó Coca Villa. Alfredo René Uribe Manríquez. Jhuliana Atahuaman Paucar. Luis Reyna Alfaro, et al Editor Flores
Primera edición

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Entre: Bahía de Agiabampo y Bahía de San Ignacio

Sin representantes dentro; o, fuera de nuestro País

ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

Agradecemos a Google la oportunidad de publicar Gracias




COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1 Libro Autor y Coordinadores Ivó Coca Villa. Alfredo René Uribe Manríquez. Jhuliana Atahuaman Paucar. Luis Reyna Alfaro, et al Editor Flores
Primera edición







Quedo a sus órdenes; gracias

1 comentario:

  1. COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 1 Libro Autor y Coordinadores Ivó Coca Villa. Alfredo René Uribe Manríquez. Jhuliana Atahuaman Paucar. Luis Reyna Alfaro, et al Editor Flores Primera edición

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    COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 1 Libro Autor y Coordinadores Ivó Coca Villa. Alfredo René Uribe Manríquez. Jhuliana Atahuaman Paucar. Luis Reyna Alfaro, et al Editor Flores Primera edición

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