tag:blogger.com,1999:blog-1581662978693602465.post2434865540276599661..comments2024-02-15T00:48:37.746-08:00Comments on LIBROS EN DERECHO: COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regulatoria mundialALFONSO JAVIER MONARREZ RIOShttp://www.blogger.com/profile/01113991402507475834noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-1581662978693602465.post-79240222821218574942016-08-12T10:06:11.869-07:002016-08-12T10:06:11.869-07:00COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regul...COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regulatoria mundial<br />1 Libro Carlos Requena y Salvador Cárdenas Gutiérrez Editor Dofiscal Thomson Reuters Primera Edición Agosto 2016<br /><br />Se trata de una megatendencia regulatoria que en México se ha convertido en una realidad con las recientes reformas aprobadas por el Congreso el 17 de junio de 2016. Ahora, las empresas tendrán que sumarse a la cultura compliance teniendo en cuenta los riesgos de incurrir en responsabilidad penal.<br /><br /> <br /><br />En este marco, han cobrado mayor relevancia en los últimos años las áreas de auditoría, control, vigilancia y supervisión interna de las empresas, cuya finalidad es doble: por una parte, se encargan de diseñar y establecer programas de cumplimiento normativo y de protocolos laboral y preventivo, es decir, el sistema Governance Risk y Compliance Management y, por otra, con base en esos programas de carácter esencialmente preventivo, ejercen un mejor control vigilando, supervisando y auditando personas, data o información, procesos y sistemas.<br /><br /> <br /><br />El debido control organizacional al que obliga la ley, como lo señalan los autores de este libro, se convierte en evidencia o medio de prueba para la defensa de la empresa en el caso de que se vea involucrada en una investigación o procedimiento penal<br /><br />COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regulatoria mundial<br />1 Libro Carlos Requena y Salvador Cárdenas Gutiérrez Editor Dofiscal Thomson Reuters Primera Edición Agosto 2016ALFONSO JAVIER MONARREZ RIOShttps://www.blogger.com/profile/01113991402507475834noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1581662978693602465.post-11296195591606941032016-08-12T10:04:27.821-07:002016-08-12T10:04:27.821-07:00COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regul...COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regulatoria mundial<br />1 Libro Carlos Requena y Salvador Cárdenas Gutiérrez Editor Dofiscal Thomson Reuters Primera Edición Agosto 2016<br /><br />Gracias, estamos listos para atender su petición en el Teléfono: 01-6677-146-961. Teléfono: 01-800-832-7697 llamada gratis en nuestro país CELULAR: +6671-985-765<br />En el correo: alfonsomonarrez@gmail.com<br /><br />COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regulatoria mundial<br />1 Libro Carlos Requena y Salvador Cárdenas Gutiérrez Editor Dofiscal Thomson Reuters Primera Edición Agosto 2016ALFONSO JAVIER MONARREZ RIOShttps://www.blogger.com/profile/01113991402507475834noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1581662978693602465.post-90861728395720915972016-08-12T10:02:14.715-07:002016-08-12T10:02:14.715-07:00COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regul...COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regulatoria mundial<br />1 Libro Carlos Requena y Salvador Cárdenas Gutiérrez Editor Dofiscal Thomson Reuters Primera Edición Agosto 2016<br />ALGUNOS TEMAS QUE SE DESARROLLAN:<br />GENERALIDADES<br />¿Qué es responsabilidad penal?<br />¿Puede aplicársele a las empresas?<br />¿En qué formas se les sanciona?<br />LEYES<br />Legislación local que me obliga<br />Legislación federal que me obliga<br />ÁREAS VULNERABLES<br />Algunas áreas de la empresa que deben cuidarse<br />Aspectos patrimoniales que pudieran representar fraudes o encubrimientos<br />Conductas ilícitas contra el ambiente<br />Actividades relacionadas con Derechos de autor<br />Aspectos relativos a la defraudación fiscal y su equiparable<br />Relación de materias a considerar<br />Catálogo de delitos penalmente sancionados que generan Responsabilidad Penal de las Empresas<br />SANCIONES<br />Para las personas físicas (representantes o empleados)<br />Económicas<br />Privación de la libertad<br />Para las empresas (personas jurídicas o morales)<br />Suspensión de actividades<br />Clausura de locales o establecimientos<br />Intervención judicial<br />Multas, entre otras consecuencias jurídicas<br />COMPLIANCE<br />Medidas preventivas sugeridas, entre otras:<br />Supervisión del Consejo o Comités<br />Políticas de prevención, detección y solución<br />Debido control organizacional<br />Cadena de custodia de los datos de prueba<br />Mejores prácticas corporativas<br />Comunicación interna y externa; Sistemas de denuncia dentro de la empresa<br /><br />COMPLIANCE LEGAL DE LA EMPRESA Una tendencia regulatoria mundial<br />1 Libro Carlos Requena y Salvador Cárdenas Gutiérrez Editor Dofiscal Thomson Reuters Primera Edición Agosto 2016ALFONSO JAVIER MONARREZ RIOShttps://www.blogger.com/profile/01113991402507475834noreply@blogger.com