ANALISIS JURIDICO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

ANALISIS JURIDICO DEL DELITO

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

1 Libro Autor Efraín García Ramírez Editor Tirant lo Blanch

PRIMERA EDICIÓN 2019

Los actos ilícitos que van en contra de las normas

de una comunidad han existido desde que

el hombre se encuentra en la tierra

La delincuencia, entendida como el comportamiento

de los hombres cuando se adecúa a los tipos

delictivos establecidos en la ley, contraviniendo

las normas que son implícitas

El tránsito de la edad media al renacimiento,

se vio caracterizado entre otras cuestiones,

porque los campesinos de manera importante

fueron abandonando las tierras que cultivaban,

y pertenecían principalmente al señor feudal,

por lo que emigraron a las grandes ciudades

proporcionándoles mejores condiciones de vida,

pues el comercio entre los países se incrementaba

rápidamente; también se resalta la creación

de gremios como los artesanos, textileros,

incluso mendigos y delincuentes, que se

organizaban para la defensa de sus intereses

Efectivamente, los mismos delincuentes se

organizaban, pero cómo se dieron estos hechos

El antecedente lo tenemos en Roma, cuando

es conquistada por los bárbaros en el año 476

de nuestra era; a partir de este momento se fueron

rompiendo las relaciones con diversos pueblos que

se encontraban dominados por los romanos,

esos pueblos recobraron su independencia y formaron

Reinos, sus monarcas repartieron tierras o feudos

a los nobles, los que tenían la obligación de ayudar

a sus Reyes, organizándose para la defensa de

sus intereses, colaboraron con hombres para

cuando hubiera guerra o con impuestos, de ahí que

a esa época se le denominara feudal, y que las 

ciudades principales donde se encontraban los reyes

no tuvieran la fuerza suficiente para controlar

a aquellos, por eso los señores feudales

hacían y deshacían a su antojo

Sin embargo, las relaciones comerciales entre

reinos se fueron incrementando poco a poco

y los gremios de burgueses que se encontraban

en las ciudades, eran los que proporcionaban esas

actividades, es entonces cuando se trasforma la

economía basada en el campo a la de la ciudad,

teniendo el capitalismo en sus primeros pasos

al comercio entre países y va creciendo

El capitalismo y la delincuencia organizada van

de la mano, no es la delincuencia organizada

trasnacional que actualmente tenemos, lo que

existía en aquellas épocas, ni la de hace 100 o

50 años, pues esta se globalizó, como

lo hizo la economía

En los países con retraso en educación

y pérdida de valores, la delincuencia organizada

crece, prolifera, se encuentra en un

campo de cultivo propicio

La pobreza y la falta de trabajo, son elementos

que coadyuvan a la delincuencia organizada

En México, todos esos elementos se encuentran vivos,

de ahí el crecimiento de la delincuencia

organizada y su difícil desaparición

Cuando un jefe de una organización es detenido,

o muerto, hay 2 o 3 miembros de esa corporación

listos para tomar el cargo, cuando un narcomenudista

es apresado ya existen diez, 15 personas, esperando

la oportunidad para ocupar la esquina

donde venderá la droga

Ciertamente el panorama se ve difícil, sin

embargo, la educación, los valores morales,

el trabajo y una economía bien planeada son

los elementos que servirán para que en combinación

con la fuerza policiaca, el ministerio Público y los

Jueces, en el combate al delito de la delincuencia

organizada, darán los soportes principales

para llegar al éxito

Es cierto que las políticas criminológicas como

la disminución del prohibicionismo del consumo

y comercialización de las drogas, son una medida

que tiende a combatir a los carteles del narcotráfico,

para que el Gobierno controle esas actividades,

como serían los consumidores y quienes pueden

vender las drogas; sin embargo, esas políticas

serán insuficientes de llegarse a consolidar en

México y otros países, porque es la educación, el

trabajo y la moral los que sustentan a que las personas

tengan un control razonado de sus actos, quien quiera

consumir que lo haga, pero conscientemente de todas

las consecuencias que ello implica

La primera sala de la suprema Corte de justicia de

la Nación, emitió resolución en el Amparo en revisión

237/2014, en la que concedió el amparo y protección

de la Justicia de la Unión a los quejosos, declarando

la inconstitucionalidad de los artículos 235, último

párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo

y 248, de la ley General de salud, que prohíben

el otorgamiento de permisos para cultivar, cosechar,

trasportar y consumir marihuana y THC; por lo

tanto, los efectos del amparo permiten a dichos

quejosos que puedan realizar esas actividades

Uno de los sustentos principales para el

otorgamniento del amparo, fue que tal prohibición

contenida en los artículos de la Ley de salud, atentaban

contra el libre desarrollo de la personalidad, pues

las personas pueden decidir libremente la forma

de conducir siempre y cuando no efecten los derechos

de terceros o de la sociedad, lo que no ocurre

cuando una persona consume marihuana, pero para

hacerlo se tiene que plantar, cultivar, cosechar y trasportar

Señalan los ministros que no es admisible que

el estado imponga un ideal de comportamiento

a las personas, sino que estas libremente pueden

decidir sobre la forma de conducirse

con los límites referidos

Un importante antecedente, lo tenemos en

la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río,

cuando se emitió por el propio Presidente,

el Reglamento Federal de Toxicamanías del Departamento

de Salubridad pública, de fecha 17 de febrero de 1940,

en el que se establecía como consideración para

su emisión que no había dado los resultados

deseados el Reglamento Federal de Toxicómanos

regido desde 1931 y establecía como sistema

la persecución y denuncia de los toxicómanos

y traficantes de drogas, tomando en cuenta que

estos había que tratarlos como enfermos y no como

delincuentes, y las detenciones eran de traficantes

de poca monta que no tenían el poder de

corrupción de los grandes traficantes

Por lo anterior, se estableció que los médicos

autorizados por el estado podían recetar dosis

de drogas, las que se surtirán en farmacias y aquellos

que por su enfermedad tuvieran que ser internados,

sería en dispensarios especializados

Quienes violaron tales disposiciones

serían castigados penalmente

Con tales medidas se pondrá un límite a la política

prohibicionista y se combatiría a los organismos de

traficantes de drogas, atendiendo a los drogadictos

como enfermos y no como delincuentes

El 7 de junio de 1940, el propio Presidente Lázaro

Cárdenas, suspendió el reglamento en el Diario Oficial

de la Federación, y el 3 de julio de ese año se publicó

que se establecía que con motivo de la segunda

guerra mundial se dificultaba la adquisición de

drogas, ya que de los laboratorios de los países

europeos era de donde directa o indirectamente

se venía abasteciendo el departamento de Salubridad

Pública, por lo que mientas duraba la guerra, el

citado Departamento se encontraba imposibilitado

para poder cumplir con el reglamento

Que pasa actualmente en Uruguay, Holanda y Estados

Unidos, concretamente en Colorado, Washington

y otros, donde la permisión y descriminalización

del uso recreativo de la marihuana es una realidad

Aquí solo algunos ejemplos para ilustrar, y una

tendencia en contra de la prohibición de las drogas

Hoy se empiezaen algunos lugares con la marihuana,

dentro de algunos años, será la cocaína y, así

sucesivamente, la batalla armada en contra de las

drogas, imponiendo grandes penas de prisión,

etcétera, se viene perdiendo y así continuará la

educación, el combate a la pobreza, la desigualdad,

el trabajo para los que lo necesitan, fuertes valores

morales, son las mejores armas para acabar con

el consumo y comercialización de las drogas,

es el camino largo, pero el seguro

El hombre desea su libertad en todo, también

en la ingesta de lo que se consume

Es cierto que no se puede de un día para otro

cambiar la política de prohibición a las

drogas, pero sí paulatinamente

Qué gobierno empezará con esta política, quien

apostará a un mejor México, donde se cumplan los

ideales de educación, trabajo, etcétera

Quienes son los lideres, los científicos, los hombres

incansables que luchan por la sociedad, que trazarán

el camino para combatir a la delincuencia organizada

dedicada al tráfico de drogas, que utilizará

la abolición paulatina de la política prohibicionista

como medida, de combatir esas organizaciones

criminales que nacen precisamente de la pobreza,

desigualdad, ignorancia y cultura del trafico de drogas

En concreto, una disminución a la política prohibicionista

es un elemento importante en estos momentos,

no puede ser de la noche a la mañana, ya

que el combate de las poderosas organizaciones

criminales debe continuar con una política criminológica

bien definida; ya que estas organizaciones se nutren

de los pobres campesinos, de las necesidades de trabajo,

de la falta de educación y cultura de las personas y,

por supuesto, de los efectos gratificantes que

provocan las drogas, aunque sean momentáneos y

las consecuencias puedan afectr seriamente al

consumidor; el gran motor para su existencia son

las ganancias multimillonarias que dejan estas empresas

que se pueden comparar con cualquier transnacional

Mientras el estado Mexicano no llene los vacíos

de poder que han permitido la proliferación de

las organizaciones criminales, dejando que

dominen a los policías municipales y funcionarios

cada vez de más alta jerarquía, con una

corrupción incontrolable, la política prohibicionista

no servirá; primero el estado debe tomar su lugar,

gobernar verdaderamente para la sociedad,

respetando sus derechos fundamentales, como

son la educación, alimentación, salud, etc…,

y luego, es factible una progresiva política de

abolición del prohibicionismo

ÍNDICE

Preámbulo

Aclaración

Capítulo primero

Perspectivas sociológicas de

la delincuencia organizada

I.             Antecedentes históricos

1.       La sociedad criminal más representativa, es la mafia siciliana

2.       La Cosa Nostra de los Estados Unidos de América

3.       La camorra napolitana

4.       Otra organización criminal italiana, es la Andragheta de Calabria

5.       Las tríadas chinas

6.       Los Yakusas o bandas niponas

7.       Los cárteles de la droga en Colombia

8.       Los cárteles mexicanos

Capítulo segundo

Estructura tradicional de la

delincuencia organizada

I.             Tipologías actuales sobre grupos de delincuencia organizada

1.       Jerarquía estándar

2.       Jerarquía regional

3.       Agrupación jerárquica

4.       Grupo central

5.       Red criminal

Capítulo tercero

Principales convenciones

internacionales para

combatir la delincuencia organizada

I.             CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE

NACIONES UNIDAS, CONTRA EL TRÁFICO

ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS (VIENA 1988)

II.            CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA TRANSNACIONAL (PALERMO 2000)

III.          LA FALCONE CHECK LIST. EL CRIMEN

ORGANIZADO Y LA FALCONE CHECK LIST

IV.          EL CONTEXTO ACTUAL

Capítulo cuarto

Políticas del Estado mexicano para

enfrentar la delincuencia organizada

I.             PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

II.            EL EJÉRCITO EN LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA

III.          COMENTARIO. LÍMITES A LA AUTORIDAD

MILITAR EN TIEMPO DE PAZ

Capítulo quinto

Análisis jurídico del delito de

delincuencia organizada

I.             CONCEPTO

II.            EL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO segundo

BIS DE LA LEY FEDERAL CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

III.          EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO

Segundo TER DE LA LEY DE LA MATERIA

IV.          ELEMENTOS DEL DELITO DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO

segundo DE LA LEY FEDERAL CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1.   Análisis metodológico del delito de delincuencia

organizada contenido en el artículo segundo de la

Ley Federal contra la delincuencia organizada

V.           ANÁLISIS DEL DELITO DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA POR LOS ELEMENTOS

POSITIVOS Y NEGATIVOS

1.       Por la conducta

2.       Por la tipicidad

3.       La antijuricidad y las causas de justificación

4.       La imputabilidad y la inimputabilidad

5.       La culpabilidad y la inculpabilidad

6.       La punibilidad y las excusas absolutorias

VI.          TENTATIVA

VII.        CONCURSO DE DELITOS

VIII.       CONCURSO APARENTE DE NORMAS

IX.          CONSUMACIÓN DEL DELITO

Capítulo sexto

El procedimiento oral

acusatorio en el delito

de delincuencia organizada

I.             ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EN LOS DELITOS

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

II.            EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y

LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA

DE SISTEMA PENAL ACUSATORIO

III.          LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE

JUNIO DE 2008 Y LAS EXCEPCIONES EN EL DELITO

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

IV.          TEORÍA DEL CASO Y TEORÍA DEL DELITO

V.           PRINCIPIOS Y DERECHOS DEL INCULPADO

EN EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

VI.          EXCEPCIONES EN LA APLICACIÓN DE DERECHOS

A LOS INVOLUCRADOS EN EL DELITO

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

1.   Compurgamiento de penas y prisión preventiva

en centros penitenciarios de máxima seguridad

2.   Prisión preventiva oficiosa

3.   Reserva del nombre del acusador

4.   Derechos de las víctimas

5.   Extinción de dominio

6.   Delincuencia organizada en materia federal

7.   Principio de igualdad y excepción en materia

de delincuencia organizada

VII.        ANALÍSIS COMPARATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

EN EL SISTEMA INQUISITORIO Y ORAL ACUSATORIO

VIII.       COLABORACIÓN CON LOS MINISTERIOS PÚBLICOS

ESPECIALIZADOS EN EL COMBATE A LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA

1.       La colaboración de dependencias de la

administración pública federal

2.       Técnicas de investigación. otras pruebas

que deben recabarse para la integración de

la carpeta de investigación

3.       La duplicidad del plazo de retención

4.       La duplicidad del plazo de prescripción

5.       La infiltración de agentes

6.       La protección a través de una

clave numérica para el agente

7.       La protección física de los sujetos

y auxiliares del proceso

8.       El juez de control en la investigación

de la delincuencia organizada

9.       El cateo

Capítulo séptimo

La importancia de la argumentación

jurídica

en el sistema oral acusatorio

I.             ARGUMENTAR

II.            ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

III.          ESTRUCTURA

IV.          ANTECEDENTES DE LA ARGUMENTACIÓN

JURÍDICA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

V.           TRIDIMENSIONALIDAD DE LA ARGUMENTACIÓN

JURÍDICA JUDICIAL

VI.          ÁMBITO DE LA ARGUMENTACIÓN

VII.        PRESUPUESTO PARA LA ARGUMENTACIÓN

JURÍDICA IDÓNEA: DOMINIO COGNITIVO DEL

ARGUMENTANTE SOBRE EL OBJETO

DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

VIII.       APLICACIÓN DE LA LÓGICA

IX.          APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE MAYOR

GRADO DE ABSTRACCIÓN

X.           APLICACIÓN DE CULTURA GENERAL

XI.          LA RETÓRICA Y LOS JUECES

XII.        ARGUMENTACIONES Y FALACIAS

XIII.       ARGUMENTO A CONTRARIO

XIV.      ARGUMENTO APOGÓFICO O AL

ABSURDO (REDUCTIVO AD ABSURDUM)

XV.        ARGUMENTO DE MAYORÍA DE RAZÓN

(ARGUMENTUM A FORTIORI)

XVI.      EL ARGUMENTO A SIMILI O ARGUMENTO ANALÓGICO

XVII.     ARGUMENTO DE AUTORIDAD

XVIII.    ARGUMENTO A COMPLETUDINE

(EVITAR LAGUNAS)

XIX.      ARGUMENTO A COHAERENTIA

(EVITAR ANTINOMÍA)

XX.        ARGUMENTO PRAGMÁTICO

(CONSECUENCIALISTA)

XXI.      ARGUMENTO POR EQUIDAD

XXII.     ARGUMENTO HISTÓRICO

(O DE LA PRESUNCIÓN DE CONTINUIDAD)

XXIII.    ARGUMENTO SEDES MATERIAE

XXIV.   EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO

XXV.    EL ARGUMENTO ECONÓMICO

XXVI.   EL ARGUMENTO AD EJEMPLO

XXVII.  EL ARGUMENTO A RÚBRICA

XXVIII.EL ARGUMENTO SISTEMÁTICO

XXIX.   EL ARGUMENTO NATURALISTA

XXX.    EL ARGUMENTO SEMÁNTICO

XXXI.   EL RAZONAMIENTO JUDICIAL EN

LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS

XXXII.  LA ARGUMENTACIÓN EN EL SISTEMA

ORAL ACUSATORIO, REQUIERE

RAZONARSE Y PROBARSE

1.       Las pruebas en el sistema acusatorio, generalidades

2.       Abandona el principio de permanencia de la prueba

3.       Valoración de las pruebas en el juicio oral

4.       Prueba anticipada

5.       Prueba nula

6.       El testigo colaborador en el sistema oral acusatorio

BIBLIOGRAFÍA

FICHA TÉCNICA

1 Libro

296 páginas

Pasta blanda en color plastificada

Primera edición 2019

ISBN 9788491909897

Autor Efraín García Ramírez

Editor Tirant lo Blanch

NOVEDAD

DISTRIBUIDOR A B C EDICIONES

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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

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