LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA Y
EL NOTARIADO
COLECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURÍDICAS DEL
PROLOGO DE ANGELICA ORTIZ DORANTES
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DEL
Autor Ángel Gilberto Adame López y
Ana Treto Colín
Editor Tirant Lo Blanch
LIBRO POR ENCARGO
El
presente trabajo; LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL NOTARIADO; es el resultado de la
labor institucional del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a través
del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, para mantener en
actualización constante a notarios, abogados y público interesado respecto de
uno de los temas que más preocupación ha generado a las actividades vulnerables
y que implica el estricto cumplimiento normativo a las exigencias legales y
técnicas impuestas al notariado y a la abogacía a nivel internacional y
nacional: la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Hemos
reunido los trabajos y opiniones de autoridades y especialistas de diversos
ramos en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
combate al financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva, dando como resultado la participación activa del notariado en el
cumplimiento de las políticas en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, teniendo siempre en cuenta, aspectos prácticos
y la aplicación del enfoque basado en riesgos, con el objetivo de que los
contenidos de este trabajo sean útiles no sólo para especialistas sino también,
para cualquier persona que tenga interés en la materia
Estamos
seguros de que esta obra: LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL NOTARIADO; será la primera
piedra en un camino sólido, que permitirá la actualización, el acercamiento
continuo entre autoridades y sujetos obligados, y la sensibilización de la
sociedad ante las exigencias internacionales y nacionales en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, combate al
financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
ÍNDICE
Prólogo
Angélica
Ortiz Dorantes
Presentación
Notario Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia
PRIMERA CONFERENCIA
= Bases
constitucionales del combate anti lavado
= Marco
normativo internacional del lavado de dinero
= Perspectivas
comparadas sobre la participación
notarial
en el combate anti lavado
= La
actividad de la unidad de inteligencia financiera
en
relación con los derechos humanos
Maestra Laura Londoño Jaramillo
y Doctor Octavio Martínez Camacho
SEGUNDA CONFERENCIA
= Intervención
notarial anti lavado ante
otorgamiento
de poderes irrevocables
= Actuación
de las notarías y los notarios
conforme
a la ley federal de prevención
e
identificación de operaciones con recursos
de
procedencia ilícita en actos jurídicos
corporativos
de personas morales
= Casos
prácticos relevantes sobre dichos temas
Maestra Mireya Valverde Okón
y Notario Alfonso Gómez Portugal Aguirre
TERCERA CONFERENCIA
= Tratamiento
notarial de combate antilavado
y
su relación con los derechos reales
= Notariado
y fideicomiso; aspectos previsores
del
lavado de dinero
= Las
notarías y los notarios frente al otorgamiento
de
mutuos y créditos, conforme a la ley
Licenciado Jorge Lara Rivera
y Maestro Orbelín Pérez Flores
CUARTA CONFERENCIA
= El
delito de lavado de dinero y los elementos del tipo penal
= Las
tipologías de lavado de dinero en el ámbito notarial
= Las
listas negras y las personas políticamente expuestas
= Responsabilidad
penal de las personas jurídicas
Licenciado Emiliano Robles Gómez Mont
y Doctor Joaquín Merino Herrera
QUINTA CONFERENCIA
= Experiencia
comparada
= El
caso de España
= El
enfoque basado en riesgo
= Las
guías emitidas por la unidad de inteligencia
financiera,
implicaciones y efectos prácticos
= Entidad
colegiada, los oficiales de
cumplimiento
y la autoevaluación
Maestro Alfonso Reclusa Etayo
y Contadora Pública Silvia Rosa Matus de la Cruz
SEXTA CONFERENCIA
= Mesa
de análisis y conclusiones relativas
al
presente y futuro de la actuación notarial
en
torno al lavado de dinero
Doctora Marla Rivera Moya
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
214
páginas
Pasta
delgada en color plastificado
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
ISBN
9788411305471
Autor
Ángel Gilberto Adame López y
Ana
Treto Colín
Prologo
Angélica Ortiz Dorantes
Editor
Tirant Lo Blanch
FAVOR DE PREGUNTAR
POR EXISTENCIAS EN:
Correo
electrónico:
Celular:
6671-9857-65
Gracias
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