DELITOS EN MATERIA BANCARIA
BURSATIL Y FINTECH
Libro Autor Víctor Manuel Nando Lefort
EDITOR TIRANT LO BLANCH
PRIMERA EDICIÓN 2025
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
El
sistema financiero ha sido uno de los sectores económicos que mayor auge ha
tenido con cambios sustanciales en las últimas décadas, integrando los avances
tecnológicos, a fin de lograr un mejor acceso a sus clientes y usuarios, a los
productos ofertados por el sinnúmero de instituciones financieras, como son los
bancos, las casas de bolsa, los intermediarios financieros y las nuevas
instituciones de tecnología financiera (Fintech), pero al mismo tiempo la
delincuencia se ha hecho presente en este sector, a fin de obtener beneficios
utilizando también los mecanismos informáticos y cibernéticos, ocasionando un
detrimento no solamente a las instituciones financieras, sino principalmente, a
quienes demandamos los servicios financieros
Por
lo anterior, la presente obra analiza los delitos contenidos en los principales
ordenamientos jurídicos, como son las Leyes de Instituciones de Crédito, del
Mercado de Valores y para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera,
con el propósito de adentrar al lector a este mundo bancario y bursátil que se
relaciona con el Derecho Penal Financiero, proporcionándole los elementos
necesarios para un mejor entendimiento y comprensión de las conductas ilícitas
que, a últimas fechas han tenido un incremento exponencial, no solamente a
nivel internacional, sino en nuestro país
ÍNDICE
Prólogo
Dr. Eduardo Dacasa López
CAPÍTULO 1
DESCODIFICACIÓN
1. La
descodificación de tipos penales 1.1 Marco
constitucional y legal de los Delitos Especiales 1.2 Requisitos
de procedibilidad en los delitos especiales 1.2.1 Denuncia
1.2.2 Querella
1.2.3 Declaratoria
de perjuicio 1.2.4 Petición
1.2.5 Delación
1.2.6 Excitativa
1.2.7 Pesquisa
1.3 Aspectos
específicos de los tipos penales especiales
CAPÍTULO 2
DELITOS BANCARIOS
2. Ley
de Instituciones de Crédito 2.1 Sistema
bancario 2.1.1 Banca
múltiple 2.1.2 Banca
de desarrollo 2.2 Solicitantes del servicio bancario 2.2.1 Cliente
2.2.2 Usuario
2.3 Tipos
de operaciones 2.3.1 Operaciones
activas 2.3.2 Operaciones
pasivas 2.3.3 Reportes
de operaciones 2.3.3.1 Operaciones
relevantes 2.3.3.2 Operaciones
inusuales 2.3.3.3 Operaciones
preocupantes internas 2.4 Secreto bancario 2.5 Secreto
fiduciario 2.6 Delito 2.6.1 Artículo
111 2.6.1.1 Requisito de procedibilidad 2.6.1.1.1 Elementos
del delito 2.6.1.1.2 Elementos
del hecho 2.6.1.1.2.1 Elementos
objetivos 2.6.1.1.2.2 Elementos
subjetivos 2.6.1.1.2.3 Elementos
normativos 2.6.1.1.3 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.1.2.2 Elementos
del hecho 2.6.1.2.2.1 Elementos
objetivos: 2.6.1.2.2.2 Elementos
subjetivos 2.6.1.2.2.3 Elementos
normativos 2.6.1.2.3 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.2 Artículo
111 bis 2.6.2.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.2.2 Elementos
del delito 2.6.2.3 Elementos
del hecho 2.6.2.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.2.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.2.3.3 Elementos
normativos 2.6.2.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.3 Artículo
112 2.6.3.1 Requisito de procedibilidad 2.6.3.2 Elementos
del delito 2.6.3.3 Elementos
del hecho 2.6.3.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.3.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.3.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.4 Artículo
112 Bis 2.6.4.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.4.2 Elementos
del delito 2.6.4.3 Elementos
del hecho 2.6.4.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.4.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.4.3.3 Elementos normativos 2.6.4.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.5 Artículo
112 Ter 2.6.5.1 Requisito de
procedibilidad 2.6.5.2 Elementos
del delito 2.6.5.3 Elementos del hecho 2.6.5.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.5.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.5.3.3 Elementos normativos 2.6.5.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.6 Artículo
112 Quáter 2.6.6.1 Requisito de procedibilidad
2.6.6.2 Elementos
del delito 2.6.6.3 Elementos
del hecho 2.6.6.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.6.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.6.3.3 Elementos
normativos 2.6.6.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.7 Artículo
112 Quintus 2.6.7.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.7.2 Elementos
del delito 2.6.7.3 Elementos del hecho 2.6.7.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.7.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.7.3.3 Elementos
normativos 2.6.7.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.8 Artículo
112 Sextus 2.6.8.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.8.2 Elementos
del delito 2.6.8.3 Elementos
del hecho 2.6.8.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.8.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.8.3.3 Elementos
normativos 2.6.8.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.9 Artículo
112 Séptimus 2.6.9.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.9.2 Elementos
del delito 2.6.9.3 Elementos
del hecho 2.6.9.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.9.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.9.3.3 Elementos
normativos 2.6.9.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.10 Artículo
113 2.6.10.1 Requisito de procedibilidad 2.6.10.2 Elementos
del delito 2.6.10.3 Elementos
del hecho 2.6.10.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.10.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.10.3.3 Elementos
normativos 2.6.10.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.11 Artículo
113 Bis 2.6.11.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.11.2 Elementos
del delito 2.6.11.3 Elementos
del hecho 2.6.11.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.11.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.11.3.3 Elementos
normativos 2.6.11.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.12 Artículo
113 Bis 1 2.6.12.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.12.2 Elementos
del delito 2.6.12.3 Elementos
del hecho 2.6.12.3.1 Elementos objetivos: 2.6.12.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.12.3.3 Elementos
normativos 2.6.12.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.13 Artículo
113 bis 2 2.6.13.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.13.2 Elementos del delito 2.6.13.3 Elementos
del hecho 2.6.13.3.1 Elementos objetivos: 2.6.13.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.13.3.3 Elementos
normativos 2.6.13.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.14 Artículo
113 bis 3 2.6.14.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.14.2 Elementos
del delito 2.6.14.3 Elementos
del hecho 2.6.14.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.14.3.2. Elementos
subjetivos 2.6.14.3.3 Elementos
normativos 2.6.14.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.15 Artículo
113 bis 4 2.6.15.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.15.2 Elementos
del delito 2.6.15.3 Elementos
del hecho 2.6.15.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.15.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.15.3.3 Elementos
normativos 2.6.15.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.16 Artículo
113 Bis 5 2.6.16.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.16.2 Elementos
del delito 2.6.16.3 Elementos
del hecho 2.6.16.3.1 Elementos
objetivos 2.6.16.3.2 Elementos subjetivos 2.6.16.3.3 Elementos
normativos 2.6.16.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.17 Artículo
113 Bis 6 2.6.17.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.17.2 Elementos
del delito 2.6.17.3 Elementos
del hecho 2.6.17.3.1 Elementos objetivos: 2.6.17.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.17.3.3 Elementos
normativos 2.6.17.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.18 Artículo
114 2.6.18.1 Requisito de procedibilidad 2.6.18.2 Elementos
del delito 2.6.18.3 Elementos
del hecho 2.6.18.3.1 Elementos
objetivos 2.6.18.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.18.3.3 Elementos
normativos 2.6.18.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.19 Artículo
114 Bis 1 2.6.19.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.19.2 Elementos
del delito 2.6.19.3 Elementos
del hecho 2.6.19.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.19.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.19.3.3 Elementos
normativos 2.6.19.4 Medios probatorios
para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.20 Artículo
114 Bis 2 2.6.20.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.20.2 Elementos
del delito 2.6.20.3 Elementos
del hecho 2.6.20.3.1 Elementos
objetivos 2.6.20.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.20.3.3 Elementos
normativos 2.6.20.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.21 Artículo
114 Bis 3 2.6.21.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.21.2 Elementos
del delito 2.6.21.3 Elementos
del hecho 2.6.21.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.21.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.21.3.3 Elementos
normativos 2.6.21.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.22 Artículo
114 Bis 4 2.6.22.1 Requisito
de procedibilidad 2.6.22.2 Elementos
del delito 2.6.22.3 Elementos
del hecho 2.6.22.3.1 Elementos
objetivos: 2.6.22.3.2 Elementos
subjetivos 2.6.22.3.3 Elementos
normativos 2.6.22.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.23 Artículo
114 Bis
CAPÍTULO 3
DELITOS BURSÁTILES
3. Derecho
Bursátil 3.1 De los Intermediarios del Mercado
de Valores 3.1.1 Clases
3.1.1.1 Casas
de Bolsa 3.1.1.2 Instituciones
de Crédito (banca múltiple y banca de desarrollo) 3.1.1.3 Sociedades
operadoras de sociedades de Inversión y administradoras de fondos para el
retiro 3.1.1.4 Sociedades distribuidoras de
acciones de sociedades de inversión y entidades financieras autorizadas para
actuar con el referido carácter de distribuidoras 3.2 Participantes
en el Mercado de Valores 3.2.1 Emisoras
de valores 3.2.2 Intermediarios
bursátiles 3.2.3 Inversionista
3.2.4 Asesores
en inversiones 3.3 Mercado de Valores 3.3.1 Mercado
primario 3.3.2 Mercado
secundario 3.2.3 Mercado
de capitales 3.2.4 Mercado
de deuda o de dinero 3.2.5 Mercado
de divisas 3.2.6 Mercado
de metales 3.2.7 Mercado
de derivados 3.4 Bolsa de Valores 3.5 Contrapartes
Centrales 3.6 Organismos Autorregulatorios 3.7 Instituciones
para el Depósito de Valores 3.8 Instituciones
Calificadoras de Valores 3.9 Proveedores
de Precios 3.10 Sociedad Anónima Bursátil 3.11 Sociedad
Anónima Promotora de Inversión 3.12 Sociedad
Anónima Promotora de Inversión Bursátil 3.13 Los
valores y su clasificación 3.13.1 Acciones
3.13.1.1 Ordinarias
3.13.1.2 Privilegiadas
3.13.1.3 Preferentes
3.13.1.4 Convertibles
3.13.1.5 De
industria 3.13.1.6 Liberadas
3.13.2 Bonos
3.13.2.1 Bonos
gubernamentales 3.13.2.2 Certificados
de la Tesorería de la Federación (Cetes) 3.13.2.3 Bonos
de Desarrollo del Gobierno Federal, conocidos como Bonos M 3.13.2.4 Bonos
de Desarrollo del Gobierno Federal, también denominados Bondes 3.13.2.5 Bonos
de Desarrollo del Gobierno Federal, denominados en Unidades de Inversión o
Udibonos 3.13.2.6 Bonos
de Protección al Ahorro, conocidos por su abreviatura BPAS 3.13.2.7 Bonos
corporativos 3.13.2.8 Bonos
basura 3.13.2.8.1 Riesgo crediticio 3.13.2.8.2 Riesgo
de mercado 3.13.3 Partes
sociales 3.13.4 Certificados
bursátiles 3.13.5 Pagaré
3.13.6 Letra
de cambio 3.13.7 Demás
títulos de crédito 3.13.7.1 Cheque
3.13.7.2 Obligaciones
3.13.7.3 Certificados
de participación 3.14 Auditores externos 3.15 Registro
Nacional de Valores 3.16 Secreto bursátil 3.17 Delitos
3.17.1 Artículo
373 3.17.1.1 Requisito de procedibilidad 3.17.1.2 Elementos
del delito 3.17.1.3 Elementos
del hecho 3.17.1.3.1 Elementos
objetivos 3.17.1.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.1.3.3 Elementos normativos 3.17.1.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.2 Artículo
374 3.17.2.1 Requisito de procedibilidad 3.17.2.2 Elementos
del delito 3.17.2.3 Elementos
del hecho 3.17.2.3.1 Elementos
objetivos 3.17.2.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.2.3.3 Elementos
normativos 3.17.2.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.3 Artículo
375 3.17.3.1 Requisito de procedibilidad 3.17.3.2 Elementos
del delito 3.17.3.3 Elementos
del hecho 3.17.3.3.1 Elementos
objetivos 3.17.3.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.3.3.3 Elementos normativos 3.17.3.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.4 Artículo
376 3.17.4.1 Requisito de procedibilidad 3.17.4.2 Elementos
del delito 3.17.4.3 Elementos
del hecho 3.17.4.3.1 Elementos
objetivos 3.17.4.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.4.3.3 Elementos
normativos 3.17.4.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.5 Artículo
377 3.17.5.1 Requisito de procedibilidad 3.17.5.2 Elementos
del delito 3.17.5.3 Elementos
del hecho 3.17.5.3.1 Elementos
objetivos 3.17.5.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.5.3.3 Elementos
normativos 3.17.5.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.6 Artículo
378 3.17.6.1 Requisito de procedibilidad 3.17.6.2 Elementos
del delito 3.17.6.3 Elementos
del hecho 3.17.6.3.1 Elementos
objetivos 3.17.6.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.6.3.3 Elementos
normativos 3.17.6.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.7 Artículo
379 3.17.7.1 Requisito de procedibilidad 3.17.7.2 Elementos
del delito 3.17.7.3 Elementos
del hecho 3.17.7.3.1 Elementos
objetivos 3.17.7.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.7.3.3 Elementos
normativos 3.17.7.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.8 Artículo
380 3.17.8.1 Requisito de procedibilidad 3.17.8.2 Elementos
del delito 3.17.8.3 Elementos
del hecho 3.17.8.3.1 Elementos
objetivos 3.17.8.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.8.3.3 Elementos
normativos 3.17.8.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.9 Artículo
381 3.17.9.1 Requisito de procedibilidad 3.17.9.2 Elementos
del delito 3.17.9.3 Elementos
del hecho 3.17.9.3.1 Elementos
objetivos 3.17.9.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.9.3.3 Elementos
normativos 3.17.9.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.10 Artículo
382 3.17.10.1 Requisito de procedibilidad 3.17.10.2 Elementos
del delito 3.17.10.3 Elementos
del hecho 3.17.10.3.1 Elementos objetivos: 3.17.10.3.2
Elementos subjetivos 3.17.10.3.3 Elementos
normativos 3.17.10.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.11 Artículo
383 3.17.11.1 Requisito de procedibilidad 3.17.11.2 Elementos
del delito 3.17.11.3 Elementos
del hecho 3.17.11.3.1 Elementos
objetivos 3.17.11.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.11.3.3 Elementos
normativos 3.17.11.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.12. Artículo
383 Bis 3.17.12.1 Requisito
de procedibilidad 3.17.12.2 Elementos del delito 3.17.12.3 Elementos del hecho 3.17.12.3.1 Elementos
objetivos: 3.17.12.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.12.3.3 Elementos
normativos 3.17.12.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.13 Artículo
384 3.17.13.1 Requisito de procedibilidad 3.17.13.2 Elementos
del delito 3.17.13.3 Elementos
del hecho 3.17.13.3.1 Elementos
objetivos 3.17.13.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.13.3.3 Elementos
normativos 3.17.13.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.14 Artículo
385 3.17.14.1 Requisito de procedibilida 3.17.14.2 Elementos
del delito 3.17.14.3 Elementos
del hecho 3.17.14.3.1 Elementos
objetivos 3.17.14.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.14.3.3 Elementos
normativos 3.17.14.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.15 Artículo
386 3.17.15.1 Requisito de procedibilidad 3.17.15.2 Elementos
del delito 3.17.15.3 Elementos
del hecho 3.17.15.3.1 Elementos
objetivos 3.17.15.3.2 Elementos
subjetivos 3.17.15.3.3 Elementos
normativos 3.17.15.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.16 Artículo
387
CAPÍTULO 4
DELITOS EN MATERIA DE INSTITUCIONES
DE TECNOLOGÍA FINANCIERA (FINTECH)
4. Surgimiento
de las Fintech 4.1 Ecosistema Fintech 4.2 Las
Startups 4.3 Desarrolladores de Tecnología y
Servicios 4.4 Clientes financieros 4.5 Las
Fintech y las instituciones financieras tradicionales 4.6 Fondos
de inversión 4.7 Clasificación de las Fintech 4.7.1 Medios
de pago y transferencias 4.7.2 Infraestructura
para servicios financieros 4.7.3 Créditos
digitales 4.7.4 Soluciones
para empresas 4.7.5 Finanzas
personales y asesoría financiera 4.7.6 Mercados
financieros 4.7.7 Crowdfunding
4.7.8 InsurTech
4.7.9 Criptomonedas
y servicios de exploración de bloques de criptomonedas 4.7.10 Entidades
financieras disruptivas 4.8 Características de las Fintech 4.9 El
Crowdfunding 4.9.1 Crowdfunding
de recompensa 4.9.2 Crowdfunding
de inversión 4.9.3 Crowdfunding
solidario 4.10 Crowdlending 4.11 Criptomonedas
4.11.1 Particularidades
de las criptomonedas 4.12 Blockchain 4.13 Instituciones
de Fondos de Pago Electrónico 4.14 Sandbox
Regulatorio 4.15 Delitos
SECCIÓN SEGUNDA
DELITOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS CLIENTES DE LAS
ITF Y DE LAS SOCIEDADES AUTORIZADAS PARA OPERAR CON MODELOS NOVEDOSOS
4.15.1 Artículo
119 4.15.1.1 Requisito de procedibilidad 4.15.1.2 Elementos
del delito 4.15.1.3 Elementos
del hecho 4.15.1.3.1 Elementos
objetivos 4.15.1.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.1.3.3 Elementos
normativos 4.15.1.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.2 Artículo
120 4.15.2.1 Requisito de procedibilidad 4.15.2.2 Elementos
del delito 4.15.2.3 Elementos
del hecho 4.15.2.3.1 Elementos
objetivos 4.15.2.3.2 Elementos subjetivos 4.15.2.3.3 Elementos
normativos 4.15.2.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.3 Artículo
121 4.15.3.1 Requisito de procedibilidad 4.15.3.2 Elementos
del delito 4.15.3.3 Elementos
del hecho 4.15.3.3.1 Elementos
objetivos 4.15.3.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.3.3.3 Elementos
normativos 5.15.3.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.4 Artículo
122 4.15.4.1 Requisito de procedibilidad 4.15.4.2 Elementos
del delito 4.15.4.3 Elementos
del hecho 4.15.4.3.1 Elementos
objetivos 4.15.4.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.4.3.3 Elementos
normativos 4.15.4.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal
SECCIÓN TERCERA
DELITOS CONTRA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LAS ITF, O DE LAS
EMPRESAS AUTORIZADAS PARA OPERAR CON MODELOS NOVEDOSOS
4.15.5 Artículo
123 4.15.5.1 Requisito de procedibilidad 4.15.5.2 Elementos
del delito 4.15.5.3 Elementos
del hecho 4.15.5.3.1 Elementos
objetivos 4.15.5.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.5.3.3 Elementos
normativos 4.15.5.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.6 Artículo
124 4.15.6.1 Requisito de procedibilidad 4.15.6.2 Elementos
del delito 4.15.6.3 Elementos
del hecho 4.15.6.3.1 Elementos
objetivos 4.15.6.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.6.3.3 Elementos
normativos 4.15.6.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.7 Artículo
125 4.15.7.1 Requisito de procedibilidad 4.15.7.2 Elementos
del delito 4.15.7.3 Elementos del hecho 4.15.7.3.1 Elementos
objetivos 4.15.7.3.2 Elementos subjetivos 4.15.7.3.3 Elementos
normativos 4.15.7.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.8 Artículo
126 4.15.8.1 Requisito de procedibilidad 4.15.8.2 Elementos
del delito 4.15.8.3 Elementos
del hecho 4.15.8.3.1 Elementos
objetivos 4.15.8.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.8.3.3 Elementos
normativos 4.15.8.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.9 Artículo
127 4.15.9.1 Requisito de procedibilidad 4.15.9.2 Elementos
del delito 4.15.9.3 Elementos
del hecho 4.15.9.3.1 Elementos
objetivos 4.15.9.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.9.3.3 Elementos
normativos 4.15.9.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.10 Artículo
128 4.15.10.1 Requisito de procedibilidad 4.15.10.2 Elementos
del delito 4.15.10.3 Elementos
del hecho 4.15.10.3.1 Elementos
objetivos 4.15.10.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.10.3.3 Elementos normativos 4.15.10.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.11 Artículo
129 4.15.11.1 Requisito de procedibilidad 4.15.11.2 Elementos
del delito 4.15.11.3 Elementos
del hecho 4.15.11.3.1 Elementos
objetivos 4.15.11.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.11.3.3 Elementos
normativos 4.15.11.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal
SECCIÓN CUARTA
DELITOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS ITF Y DE LAS
SOCIEDADES AUTORIZADAS PARA OPERAR CON MODELOS NOVEDOSOS
4.15.12 Artículo
130 4.15.12.1 Requisito de procedibilidad 4.15.12.2 Elementos
del delito 4.15.12.3 Elementos
del hecho 4.15.12.3.1 Elementos
objetivos 4.15.12.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.12.3.3 Elementos
normativos 4.15.12.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.13 Artículo
131 4.15.13.1 Requisito de procedibilidad 4.15.13.2 Elementos
del delito 4.15.13.3 Elementos
del hecho 4.15.13.3.1 Elementos
objetivos 4.15.13.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.13.3.3 Elementos
normativos 4.15.13.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.14 Artículo
132 4.15.14.1 Requisito de procedibilidad 4.15.14.2 Elementos
del delito 4.15.14.3 Elementos
del hecho 4.15.14.3.1 Elementos
objetivos 4.15.14.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.14.3.3 Elementos
normativos 4.15.14.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.15 Artículo
133 4.15.15.1 Requisito de procedibilidad 4.15.15.2 Elementos
del delito 4.15.15.3 Elementos
del hecho 4.15.15.3.1 Elementos
objetivos 4.15.15.3.2 Elementos
subjetivos 4.15.15.3.3 Elementos normativos 4.15.15.4 Medios
probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal
ANEXOS
DELITOS
BANCARIOS
DELITOS
BURSÁTILES
DELITOS
FINTECH
BIBLIOGRAFÍA
FICHA TÉCNICA:
1
libro
530
páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2025
ISBN
Papel 9788410715479
ISBN
Ebook 9788410715486
Autor
Víctor Manuel Nando Lefort
EDITOR
TIRANT LO BLANCH
FAVOR DE PREGUNTAR
POR EXISTENCIAS EN:
Correo
electrónico:
Celular
y WhatsApp:
6671-9857-65
Gracias
a Google por publicarnos
Quedamos
a sus órdenes
DELITOS EN MATERIA BANCARIA
BURSATIL Y FINTECH
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