martes, agosto 20, 2019

EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO


EFECTOS FISCALES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1 Libro 1 Libro Electrónico Autor Carlos Orozco
– Felgueres Loya Editor Dofiscal






Carlos Orozco-Felgueres Loya


Esta obra aborda el delito de lavado de dinero,
en especial sus efectos fiscales en el sector privado


Asimismo describe las obligaciones que deben
 atender las empresas que realizan actividades
vulnerables señaladas por la Ley Federal de
Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley
contra el lavado de dinero


Se analiza la citada ley, sus repercusiones fiscales,
su impacto empresarial y patrimonial, así como
las medidas preventivas para detectar, identificar
e investigar el delito de lavado de dinero


Además se muestran los diversos medios
de persuasión que generan suficiente
información para que las autoridades judiciales,
financieras y fiscales puedan realizar compulsas
de datos e información sobre los contribuyentes,
permitiendo apuntalar evidencias que serán
pruebas contundentes para determinar los indicios
fundados del delito penal que involucre
operaciones comerciales o personales
con recursos de procedencia ilícita


Esta obra contiene la normatividad que
sustenta las obligaciones de toda empresa,
persona moral y física que realizan actividades
vulnerables -las cuales se encuentran en riesgo
de ser tipificadas como delito de lavado
de dinero- y su relación con las disposiciones fiscales


El libro: EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DINERO;
está dirigido a empresarios, administradores,
contadores y consultores, y es una herramienta
de consulta para cumplir oportuna y correctamente
con la Ley contra el  lavado de dinero


FICHA TÉCNICA:


1 Libro
1 Libro Electrónico
464 Páginas
Pasta delgada en color plastificada
Primera edición 2018
ISBN 9786074744033
Autor Carlos Orozco – Felgeres Loya




NOVEDAD

DISTRIBUIDOR ABC Ediciones



Si es de su agrado está espléndida obra:

EFECTOS FISCALES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal

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Sin representantes dentro; o, fuera de nuestro País

ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

Agradecemos a Google la oportunidad de publicar Gracias




EFECTOS FISCALES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1 Libro 1 Libro Electrónico Autor Carlos Orozco –
Felgueres Loya Editor Dofiscal






Quedo a sus órdenes; gracias

1 comentario:

  1. EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

    Gracias, estamos listos para atender su petición en el Teléfono: 01-6677-146-961. Teléfono: 01-800-832-7697 llamada gratis en nuestro país CELULAR: +6671-985-765
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    EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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