A LA CORRUPCIÓN DESDE
EL ÁMBITO PENAL
1 Libro Autor José Christian Pérez Flores
EDITOR TIRANT LO BLANCH
PRIMERA EDICIÓN 2021
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
PRESENTACIÓN:
El
presente trabajo tiene como objetivo dar luces sobre los aspectos jurídico - penales
más importantes del tratamiento de este gran Crimen Global, como lo denomina
CASTELLS que facilitan la impunidad, intentando desenredar los nudos de las
redes de las conexiones que ayudan en las sinergias de estas formas de
criminalidad, a los efectos de proponer una propuesta de Política Criminal
efectiva, dentro de los cánones del Estado de Derecho
Es
decir, primero se verá el panorama general, el funcionamiento en red de estas
formas de criminalidad, para luego abordar los puntos más álgidos de los nodos,
llegando al punto neurálgico de los supuestos de difícil distinción entre
criminalidad organizada y criminalidad económica
Se
trata de indagar primero por qué son tan fáciles las sinergias de estas formas
de criminalidad, señalando los aspectos generales de colaboración entre estas
diversas formas de criminalidad transnacional, para en un segundo momento
detectar los puntos de colaboración a los efectos de dificultar las actividades
criminales en estos lugares comunes con propuestas preventivas y represivas
La
finalidad que anima este trabajo es la convicción de que es necesario luchar
contra estas formas de criminalidad tan cambiantes, flexibles y con tanto poder
de daños en nuestras sociedades, creando una batería de mecanismos jurídicos
idóneos, dado que hoy en día las formas de actuación criminal más importantes
se desenvuelven en contextos normalizados, en los límites de lo legal e ilegal,
en despachos. Administraciones públicas, negocios, dentro de actividades inocuas,
como la actividad industrial, comercial o profesional, en el seno de sociedades
legales e ilegales, donde se mezclan actividades lícitas e ilícitas Como
pusieron de manifiesto en Ferracuti y Bruno, respecto de la criminalidad
organizada que ya mostraba su capacidad emprendedora:
En
suma, la Criminología y el Derecho Penal ha podido disciplinar los
comportamientos cuando se trataba de la división entre comportamiento desviado
individual (criminal) y Sociedad, pero los fenómenos criminales de los que nos
ocupamos discurren en relaciones sociales consentidas, buscadas, engañosas,
opacas, pero no siempre claramente contrapuestas con la Sociedad, lo que la
hace más difícil de desentrañar, no siempre encuentra reproche social y, por
tantos, los mecanismos de control social informales suelen fallar para
enfatizar sus aspectos prohibitivos
ÍNDICE
TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL
DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES:
ENTRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Y LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL
Laura Zúñiga Rodríguez
1.
INTRODUCCIÓN
2.
CRIMINALIDAD
EMPRESARIAL Y CRIMINALIDAD
ORGANIZADA:
ASPECTOS CONVERGENTES
3.
LA
CENTRALIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN LA
CRIMINALIDAD
EMPRESARIAL Y EN LA
CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
4.
TRATAMIENTO
JURÍDICO PENAL ACTUAL
DE
LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES
5.
PROPUESTA
DE TRATAMIENTO JURÍDICO – PENAL
DE
SOCIEDADES INSTRUMENTALES
6.
CONCLUSIONES
Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA
BIBLIOGRAFÍA
LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN COMO
ANTAGONISMOS DE LA SEGURIDAD
NACIONAL Y SU ATENCIÓN DESDE
EL DISEÑO DE UNA POLÍTICA
CRIMINOLÓGICA CONSTITUCIONAL
Israel Alvarado Martínez
INTRODUCCIÓN
1.
DISTINTOS
TIPOS DE CORRUPCIÓN
2.
VINCULACIÓN
DE LA CORRUPCIÓN CON LA SEGURIDAD NACIONAL
3.
LA
CORRUPCIÓN EN LA AGENDA NACIONAL DE RIESGOS
4.
EL
DISEÑO DE UNA POLÍTICA CRIMINOLÓGICA
CONSTITUCIONAL
FUENTES
CONSULTADAS
ESPACIOS DE CONSENSO CONTRA
ESPACIOS DE CONFLICTO EN EL
ENJUICIAMIENTO PENAL DE LA CORRUPCIÓN
Nicolás Rodríguez - García
1.
CORRUPCIÓN
Y DERECHO PENAL
2.
CORRUPCIÓN
Y DERECHO PROCESAL
3.
PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD, NEGOCIACIÓN Y CORRUPCIÓN
4.
REFLEXIÓN
FINAL
BIBLIOGRAFÍA
RETOS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
A TRAVÉS DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS
Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez
INTRODUCCIÓN
1.
DEFINICIÓN
DE CORRUPCIÓN PARA EFECTOS PENALES
2.
COMPETENCIA
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN
EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
3.
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANÁLISIS CRÍTICO DEL COMBATE
A LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO PENAL
Dr. José Daniel Hidalgo Murillo
1.
ANTECEDENTE
2.
¿QUÉ
ES CORRUPCIÓN?
3.
IDENTIFICAR
AL ENEMIGO
4.
CAUSAS
DE LA CORRUPCIÓN
5.
CORRUPCIÓN
Y DERECHO
6.
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFIA
BREVE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
JURISDICCIONAL EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
José Yair Moreno
1.
INTRODUCCIÓN
2.
COMPETENCIAS
Y LA VALIDEZ EN EL
ESPACIO
DE LA LEY PENAL
3.
COMPETENCIA
EN CASO DE CONCURSO
APARENTE
DE NORMAS
4.
COMPETENCIA
POR RAZÓN DE FUERO
5.
CRÍTICA
GENERAL A LOS CASOS DE COMPETENCIAS
EN
HECHOS DE CORRUPCIÓN
BIBLIOGRAFÍA
ALGUNAS CONSIDERACIONES ENTORNO
A LA FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL
EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Dr. Alfredo René Uribe Manríquez
Introducción
1.
La
función del Derecho Penal y el Sistema
Nacional
Anticorrupción SNA
2.
Sobre
la distinción entre bien jurídico y función
BIBLIOGRAFÍA
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y
CRIMEN ORGANIZADO CORPORATIVO
Miguel Ontiveros Alonso
Nota
preliminar
2.
Concepto
de delincuencia organizada corporativa
3.
La
persona jurídica como sujeto
en
la Convención de Palermo
4.
El
corporate criminal compliance como estrategia
anticorrupción
en la Convención de Palermo
5.
Concepto
de criminal compliance ad extra
6.
La
norma ISO-37001 y el criminal compliance
program
ad extra con enfoque anticorrupción
7.
RIP-ACT
(Regulation of Investigatory Power)
y
las herramientas de investigación contra
la
corrupción aplicadas al interior de la empresa
8.
Normas
y estándares de compliance vigentes en México:
La
norma de compliance (NMX-CC-19600-IMNX-2017)
9.
Pautas
para evaluar la eficacia de un corporate
criminal
compliance program con enfoque anticorrupción
10.
Conclusiones
y perspectivas
11.
Bibliografía
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
FRENTE A LOS DELITOS POR HECHOS
DE CORRUPCIÓN: ANÁLISIS PRAGMÁTICO
DESDE SU FUNDAMENTACIÓN
INTERNACIONAL HASTA EL DERECHO INTERNO
Maestro José Christian Pérez Flores
Introducción
1.
Generalidades
sobre las técnicas especiales
de
investigación
2.
Sobre
la entrega vigilada
2.1.
Contenido
legal de la determinación
2.2.
Entrega vigilada como técnica de investigación
en
los delitos de corrupción, aproximación
a
una definición
3.
Operaciones
encubiertas, agente encubierto
o
infiltrado y agente provocador
3.1.
Agente
encubierto en el plano internacional,
especial
referencia al Código Alemán
de
Procedimiento Criminal
3.2.
Diferentes
modalidades
3.3.
Agente
encubierto y ámbito de
responsabilidad
por actos delictivos
3.4.
Otras
fuentes de información
3.5.
Ordenamientos
legales en México
relacionados
con las operaciones encubiertas
3.6.
Operaciones
encubiertas en el marco de
investigaciones
relacionadas con información electrónica
4.
Acerca
del “whistleblower”
como generador
de
investigaciones en materia de combate a la corrupción
5.
Conclusión
Bibliografía
FICHA TÉCNICA:
1
libro
268
páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primerea
edición 2021
País
de origen México
ISBN
Papel 9788413788487
ISBN
Ebook 9788413788494
Autor
José Christian Pérez Flores
EDITOR
TIRANT LO BLANCH
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POR EXISTENCIAS EN:
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APUNTES SOBRE EL COMBATE
A LA CORRUPCIÓN DESDE
EL ÁMBITO PENAL
