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PERSONA JURÍDICA Y PROCESO PENAL


PERSONA JURÍDICA Y PROCESO PENAL

1 Libro Autor Hesbert Benavente Chorres Editor Flores






SANCIONES PECUNIARIAS TEMPORALES O PERMANENTES O COLABORACIÓN INFORMATIVA DE LA CORPORACIÓN


INVESTIGACIÓN DE TIPOS IMPUTABLES A EMPRESAS



AUDIENCIA INICIAL



AUDIENCIA INTERMEDIA


JUICIO


INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN


En los Estados Unidos, el banco HSBC celebró con
la Fiscalía un deferred prosecution agreement,
comprometiéndose a abonar unos 1,900 millones
de dólares, y a cambio no se le abría proceso penal,
a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputaban,
entre ellos, el haber blanqueado miles de millones de
dólares procedentes de los grandes carteles mexicanos
del narcotráfico; y ello después de que hubiera reconocido
los hechos y a pesar de las pruebas abrumadoras
existentes contra ella

Ello, permite estudiar las razones por las cuales reconocer
responsabilidad penal a las personas jurídicas; pero
también el tipo de investigación que se debe efectuar
en casos como el del HSBC, y como la actitud de
colaborar con los órganos de procuración de justicia
pueden activar mecanismos procesales, como el principio
de oportunidad —pensando en el sistema jurídico mexicano—
propio del derecho penal

Por otro lado, en México, en Cuajimalpa, explotó una
pipa de gas, al lado de un Hospital Materno-Infantil,
causando varias muertes, así como lesionados
y daños en la propiedad

Es el caso que se dictó auto de vinculación a
proceso en contra de la persona jurídica: “Gas Nieto”,
propietaria de la pipa; con ello se impuso a la persona moral,
una medida cautelar de carácter económico
consistente en la garantía de $146’980,336.65,
así como, la inhabilitación de operaciones

Al final, la empresa optó por una salida alterna, pues
llegó a un acuerdo reparatorio con las partes
afectadas mediante el pago de aproximadamente
sesenta y seis millones de pesos

Ello, nos conduce a revisar tópicos como la compensación
económica por daños y perjuicios ocasionados a
consecuencia de un hecho ilícito, las medidas cautelares
para asegurar el futuro pago así como evitar riesgos
para la comunidad; además, de la posibilidad que las
empresas imputadas celebren acuerdos reparatorios u
opten por las figuras previstas en el artículo 424 del CNPP






VER MÁS EN EL SIGUIENTE ENLACE:












ÍNDICE:

PRIMERA PARTE

¿POR QUÉ LAS PERSONAS JURÍDICAS DEBEN
RESPONDER PENALMENTE?


Capítulo 1
PRIMERA RAZÓN: PARA QUE LA PERSONA JURÍDICA
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE)
Y ASÍ PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS

1.1 De "ODEBRECHT" a "ZETA GAS"

1.2 Lo vivo y lo muerto de la prevención

1.3 ¿Realmente previenen los programas de cumplimiento?

1.3.1 Su tratamiento en el sistema jurídico penal norteamericano

1.3.2 Su tratamiento en el Sistema Jurídico Penal Mexicano


Capítulo 2

SEGUNDA RAZÓN: PORQUE EL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES NO HA REGULADO AL
TERCERO CIVILMENTE OBLIGADO

2.1 ¿La persona jurídica puede matar?

La discusión Latina

2.1.1 Postura a favor

2.1.2 Postura en contra

2.2 La discusión Norteamericana

2.3 La persona jurídica como tercero civil obligado
por responsabilidad aquiliana

2.4 A falta de regulación del tercero civil se tendrá
que imputar el delito a la persona jurídica como
autor directo de un injusto organizativo cuya
culpabilidad se configura por omisión


SEGUNDA PARTE




INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO A LA PERSONA JURÍDICA


Capítulo 3


PROCESANDO A LA EMPRESA EN BÚSQUEDA DE
LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA O LA DISOLUCIÓN

3.1 El caso del movimiento político "CHIM PUM CALLAO"

3.2 Las sanciones para la persona jurídica

3.3 THEMAS PROBANDI

3.3.1 Los hechos ilícitos de la persona física
3.3.2 La inobservancia del debido control en la organización
3.3.3 Los daños y los perjuicios

3.4 EL PROCEDIMIENTO PENAL

3.4.1 Etapa de investigación

3.4.1.1 Investigación inicial

3.4.1.2 Audiencia inicial e investigación
complementaria

3.4.2 Etapa intermedia

3.4.2.1 Fase escrita
3.4.2.2 Fase oral

3.4.3 Etapa de Juzgamiento

3.4.3.1 Audiencia de juicio

3.4.3.2 Audiencia de individualización de sanciones
y reparación del daño

3.4.4 Apelación de la sentencia


Capítulo 4

PROCESANDO A LA EMPRESA

 LOGRANDO SU COLABORACIÓN INFORMATIVA

4.1 El principio de oportunidad

4.2 ¿Derecho a guardar silencio o
colaboración informativa?


Bibliografía


FICHA TÉCNICA:


1 Libro
266 páginas
En formato de 23 por 17 por 1.5 cm
Pasta delgada en color plastificada
Primera edición 2017
ISBN 978-607-610-532-0
Autor Hesbert Benavente Chorres
Editor Flores




NOVEDAD

DISTRIBUIDOR ABC Ediciones



Si es de su agrado está espléndida obra:

PERSONA JURÍDICA Y PROCESO PENAL
1 Libro Autor Hesbert Benavente Chorres Editor Flores

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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

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1 Libro Autor Hesbert Benavente Chorres Editor Flores






Quedo a sus órdenes; gracias

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