lunes, abril 27, 2020

TESTAFERRO SU PRUEBA EN EL DERECHO Y LA POLITICA COMISION DEL DELITO CORRUPCION



EL TESTAFERRO SU PRUEBA EN
EL DERECHO Y LA POLÍTICA
1 Libro Autor Luis Muñoz Sabate
Editor La Ley Wolters Kluwer
PRIMERA EDICIÓN 2015




Al comienzo de la obra, Lluís Muñoz Sabaté hace
una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados
con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro
como medio instrumental para la comisión del delito
–así, Filesa, Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía,
Emperador, Noos, Malaya, Gürtel, Blasco o Campeón–


Tan simple enumeración pone en evidencia
la participación cada vez más frecuente de
personas interpuestas para la ocultación de
la verdadera personalidad que subyace tras un
patrimonio que quiere sustraerse al examen de legalidad


Con todo, pese a su proliferación en estos últimos
tiempos, el testaferro apenas ha recibido
atención por parte de la doctrina


Y, sin embargo, es innegable que desde
el punto de vista del Derecho es una cuestión
que presenta un singular atractivo, máxime
en lo relativo a la prueba, dado que por su propia
entidad, tiene su razón de ser en hacer opaca
la estructura bajo la que se esconde el delincuente
que pretende burlar los controles
establecidos en las normas


Es por ello por lo que la monografía goza de
matices únicos que realzan su valor: actualidad,
determinación para afrontar el estudio de un
tema escasamente examinado, profundización
en el aspecto clave del problema –su prueba
y los medios idóneos para desenmascarar la trama
urdida– y una dilatada exposición de los
criterios de la jurisprudencia


En definitiva, un libro necesario para perseguir
los delitos económicos y a sus verdaderos autores,
ocultos tras un testaferro


ÍNDICE


Presentación de la colección


Introducción


PRIMERA PARTE

EL TESTAFERRO


1.   CONCEPTO Y PERFIL

2.   LA EXTRACCIÓN DEL TESTAFERRO


3.   CAMPOS DE ACTUACIÓN

4.   EL TESTAFERRO EN EL CRIMEN ORGANIZADO Y EN LA POLÍTICA


5.   TESTAFERRO Y DELITO

6.   SOCIEDAD PANTALLA


7.   LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO

8.   CARGA DE LA PRUEBA Y PRUEBA DE PRESUNCIONES


9.   LA PRUEBA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO

10.COMPETENCIA DESLEAL Y TESTAFERRO


11.ANÁLISIS PROBÁTICO

12.APÉNDICE GAFI



SEGUNDA PARTE:

LA PRUEBA DEL TITULAR INDIVIDUAL DEL NEGOCIO


1.   FÓRMULA PROBÁTICA

2. EXPOSICIÓN SEMIÓTICA


TERCERA PARTE:

EL DOMINUS NEGOTII SOCIETARIO


1.   FÓRMULA PROBÁTICA

2. EXPOSICIÓN SEMIÓTICA


CUARTA PARTE:

LA PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN


1.   FÓRMULA PROBÁTICA

2. EXPOSICIÓN SEMIÓTICA

FICHA TÉCNICA:


1 Libro
228 Páginas
Pasta delgada en color plastificada
Primera edición 2015
ISBN 978-84-9020-413-9
Autor Luis Muñoz Sabaté
Editorial La Ley Wolters Kluwer




NOVEDAD

DISTRIBUIDOR A B C EDICIONES



Si es de su agrado está espléndida obra:

EL TESTAFERRO SU PRUEBA EN
EL DERECHO Y LA POLÍTICA
1 Libro Autor Luis Muñoz Sabate
Editor La Ley Wolters Kluwer
PRIMERA EDICIÓN 2015

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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

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EL TESTAFERRO SU PRUEBA EN
EL DERECHO Y LA POLÍTICA
1 Libro Autor Luis Muñoz Sabate
Editor La Ley Wolters Kluwer
PRIMERA EDICIÓN 2015






Quedo a sus órdenes; gracias

1 comentario:

  1. TESTAFERRO SU PRUEBA EN EL DERECHO Y LA POLITICA COMISION DEL DELITO CORRUPCION

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