COMPENDIO DE DELITOS FISCALES
Y FINACIEROS CON JURISPRUDENCIA
1 libro Autores Jaramillo González y Eric Felipe Avelino
EDITOR TIRANT LO BLANCH
PRIMERA EDICIÓN 2026
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
El
estudio de los delitos fiscales y financieros resulta hoy indispensable para
los operadores jurídicos en México debido al fortalecimiento sostenido del
marco normativo y de las facultades de fiscalización, investigación y
persecución del Estado. En los últimos años, el legislador y las autoridades
hacendarias han ampliado los supuestos de responsabilidad penal, administrativa
y patrimonial, incorporando figuras como la defraudación fiscal equiparada, la
simulación de operaciones, la expedición de comprobantes fiscales sin sustento
real y el uso de esquemas corporativos o financieros con fines ilícitos
El
texto: COMPENDIO DE DELITOS FISCALES Y FINACIEROS CON
JURISPRUDENCIA; que el lector tiene en sus manos, busca presentar este
enfoque integral que va a permitir identificar riesgos legales en estructuras
empresariales, operaciones financieras complejas y esquemas de planeación
fiscal agresiva, diferenciando aquellos lícitos de los que pueden configurar
conductas penalmente relevantes. Asimismo, dota al operador jurídico de
herramientas para una defensa técnica adecuada o, en su caso, para una
persecución penal eficaz y respetuosa de derechos fundamentales
De la prestigiosa colección:
DERECHO TRIBUTARIO Y FISCAL
ÍNDICE:
PRESENTACIÓN
ADVERTENCIA
DEFINICIONES
CAPÍTULO I
DELITOS FISCALES
1.
CONTRABANDO
Jurisprudencia
del contrabando
2.
DEFRAUDACIÓN
FISCAL
Jurisprudencia
defraudación fiscal
3.
DELITOS
RELACIONADOS AL REGISTRO
FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES R.F.C.
Jurisprudencia
relacionada con los delitos relacionados
al
registro federal de contribuyentes
4.
DELITOS
RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES
Jurisprudencia
relacionada con delitos
en
materia de registros contables
5.
DELITOS
RELACIONADOS CON CONTROLES VOLUMÉTRICOS
6.
DELITOS
RELACIONADOS CON LOS
DEPOSITARIOS
O INTERVENTORES
Jurisprudencia
relacionada con los
depositarios
o interventores
7.
DELITOS
RELACIONADOS CON ALTERACIÓN
O
DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN O MAQUINARIA
8.
DELITOS
RELACIONADOS CON COMPROBANTES FISCALES
Jurisprudencia
relacionada al delito de uso
de
comprobantes fiscales falsos
9.
DELITOS
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
10.
DELITO
DE APROPIACIÓN DE MERCANCÍAS
EN
RECINTOS FISCALES
11.
DELITO
DE DECLARACIÓN DE HECHOS O DATOS
FALSOS
EN PROCEDIMIENTOS FISCALES
Jurisprudencia
común relacionada a los delitos fiscales
CAPÍTULO II
DELITOS FINANCIEROS
1.
INTERMEDIACIÓN
INDEBIDA DE VALORES
2.
DELITOS
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS
DE
INTERMEDIARIOS DE VALORES
3.
DELITO
DE MANIPULACIÓN FRAUDULENTA
EN
OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN FORZOSAS
4.
DELITOS
DE USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA
O CONFIDENCIAL
5.
DELITOS
DE USO DE INFORMACIÓN FALSA
6.
DELITO
DE MANIPULACIÓN DE MERCADO
7.
DELITO
DE PRESTACIÓN INDEBIDA DEL
SERVICIO
DE BANCA Y CRÉDITO
Jurisprudencia
relacionada con el delito de
prestación
indebida del servicio de banca y crédito
8.
DELITO
DE UTILIZACIÓN INDEBIDA
DE
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO
9.
DELITO
DE MANIPULACIÓN Y ACCESO INDEBIDO
A
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN BANCARIOS
10.
DELITOS
DE SUPLANTACIÓN
Y
FALSIFICACIÓN DE IDENTIDAD
11.
DELITOS
COMETIDOS POR CONSEJEROS,
FUNCIONARIOS
O EMPLEADOS BANCARIOS
Jurisprudencia
relacionada con delitos cometidos
por
consejeros, funcionarios o empleados bancarios
12.
DELITOS
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
DE
LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
13.
DELITOS
EN RELACIÓN CON LA CONTABILIDAD
Y
LOS ACTIVOS DE LAS INSTITUCIONES
DE
BANCA MÚLTIPLE
14.
DELITOS
EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN
DERIVADA
DE OPERACIONES VULNERABLES
15.
DELITOS
RELACIONADOS CON ORGANIZACIONES
Y
ACTIVIDADES AUXILIARESDEL CRÉDITO
Jurisprudencia
relacionada a las organizaciones
y
actividades auxiliares del crédito
16.
DELITOS
RELACIONADOS CON INSTITUCIONES
DE
SEGUROS Y FIANZAS
Jurisprudencia
común relacionada
a
los delitos financieros
CAPÍTULO III
OTROS DELITOS ECONÓMICOS
1.
DELITOS
CONTRA LA ECONOMÍA PÚBLICA
Jurisprudencia
relacionada con delitos
contra
la economía pública
2.
DELITOS
RELACIONADOS A OPERACIONES
CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Jurisprudencia
relacionada con delitos en
materia
de operaciones con
recursos
de procedencia ilícita
FICHA TÉCNICA:
1
libro
228
páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2026
ISBN
Papel 9791370215439
ISBN
E-book 9791370215446
Autores
Jaramillo González y Eric Felipe Avelino
EDITOR
TIRANT LO BLANCH
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POR EXISTENCIAS EN:
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electrónico:
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y WhatsApp:
6671-9857-65
Gracias
a Google por publicarnos
Quedamos
a sus órdenes
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Y FINACIEROS CON JURISPRUDENCIA
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