martes, 12 de noviembre de 2019

ANALISIS JURIDICO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA



ANALISIS JURIDICO DEL DELITO
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

1 Libro Autor Efraín García Ramírez Editor Tirant lo Blanch
PRIMERA EDICIÓN 2019




Los actos ilícitos que van en contra de las normas
de una comunidad han existido desde que
el hombre se encuentra en la tierra

La delincuencia, entendida como el comportamiento
de los hombres cuando se adecúa a los tipos
delictivos establecidos en la ley, contraviniendo
las normas que son implícitas

El tránsito de la edad media al renacimiento,
se vio caracterizado entre otras cuestiones,
porque los campesinos de manera importante
fueron abandonando las tierras que cultivaban,
y pertenecían principalmente al señor feudal,
por lo que emigraron a las grandes ciudades
proporcionándoles mejores condiciones de vida,
pues el comercio entre los países se incrementaba
rápidamente; también se resalta la creación
de gremios como los artesanos, textileros,
incluso mendigos y delincuentes, que se
organizaban para la defensa de sus intereses

Efectivamente, los mismos delincuentes se
organizaban, pero cómo se dieron estos hechos

El antecedente lo tenemos en Roma, cuando
es conquistada por los bárbaros en el año 476
de nuestra era; a partir de este momento se fueron
rompiendo las relaciones con diversos pueblos que
se encontraban dominados por los romanos,
esos pueblos recobraron su independencia y formaron
Reinos, sus monarcas repartieron tierras o feudos
a los nobles, los que tenían la obligación de ayudar
a sus Reyes, organizándose para la defensa de
sus intereses, colaboraron con hombres para
cuando hubiera guerra o con impuestos, de ahí que
a esa época se le denominara feudal, y que las 

ciudades principales donde se encontraban los reyes
no tuvieran la fuerza suficiente para controlar
a aquellos, por eso los señores feudales
hacían y deshacían a su antojo

Sin embargo, las relaciones comerciales entre
reinos se fueron incrementando poco a poco
y los gremios de burgueses que se encontraban
en las ciudades, eran los que proporcionaban esas
actividades, es entonces cuando se trasforma la
economía basada en el campo a la de la ciudad,
teniendo el capitalismo en sus primeros pasos
al comercio entre países y va creciendo

El capitalismo y la delincuencia organizada van
de la mano, no es la delincuencia organizada
trasnacional que actualmente tenemos, lo que
existía en aquellas épocas, ni la de hace 100 o
50 años, pues esta se globalizó, como
lo hizo la economía

En los países con retraso en educación
y pérdida de valores, la delincuencia organizada
crece, prolifera, se encuentra en un
campo de cultivo propicio

La pobreza y la falta de trabajo, son elementos
que coadyuvan a la delincuencia organizada

En México, todos esos elementos se encuentran vivos,
de ahí el crecimiento de la delincuencia
organizada y su difícil desaparición

Cuando un jefe de una organización es detenido,
o muerto, hay 2 o 3 miembros de esa corporación
listos para tomar el cargo, cuando un narcomenudista
es apresado ya existen diez, 15 personas, esperando
la oportunidad para ocupar la esquina
donde venderá la droga

Ciertamente el panorama se ve difícil, sin
embargo, la educación, los valores morales,
el trabajo y una economía bien planeada son
los elementos que servirán para que en combinación
con la fuerza policiaca, el ministerio Público y los
Jueces, en el combate al delito de la delincuencia
organizada, darán los soportes principales
para llegar al éxito

Es cierto que las políticas criminológicas como
la disminución del prohibicionismo del consumo
y comercialización de las drogas, son una medida
que tiende a combatir a los carteles del narcotráfico,
para que el Gobierno controle esas actividades,
como serían los consumidores y quienes pueden
vender las drogas; sin embargo, esas políticas
serán insuficientes de llegarse a consolidar en
México y otros países, porque es la educación, el
trabajo y la moral los que sustentan a que las personas
tengan un control razonado de sus actos, quien quiera
consumir que lo haga, pero conscientemente de todas
las consecuencias que ello implica

La primera sala de la suprema Corte de justicia de
la Nación, emitió resolución en el Amparo en revisión
237/2014, en la que concedió el amparo y protección
de la Justicia de la Unión a los quejosos, declarando
la inconstitucionalidad de los artículos 235, último
párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo
y 248, de la ley General de salud, que prohíben
el otorgamiento de permisos para cultivar, cosechar,
trasportar y consumir marihuana y THC; por lo
tanto, los efectos del amparo permiten a dichos
quejosos que puedan realizar esas actividades

Uno de los sustentos principales para el
otorgamniento del amparo, fue que tal prohibición
contenida en los artículos de la Ley de salud, atentaban
contra el libre desarrollo de la personalidad, pues
las personas pueden decidir libremente la forma
de conducir siempre y cuando no efecten los derechos
de terceros o de la sociedad, lo que no ocurre
cuando una persona consume marihuana, pero para
hacerlo se tiene que plantar, cultivar, cosechar y trasportar

Señalan los ministros que no es admisible que
el estado imponga un ideal de comportamiento
a las personas, sino que estas libremente pueden
decidir sobre la forma de conducirse
con los límites referidos

Un importante antecedente, lo tenemos en
la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río,
cuando se emitió por el propio Presidente,
el Reglamento Federal de Toxicamanías del Departamento
de Salubridad pública, de fecha 17 de febrero de 1940,
en el que se establecía como consideración para
su emisión que no había dado los resultados
deseados el Reglamento Federal de Toxicómanos
regido desde 1931 y establecía como sistema
la persecución y denuncia de los toxicómanos
y traficantes de drogas, tomando en cuenta que
estos había que tratarlos como enfermos y no como
delincuentes, y las detenciones eran de traficantes
de poca monta que no tenían el poder de
corrupción de los grandes traficantes

Por lo anterior, se estableció que los médicos
autorizados por el estado podían recetar dosis
de drogas, las que se surtirán en farmacias y aquellos
que por su enfermedad tuvieran que ser internados,
sería en dispensarios especializados

Quienes violaron tales disposiciones
serían castigados penalmente

Con tales medidas se pondrá un límite a la política
prohibicionista y se combatiría a los organismos de
traficantes de drogas, atendiendo a los drogadictos
como enfermos y no como delincuentes

El 7 de junio de 1940, el propio Presidente Lázaro
Cárdenas, suspendió el reglamento en el Diario Oficial
de la Federación, y el 3 de julio de ese año se publicó
que se establecía que con motivo de la segunda
guerra mundial se dificultaba la adquisición de
drogas, ya que de los laboratorios de los países
europeos era de donde directa o indirectamente
se venía abasteciendo el departamento de Salubridad
Pública, por lo que mientas duraba la guerra, el
citado Departamento se encontraba imposibilitado
para poder cumplir con el reglamento

Que pasa actualmente en Uruguay, Holanda y Estados
Unidos, concretamente en Colorado, Washington
y otros, donde la permisión y descriminalización
del uso recreativo de la marihuana es una realidad

Aquí solo algunos ejemplos para ilustrar, y una
tendencia en contra de la prohibición de las drogas

Hoy se empiezaen algunos lugares con la marihuana,
dentro de algunos años, será la cocaína y, así
sucesivamente, la batalla armada en contra de las
drogas, imponiendo grandes penas de prisión,
etcétera, se viene perdiendo y así continuará la
educación, el combate a la pobreza, la desigualdad,
el trabajo para los que lo necesitan, fuertes valores
morales, son las mejores armas para acabar con
el consumo y comercialización de las drogas,
es el camino largo, pero el seguro

El hombre desea su libertad en todo, también
en la ingesta de lo que se consume

Es cierto que no se puede de un día para otro
cambiar la política de prohibición a las
drogas, pero sí paulatinamente

Qué gobierno empezará con esta política, quien
apostará a un mejor México, donde se cumplan los
ideales de educación, trabajo, etcétera

Quienes son los lideres, los científicos, los hombres
incansables que luchan por la sociedad, que trazarán
el camino para combatir a la delincuencia organizada
dedicada al tráfico de drogas, que utilizará
la abolición paulatina de la política prohibicionista
como medida, de combatir esas organizaciones
criminales que nacen precisamente de la pobreza,
desigualdad, ignorancia y cultura del trafico de drogas

En concreto, una disminución a la política prohibicionista
es un elemento importante en estos momentos,
no puede ser de la noche a la mañana, ya
que el combate de las poderosas organizaciones
criminales debe continuar con una política criminológica
bien definida; ya que estas organizaciones se nutren
de los pobres campesinos, de las necesidades de trabajo,
de la falta de educación y cultura de las personas y,
por supuesto, de los efectos gratificantes que
provocan las drogas, aunque sean momentáneos y
las consecuencias puedan afectr seriamente al
consumidor; el gran motor para su existencia son
las ganancias multimillonarias que dejan estas empresas
que se pueden comparar con cualquier transnacional

Mientras el estado Mexicano no llene los vacíos
de poder que han permitido la proliferación de
las organizaciones criminales, dejando que
dominen a los policías municipales y funcionarios
cada vez de más alta jerarquía, con una
corrupción incontrolable, la política prohibicionista
no servirá; primero el estado debe tomar su lugar,
gobernar verdaderamente para la sociedad,
respetando sus derechos fundamentales, como
son la educación, alimentación, salud, etc…,
y luego, es factible una progresiva política de
abolición del prohibicionismo



ÍNDICE

Preámbulo

Aclaración

Capítulo primero
Perspectivas sociológicas de la delincuencia organizada

I.             Antecedentes históricos

1.       La sociedad criminal más representativa, es la mafia siciliana

2.       La Cosa Nostra de los Estados Unidos de América


3.       La camorra napolitana

4.       Otra organización criminal italiana, es la Andragheta de Calabria


5.       Las tríadas chinas

6.       Los Yakusas o bandas niponas


7.       Los cárteles de la droga en Colombia

8.       Los cárteles mexicanos


Capítulo segundo
Estructura tradicional de la delincuencia organizada

I.             Tipologías actuales sobre grupos de delincuencia organizada

1.       Jerarquía estándar

2.       Jerarquía regional


3.       Agrupación jerárquica

4.       Grupo central


5.       Red criminal

Capítulo tercero
Principales convenciones internacionales para
combatir la delincuencia organizada

I.             CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE
NACIONES UNIDAS, CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS (VIENA 1988)

II.            CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (PALERMO 2000)


III.          LA FALCONE CHECK LIST. EL CRIMEN
ORGANIZADO Y LA FALCONE CHECK LIST

IV.          EL CONTEXTO ACTUAL


Capítulo cuarto
Políticas del Estado mexicano para
enfrentar la delincuencia organizada

I.             PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

II.            EL EJÉRCITO EN LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA


III.          COMENTARIO. LÍMITES A LA AUTORIDAD
MILITAR EN TIEMPO DE PAZ

Capítulo quinto
Análisis jurídico del delito de delincuencia organizada

I.             CONCEPTO

II.            EL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO segundo
BIS DE LA LEY FEDERAL CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA


III.          EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO
Segundo TER DE LA LEY DE LA MATERIA

IV.          ELEMENTOS DEL DELITO DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO
segundo DE LA LEY FEDERAL CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA


1.   Análisis metodológico del delito de delincuencia
organizada contenido en el artículo segundo de la
Ley Federal contra la delincuencia organizada

V.           ANÁLISIS DEL DELITO DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA POR LOS ELEMENTOS
POSITIVOS Y NEGATIVOS

1.       Por la conducta

2.       Por la tipicidad


3.       La antijuricidad y las causas de justificación

4.       La imputabilidad y la inimputabilidad


5.       La culpabilidad y la inculpabilidad

6.       La punibilidad y las excusas absolutorias


VI.          TENTATIVA

VII.        CONCURSO DE DELITOS


VIII.       CONCURSO APARENTE DE NORMAS

IX.          CONSUMACIÓN DEL DELITO


Capítulo sexto
El procedimiento oral acusatorio en el delito
de delincuencia organizada

I.             ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EN LOS DELITOS
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

II.            EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y
LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA
DE SISTEMA PENAL ACUSATORIO


III.          LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE
JUNIO DE 2008 Y LAS EXCEPCIONES EN EL DELITO
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

IV.          TEORÍA DEL CASO Y TEORÍA DEL DELITO


V.           PRINCIPIOS Y DERECHOS DEL INCULPADO
EN EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

VI.          EXCEPCIONES EN LA APLICACIÓN DE DERECHOS
A LOS INVOLUCRADOS EN EL DELITO
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA


1.   Compurgamiento de penas y prisión preventiva
en centros penitenciarios de máxima seguridad

2.   Prisión preventiva oficiosa


3.   Reserva del nombre del acusador

4.   Derechos de las víctimas


5.   Extinción de dominio

6.   Delincuencia organizada en materia federal


7.   Principio de igualdad y excepción en materia
de delincuencia organizada

VII.        ANALÍSIS COMPARATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
EN EL SISTEMA INQUISITORIO Y ORAL ACUSATORIO

VIII.       COLABORACIÓN CON LOS MINISTERIOS PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS EN EL COMBATE A LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA


1.       La colaboración de dependencias de la
administración pública federal

2.       Técnicas de investigación. otras pruebas
que deben recabarse para la integración de
la carpeta de investigación


3.       La duplicidad del plazo de retención

4.       La duplicidad del plazo de prescripción


5.       La infiltración de agentes

6.       La protección a través de una
clave numérica para el agente


7.       La protección física de los sujetos
y auxiliares del proceso

8.       El juez de control en la investigación
de la delincuencia organizada


9.       El cateo

Capítulo séptimo
La importancia de la argumentación jurídica
en el sistema oral acusatorio

I.             ARGUMENTAR

II.            ARGUMENTACIÓN JURÍDICA


III.          ESTRUCTURA

IV.          ANTECEDENTES DE LA ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA


V.           TRIDIMENSIONALIDAD DE LA ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA JUDICIAL

VI.          ÁMBITO DE LA ARGUMENTACIÓN


VII.        PRESUPUESTO PARA LA ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA IDÓNEA: DOMINIO COGNITIVO DEL
ARGUMENTANTE SOBRE EL OBJETO
DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

VIII.       APLICACIÓN DE LA LÓGICA


IX.          APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE MAYOR
GRADO DE ABSTRACCIÓN

X.           APLICACIÓN DE CULTURA GENERAL


XI.          LA RETÓRICA Y LOS JUECES

XII.        ARGUMENTACIONES Y FALACIAS


XIII.       ARGUMENTO A CONTRARIO

XIV.      ARGUMENTO APOGÓFICO O AL
ABSURDO (REDUCTIVO AD ABSURDUM)


XV.        ARGUMENTO DE MAYORÍA DE RAZÓN
(ARGUMENTUM A FORTIORI)

XVI.      EL ARGUMENTO A SIMILI O ARGUMENTO ANALÓGICO


XVII.     ARGUMENTO DE AUTORIDAD

XVIII.    ARGUMENTO A COMPLETUDINE
(EVITAR LAGUNAS)


XIX.      ARGUMENTO A COHAERENTIA
(EVITAR ANTINOMÍA)

XX.        ARGUMENTO PRAGMÁTICO
(CONSECUENCIALISTA)


XXI.      ARGUMENTO POR EQUIDAD

XXII.     ARGUMENTO HISTÓRICO
(O DE LA PRESUNCIÓN DE CONTINUIDAD)


XXIII.    ARGUMENTO SEDES MATERIAE

XXIV.   EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO


XXV.    EL ARGUMENTO ECONÓMICO

XXVI.   EL ARGUMENTO AD EJEMPLO


XXVII.  EL ARGUMENTO A RÚBRICA

XXVIII.EL ARGUMENTO SISTEMÁTICO


XXIX.   EL ARGUMENTO NATURALISTA

XXX.    EL ARGUMENTO SEMÁNTICO


XXXI.   EL RAZONAMIENTO JUDICIAL EN
LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS

XXXII.  LA ARGUMENTACIÓN EN EL SISTEMA
ORAL ACUSATORIO, REQUIERE
RAZONARSE Y PROBARSE


1.       Las pruebas en el sistema acusatorio, generalidades

2.       Abandona el principio de permanencia de la prueba


3.       Valoración de las pruebas en el juicio oral

4.       Prueba anticipada


5.       Prueba nula

6.       El testigo colaborador en el sistema oral acusatorio


BIBLIOGRAFÍA


FICHA TÉCNICA


1 Libro
296 páginas
Pasta blanda en color plastificada
Primera edición 2019
ISBN 9788491909897
Autor Efraín García Ramírez
Editor Tirant lo Blanch





NOVEDAD

DISTRIBUIDOR A B C EDICIONES



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ANALISIS JURIDICO DEL
DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
1 Libro Autor Efraín García Ramírez Editor Tirant lo Blanch
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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

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ANALISIS JURIDICO DEL
DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
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