EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal

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Esta obra aborda el delito de lavado de dinero, en
especial sus efectos fiscales en el sector privado

Asimismo describe las obligaciones que deben
atender las empresas que realizan actividades
vulnerables señaladas por la Ley Federal de
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita o Ley
contra el lavado de dinero

Se analiza la citada ley, sus repercusiones
fiscales, su impacto empresarial y patrimonial,
así como las medidas preventivas para detectar,
identificar e investigar el delito de lavado de dinero

Además se muestran los diversos medios de
persuasión que generan suficiente información
para que las autoridades judiciales, financieras
y fiscales puedan realizar compulsas de datos e
información sobre los contribuyentes, permitiendo
apuntalar evidencias que serán pruebas contundentes
para determinar los indicios fundados del delito penal
que involucre operaciones comerciales o personales
con recursos de procedencia ilícita

El libro: EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DINERO; está dirigido a empresarios,
administradores, contadores y consultores, y es una
herramienta de consulta para cumplir oportuna y
correctamente con la Ley contra el  lavado de dinero


ÍNDICE:


CAPÍTULO I
Antecedentes Del Lavado De Dinero


CAPÍTULO II
Esquema General De La Ley Federal Para La Prevención
E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita


CAPÍTULO III
Actividades Vulnerables De La Economía
Nacional y Sus Efectos Fiscales

CAPÍTULO IV
Otras Leyes Relacionadas Con La Ley Contra El Lavado De Dinero


CAPÍTULO V
Delitos Fiscales Relacionados Con El Lavado De Dinero


CAPÍTULO VI
Medidas Fiscales Ante El Lavado De Dinero


CAPÍTULO VII
Secreto Fiscal


CAPÍTULO VIII
Delito Penal Fiscal



CAPÍTULO IX
Coordinación Interinstitucional Para Combatir El Lavado De Dinero

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EFECTOS FISCALES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal

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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

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1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal

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