PREVENCION DE LAVADO DE DINERO EN MODELOS NOVEDOSOS DE TECNOLOGIA
FINANCIERA
1 Libro Autor Ricardo Gluyas Millán
Editor INACIPE
Primera edición 2021
El
manejo de activos virtuales cada vez es
más
común, en el caso de México es una
actividad
considerada vulnerable, sujeta
al
ocultamiento de fondos y lavado de dinero
En
los últimos años, este delito ha cobrado
diferentes
rostros, por lo que resulta más
complejo
su control, sin embargo, existe
regulación
en la materia que es pertinente
considerar
para su tratamiento y vigilancia
En
Prevención de lavado de dinero en
modelos
novedosos de tecnología
financiera
se exploran las nuevas manifestaciones
del
lavado de dinero a través de las finanzas
descentralizadas
o no reguladas por el Estado
y
el anonimato de los recursos depositados
en
activos virtuales, así como un análisis
de
la legislación vigente con el fin de articular
políticas
que contribuyan a contrarrestar
este
tipo de actividades
En
esta investigación el autor analiza las nuevas
tecnologías
y los factores de riesgo y elabora
una
propuesta de reforma al artículo 124
de
la Ley para Regular Instituciones
de
Tecnología Financiera, específicamente,
para
sancionar penalmente operaciones
con
activos virtuales con fondos de procedencia ilícita
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
152
Páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2021
ISBN
9786075601045
Autor
Ricardo Gluyas Millán
Editor
INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales
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