domingo, 17 de enero de 2016

EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO


EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal


LIBRO POR ENCARGO


Esta obra aborda el delito de lavado de dinero, en especial sus efectos fiscales en el sector privado. Asimismo describe las obligaciones que deben  atender las empresas que realizan actividades vulnerables señaladas por la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley contra el lavado de dinero


Se analiza la citada ley, sus repercusiones fiscales, su impacto empresarial y patrimonial, así como las medidas preventivas para detectar, identificar e investigar el delito de lavado de dinero


Además se muestran los diversos medios de persuasión que generan suficiente información para que las autoridades judiciales, financieras y fiscales puedan realizar compulsas de datos e información sobre los contribuyentes, permitiendo apuntalar evidencias que serán pruebas contundentes para determinar los indicios fundados del delito penal que involucre operaciones comerciales o personales con recursos de procedencia ilícita


El libro: EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DINERO; está dirigido a empresarios, administradores, contadores y consultores, y es una herramienta de consulta para cumplir oportuna y correctamente con la Ley contra el  lavado de dinero


ÍNDICE:


CAPÍTULO I
Antecedentes Del Lavado De Dinero


CAPÍTULO II
Esquema General De La Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita


CAPÍTULO III
Actividades Vulnerables De La Economía Nacional Y Sus Efectos Fiscales

CAPÍTULO IV
Otras Leyes Relacionadas Con La Ley Contra El Lavado De Dinero


CAPÍTULO V
Delitos Fiscales Relacionados Con El Lavado De Dinero


CAPÍTULO VI
Medidas Fiscales Ante El Lavado De Dinero


CAPÍTULO VII
Secreto Fiscal


CAPÍTULO VIII
Delito Penal Fiscal



CAPÍTULO IX
Coordinación Interinstitucional Para Combatir El Lavado De Dinero




NOVEDAD
DISTRIBUIDOR ABC Ediciones


Si es de su agrado está espléndida obra:

EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal

Se puede comunicar al Teléfono: 7146961 aquí en Culiacán, Sinaloa, México Teléfono 01-6677-146961 Solo en México Teléfono celular: 044 (Culiacán, Sinaloa, México) o 045 (México) -6671-985765

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Aquí en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México

Avenida Jesús Terán número: 1747; Fraccionamiento Nuevo Culiacán Código Postal 80170

Entre: Bahía de Agiabampo y Bahía de San Ignacio

Sin representantes dentro; o, fuera de nuestro País

ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

Agradecemos a Google la oportunidad de publicar Gracias




EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal







Quedo a sus órdenes; gracias

2 comentarios:

  1. EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
    1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal


    Carlos Orozco-Felgueres Loya

    Esta obra aborda el delito de lavado de dinero, en especial sus efectos fiscales en el sector privado. Asimismo describe las obligaciones que deben atender las empresas que realizan actividades vulnerables señaladas por la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley contra el lavado de dinero

    Se analiza la citada ley, sus repercusiones fiscales, su impacto empresarial y patrimonial, así como las medidas preventivas para detectar, identificar e investigar el delito de lavado de dinero

    Además se muestran los diversos medios de persuasión que generan suficiente información para que las autoridades judiciales, financieras y fiscales puedan realizar compulsas de datos e información sobre los contribuyentes, permitiendo apuntalar evidencias que serán pruebas contundentes para determinar los indicios fundados del delito penal que involucre operaciones comerciales o personales con recursos de procedencia ilícita

    El libro: EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DINERO; está dirigido a empresarios, administradores, contadores y consultores, y es una herramienta de consulta para cumplir oportuna y correctamente con la Ley contra el lavado de dinero

    EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
    1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal

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  2. EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
    1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal

    Gracias, quedamos a sus órdenes en el Teléfono: 01-6677-146-961. Teléfono: 01-800-832-7697 llamada gratis en nuestro país CELULAR: +6671-985-765
    En el correo: alfonsomonarrez@gmail.com

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    1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal

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