ACTO DE INVESTIGACIÓN PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

1 Libro Autor Rodrigo Rivera Morales Editor Flores

Con prólogo de Camilo Constantino Rivera

En enero de 2013 al participar en los XXXIV Cursos de Especialización impartidos por la Fundación General de la Universidad de Salamanca en el área de Proceso, Mediación y Arbitraje, conocí a uno de los más grandes procesalistas de Latinoamérica que ha incursionado en la enseñanza del Derecho Procesal en diversas latitudes: Rodrigo Rivera Morales

Desde el primer momento de compartir el aula con Don Rodrigo, tuve el honor de generar una amistad que conllevaría a múltiples trabajos de Derecho Procesal en los cuales he tenido la fortuna de participar

Don Rodrigo es Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y Presidente del Instituto Colombo-Venezolano de Derecho Procesal; y desde luego, una de las ramas del Derecho Procesal donde tiene mayor participación Don Rodrigo, sin duda es el Derecho Probatorio, en el cual ha escrito un sin fin de temas especializados difícilmente superables por cualquier otro autor, entre los que destacan, La Prueba en el Derecho Venezolano; La Prueba. Análisis Racional y Práctico, y por supuesto, la presente obra Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal

En septiembre de 2015, cuando tuve la oportunidad de participar en el XXXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, organizado por el Doctor Jairo Parra Quijano, le propuse a Don Rodrigo que sus dos más importantes obras de Derecho Probatorio, fueran analizadas a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, y me sentí halagado cuando él decidió ser parte de los académicos extranjeros que integran la plantilla docente del Instituto, la Editorial Magister y a Flores Editor y Distribuidor para dar cuenta a un avance importante en la ciencia del Derecho Procesal Mexicano

El Doctor Rodrigo en su obra Actos de Investigación y Prueba en el Derecho Penal, alineado al Código Nacional de Procedimientos Penales, genera una tendencia de discusión en el marco del Derecho Probatorio, principalmente en las actuaciones de los órganos investigadores

El presente libro: ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN EL PROCESO PENAL se compone de nueve capítulos ampliamente desarrollados, lo que lo convierte en una obra clásica en la materia

TEMARIO:

CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL / LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA PROCESAL / LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO / LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL / LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA FASE INTERMEDIA / LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL JUICIO ORAL / LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA POR DEFECTOS DE PRUEBA

En las notas del autor se lee lo siguiente:

“Es indudable que los aspectos de mayor importancia y que despiertan intenso interés en el proceso penal son los actos de investigación y la prueba. Hay que precisar que a nivel de la doctrina no es nuevo, pero se ha acrecentado en los últimos años, básicamente por las siguientes razones”

“La primera, la constitucionalización del debido proceso como derecho fundamental…, caracterizándose como un derecho de estructura compleja, en el cual se reconocen al mismo nivel. La asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, derecho a ser informado de lo que se atribuye, disponer de tiempo y medios para su defensa, el derecho a la prueba obtenida con el debido proceso, el derecho a la inocencia, el derecho a ser oído, a no declarar contra sí mismo. Todos ellos se erigen como garantías reales y efectivas, pero además tiene efectos procesales muy importantes en su aplicación”

“La segunda, se refiere a la escasa cultura jurídica garantista prevaleciente en el medio social, que no sólo implica a policías y cuerpos de seguridad ciudadana, sino a diversos sectores: jueces, abogados, fiscales, personal del poder Judicial y ciudadanía en general. Es más, incluso en las Universidades la enseñanza del Derecho en algunos aspectos del alcance de la constitucionalización y sustancialidad del proceso deja mucho que desear…”

“…Así pues, que el objeto central de este trabajo es tratar el verdadero sentido de garantía de la actividad probatoria en el proceso penal. Véase que se parte de las garantías constitucionales y la protección de los derechos fundamentales. Haciendo énfasis especial en el derecho fundamental de la presunción de inocencia, sus repercusiones procesales y lo que impone a la actividad probatoria”

“Posteriormente, se trabaja para clarificar algunos conceptos básicos de la actividad probatoria, como: fuente, medio y prueba, para establecer concretamente las diferencias sustanciales entre actos de investigación y actos de prueba”

“Cuestión que es fundamental, tanto desde el punto de vista de respeto de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales, como su aplicación en el sistema acusatorio que transitamos en el proceso penal en la actualidad”

“Los Derechos fundamentales tienen protección en todo momento, y debe saberse que en la investigación sus actos deben ser atentos de esa protección, su quebrantamiento acarrean responsabilidades penales y civiles, además de su total ineficacia en el proceso penal”

“Además, hay que señalar que en la investigación no se hacen pruebas o forman pruebas, sino que simplemente se localizan fuentes, se preconstituyenten o aseguran fuentes y evidencias materiales”

“En la práctica judicial se ha notado, en algunos países de Iberoamérica en donde rige el sistema acusatorio, que en algunos casos el ministerio Público y los Jueces –control y juicio- han dado valor a los actos de investigación como si fuese pruebas formadas, amén de quebrantar el derecho de defensa y el debido proceso en la famosa prueba anticipada”

“En algo que se ha querido insistir en el problema planteado de la verdad material. Por ello, se ha señalado que el proceso no van los hechos, porque éstos son históricos e irrepetibles, sino que acuden versiones o narraciones sobre los mismos, verificaciones y en algunos cosas percepciones directas de marcas, estado de cosas, etc…, de los cuales el Juez tiene que inferir si hay correspondencia con la realidad”

“Esto supone una reproducción de los hechos imaginaria, pero racional, sustentada en prueba, aplicación correcta del pensamiento lógico y análisis lógico y racional de las máximas de experiencia”

“Por estas razones, se ha tratado el problema de los hechos, desde la probática hasta la probatoria, en el sentido de ver el hecho empírico y después ver el hecho en su calificación jurídica, que es él que tiene valor para aplicar las consecuencia jurídica”

“En el trascurso de la obra: ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL; nos hemos paseado por señalar conceptos de importancia capital para la aplicación de las garantías constitucionales en la prueba del proceso, hasta llegar a extremos instrumentales, para mostrar cómo se pueden lesionar derechos de las partes en un interrogatorio de expertos o de testigos”

“En lo instrumental, más que las formas procesales concebidas, trabajamos sobre sus aspectos sustanciales, mirando los requisitos que debe satisfacer para que tenga validez y su eficacia probatoria en las diversas etapas del proceso”

“Por último, hemos querido mostrar cuál es el estándar de prueba requerido para que pueda destruirse o enervar la presunción de inocencia, y como se forma la convicción y la sentencia desde el punto de vista de la sana critica en un sistema acusatorio y garantista, de suerte que aquella se forme racionalmente y pueda ser controlada”

Sostenemos que hay, conforme a lo dispuesto constitucional y legalmente, disposiciones "que imponen que la sentencia sea racional y legalmente, disposiciones que imponen que la sentencia sea racional para que pueda ser efectivamente controlada”

“ en este sentido disentimos de alguna jurisprudencia que haciendo mala gala de la inmediación formula la tesis de que no se pueden controlar los hechos apreciados en la instancia, cuestión que a nuestro entender es absurdo y va en contra vía la doctrina moderna del control racional de la sentencia”

“Lo que he planteado en este trabajo son cuestiones que día a día nos enfrentamos los litigantes, evidentemente, por ello tienen una trascendente aplicación práctica. Debo aclarar que no se trata de restarle eficacia al proceso penal, sino que éste debe ser eficaz sin quebrantar las garantías constitucionales”

CONTENIDO:

Capítulo 1

CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL:

1.1La Supremacía Constitucional 1.2 Control y supremacía constitucional en el proceso 1.3 La protección de los derechos fundamentales 1.4 El debido proceso y el proceso penal

Capítulo 2

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:

2.1 La presunción de inocencia como derecho fundamental

2.2 Ámbito de protección de la presunción de inocencia

2.3 Manifestaciones de la presunción: 2.3.1 Como principio informador del proceso penal, 2.3.2 Como derecho subjetivo determinante del tratamiento del imputado. 2.3.2.1 Requisitos para la procedencia de medidas restrictivas de la presunción de inocencia, 2.3.2.2. Eficacia a la presunción fuera del proceso penal 2.3.3 Presunción de inocencia como regla con efectos en el ámbito de prueba: 2.3.3.1 La calidad de la prueba que pueda destruir la presunción de inocencia: 2.3.3.1 La calidad de la prueba que pueda destruir la presunción de inocencia 2.3.3.1.1 Practicadas en el juicio, 2.3.3.1.2 existencia de actividad probatoria 2.3.3.1.3 Prueba de cargo 2.3.3.1.4 Aportada por la acusación 2.3.3.1.5 Con respeto de los derechos fundamentales y garantías procesales 2.3.3.3 La cantidad de prueba necesaria para enervar la presunción de inocencia

2.4 Legislación comparada sobre la presunción de inocencia: 2.4.1 Colombia, 2.4.2 Costa Rica, 2.4.3 Ecuador, 2.4.4 Guatemala, 2.4.5 Panamá, 2.4.6 Paraguay, 2.4.7 Perú

Capítulo 3

FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL:

3.1 Conceptos básicos: 3.1.1 Significado de la palabra prueba 3.1.2 Los elementos de la prueba procesal: 3.1.2.1 La actividad probatoria 3.1.2.2 Fuentes de prueba 3.1.2.3 Medios de prueba 3.1.2.4 Prueba 3.1.2.5 Principio de la verdad material

3.2 La prueba como derecho Fundamental: 3.2.1 Que la causa se abra a prueba 3.2.2 Proponer los medios probatorios pertinentes 3.2.3 Que los medios probatorios sean lícitos o auténticos 3.2.4 que los medios probatorios propuestos válidos sean admitidos 3.2.5 Que los medios probatorios admitidos sean practicados 3.2.6 Que los medios practicados sean valorados por el juez

3.3 objeto de la prueba: 3.3.1 Los hechos como tema de prueba: 3.3.1.1 Hechos constitutivos 3.3.1.1.1 Hechos constitutivos objetivos o externos del tipo penal 3.3. 1.1.2 Hechos constitutivos subjetivos o internos del tipo penal 3.3.1.2 Hechos impeditivos 3.3.1.3 Hechos modificativos 3.3.1.4 Hechos extintivos 3.3.1.5 Hechos excluyentes 3.3.1.6 Hechos principales 3.3.1.7 Hechos secundarios 3.3.2 La verdad de los hechos en el proceso 3.3.3 Los hechos que no se prueban: 3.3.3.1 Los hechos admitidos  3.3.2.2 Los hechos evidentes 3.3.3.3 Los hechos notorios: 3.3.3.3.1 Notoriedad judicial 3.3.3.3.2 Notoriedad comunicacional 3.3.3.4 Los hechos impertinentes 3.3.3.5 Los prohibidos por ley

3.4 La finalidad de la prueba

3.5 La carga de la prueba

3.6 Los grados de conocimiento: 3.6.1 Lo probable 3.6.2 La probabilidad: 3.6.2.1 Inducción ingenua e inducción probabilística 3.6.2.2 La probabilidad lógica 3.6.3 La certeza 3.6.4 La duda

3.7 Legislación comparada: 3.7.1 Colombia 3.7.2 Costa rica 3.7.3 Guatemala 3.7.4 Panamá 183 3.7.6 Perú

Capítulo 4

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO:

4.1 Libertad de medios probatorios

4.2 Las reglas procesales y los límites a la libertad probatoria: 4.2.1 Las garantías procesales constitucionales. 4.2.1.1 La concepción y tratamiento de la prueba ilícita: 4.2.1.1 La concepción y tratamiento de la prueba ilícita: 4.2.1.1.1 La prueba derivada de la prueba ilícita 4.2.1.1.2 Criterios de valoración sobre la prueba ilícita 4.2.1.1.3 Derechos que se afectan con la prueba ilícita 4.2.1.2 la obtención coactiva de la prueba 4.2.1.2.1 requisitos para la obtención coactiva de la prueba

4.3 Principios de la prueba en el sistema acusatorio: 4.3.1 Contradicción 4.3.2 Inmediación 4.3.3 Publicidad y oralidad

4.4 Legislación comparada: 4.4.1 Colombia 4.4.2 Costa rica 4.4.3 Ecuador 4.4.4 Guatemala 4.4.5 Panamá 230

Capítulo 5

LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL:

5.1 El ministerio público. Naturaleza y ubicación Constitucional

5.2 La actividad del fiscal del Ministerio público

5.3 Diligencias de investigación: 5.3.1 Diferencias entre actos de investigación y actos de prueba 5.3.2 Actos de investigación: 5.3.2.1 Entrevista de testigos: 5.3.2.1.1 Tipos de testigos: 5.3.2.1.1.1 Presenciales 5.3.1.1.2 El testigo mencionado 5.3.1.1.3 El testigo de oídas o referencial 5.3.2.1.1.4 El agente encubierto 5.3.2.1.1.5 El testigo arrepentido o “delator” 5.3.2.1.1.6 Testigo de identidad reservada o testigo sin rostro 5.3.2.1.1.7 El testigo técnico 5.3.2.1.2 problemática de la prueba de testigos 5.3.2.1.3 causas frecuentes de deformación testimonial 5.3.2.1.4 Deberes del testigo 5.3.2.1.5 Eficacia probatoria de las declaraciones en fase de investigación 5.3.2.2.1 Requisitos de la entrada y registro: 5.3.2.2.1.1 Orden judicial 5.3.2.2.1.2 Excepciones 5.3.2.2.1.3 Consentimiento del titular 5.3.2.2.2 Vocación probatoria de los recaudos de allanamiento 5.3.2.3 intervención y observación de comunicaciones: 5.3.2.3.1 Requisitos para la intervención de comunicaciones: 5.32.3.1.1 Orden judicial 5.3.2.3.1.2 Legitimados para la solicitud 5.3.2.3.1.3 Elaboración de acta 5.3.2.3.2 Vocación probatoria de los documentos incautados o de las grabaciones 5.3.2.4 Declaraciones del detenido o del imputado: 5.3.2.4.1 Régimen jurídico del interrogatorio al imputado: 5.3.24.1.1 Garantías formales o prohibiciones 5.3.2.4.1.2 Garantías positivas  materiales 5.3.2.4.1.2 La confesión libre 5.3.2.4.3 Eficacia probatoria de la declaración de la declaración y confesión del imputado 5.3.2.5 La prueba pericial: 5.3.2.5.1 La prueba científica 5.3.2.5.2 relación de causalidad 5.3.2.5.3 Elaboración del dictamen 5.3.2.5.4 Vocación probatoria de la pericia 5.3.2.6 El imputado como objeto de prueba: 5.3.2.6.1 Reconocimientos: 5.3.2.6.1.1 Reconocimientos por la víctima y testigos: 5.3.2.6.1.1.1 Reconocimiento en rueda de personas 5.3.2.6.2.2 Intervenciones e inspecciones corporales 5.3.2.7 La prueba documental: 5.3.2.7.1 Nociones generales 5.3.2.7.2 Aportación al proceso del medio documental 5.3.2.7.3 Vocación probatoria del medio documental 5.3.2.8 Inspección Ocular 5.3.2.9 La reconstrucción de los hechos 5.3.2.10 la elaboración o construcción de los indicios como prueba: 5.3.2.10.1 Nociones generales: definición 5.3.2.10.2 Relevancia procesal del indicio 5.3.2.10.3 Elementos del indicio: 5.3.2.10.3.1 El hecho indicante –indicador- o hecho base: 5.3.2.10.3.2 la operación lógico – inferencial: 5.3.2.10.3.2.1 Grado de razonamiento 5.3.2.10.3.2.2 La lógica 5.3.2.10.3.3 El hecho indicado 5.3.2.10.4 El razonamiento indiciario y probatorio 5.3.2.10.5 Errores frecuentes en el razonamiento probatorio indiciario: 5.3.2.10.5.1 Error en la percepción del hecho indicante 5.3.2.10.5.2 Error en la inferencia: 5.3.2.10.5.3 El azar y la falsificación 5.3.2.10.6 Clases de indicios más usuales: De capacidad para realizar el evento, indicios de participación en el evento, indicios de motivo o móvil, indicios de actitud sospechosa, indicios de mala justificación, indicio de preparación o planificación –premeditación-, los contra indicios, vocación probatoria y valoración de los indicios, el indicio y la conducta del imputado en el proceso penal 5.3.2.11 Los medios electrónicos o prueba electrónica: 5.3.2.11.1 Medio informático como fuente de prueba 5.3.2.11.2 Medio informático como medio de prueba 5.3.2.11.3 Los medios informáticos como objeto de prueba 5.3.2.11.4 La actividad probatoria con los medios informáticos 5.3.2.11.5promoción como medio de prueba documental 5.3.2.11.6 Otras formas de aportación y prueba de su existencia

5.4 Actos de pre constitución de prueba y de anticipación de prueba: 5.4.1 ¿Prueba preconstituida o preconstitución de fuente de prueba?: 5.4.1.1 características y requisitos 5.4.1.2 Preconstitución de fuente de prueba 5.4.2 La prueba anticipada. 5.4.2.1 Requisitos para su tramitación 5.4.2.2 Medios probatorios anticipables en el terreno penal

5.5 Valor probatorio de los actos de investigación:

5.6 Legislación comparada: 5.6.1 Colombia 5.6.2 Panamá

Capítulo 6

LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA FASE INTERMEDIA:

6.1 La acusación y la oferta de medios probatorios: 6.1.1 La acusación y los hechos constitutivos 6.1.2 Consecuencias procesales de la afirmación de los hechos en la acusación 6.1.3 La oferta de medios de prueba: 6.1.3.1 La actividad del Ministerio Público 6.1.3.2 La actividad del acusador particular 6.1.3.3 La actividad probatoria del imputado

6.2 Debate sobre la oferta de medios probatorios

6.3 Admisión de pruebas

6.4 Legislación comparada: 6.4.1 Colombia 6.4.2 Panamá

Capítulo 7

LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL JUICIO ORAL:

7.1 Aspectos introductorios

7.2 La ejecución o práctica de los medios de prueba: 7.2.1 Inicio del juicio y exposición de las partes 7.2.2 Examen directo en la audiencia oral algunas reglas: 7.2.2.1 Declaración del acusado 7.2.2.2 Declaración de los expertos 7.2.2.3 Declaración de los testigos: 7.2.2.3.1 Testimonio de la víctima 7.2.2.3.2 Testimonio del testigo presencial 7.2.2.3.3  Testimonio del acusado 7.2.2.3.4 Testimonio del menor 7.2.2.3.5 Testimonio del testigo de oídas o de referencia Hearsay 7.2.2.3.6 Testimonio del policía 7.2.2.3.7 El careo de testigos 7.2.2.3.8 Las objeciones en el interrogatorio 7.2.2.4 La prueba documental 7.2.2.5 La lectura de informes 7.2.2.6 Presentación de la evidencia material 7.2.27 Presentación de grabaciones de imagen sonido o grabaciones de voz 7.2.28 Inspección judicial

7.3 Medios de prueba practicados anticipadamente

7.4 Documentación de las diligencias de investigación

7.5 legislación comparada: 7.5.1 Colombia 7.5.2 Panamá

Capítulo 8

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:

8.1 La sana crítica 490

8.2 Constatación de resultados probatorios de cargo. 8.2.1 Los hechos probados 8.2.2 Sistemas probabilísticos aplicables en la prueba judicial: 8.2.1 los hechos probados 8.2.2 sistemas probabilísticos aplicables en la prueba judicial: 8.2.2.1 valoración ingenua y probabilística 8.2.2.2 La probabilidad lógica

8.3 Los hechos que deben ser constatados

8.4 La motivación de la sentencia 8.4.1 Formación interna de la sentencia 8.4.2 La construcción de congruencia 8.4.3 El razonamiento probatorio del juez: convicción y justificación 8.4.4 Prueba y motivación de la sentencia

8.5 Legislación comparada: 8.5.1 Colombia 8.5.2 Panamá 8.5.3 Otras legislaciones

Capítulo 9

LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA POR DEFECTOS DE LA PRUEBA:

9.1 Aspectos básicos

9.2 Procedencia del recurso. 9.2.1 Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio. 9.2.1.1 Violación de la oralidad 9.2.1.2 Violación de la inmediación 9.2.1.3 Violación de la concentración 9.2.1.4 Violación del principio de la publicidad 9.2.2 Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación dela sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. 9.2.21 Infracción en la motivación 9.2.2.2 Sentencia fundada en la prueba ilícita 9.2.2. Sentencia con prueba incorporada con violación de los principios del juicio oral 9.2.3 Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause indefensión

9.3 El análisis de hechos probados y medios practicados

9.4 Examen de hechos probados y supuestos fácticos de la norma aplicada

9.5 La actividad probatoria en el recurso

9.6 Legislación comparada. 9.6.1 Colombia 9.6.2 Panamá

FICHA TÉCNICA:

1 Libro

624 páginas

En formato de 17.8 por 24 por 4 cm

Pasta dura en color plastificada

Primera edición 2016
Peso 1.130 Kilogramos

ISBN 9786079625955

Autor Rodrigo Rivera Morales

Editor Flores

NOVEDAD

DISTRIBUIDOR ABC Ediciones

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1 Libro Autor Rodrigo Rivera Morales Editor Flores

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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

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ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

1 Libro Autor Rodrigo Rivera Morales Editor Flores

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