EFECTOS FISCALES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1 Libro 1 Libro Electrónico Autor Carlos Orozco
– Felgueres Loya Editor Dofiscal
Carlos
Orozco-Felgueres Loya
Esta
obra aborda el delito de lavado de dinero,
en
especial sus efectos fiscales en el sector privado
Asimismo
describe las obligaciones que deben
atender las empresas que realizan actividades
vulnerables
señaladas por la Ley Federal de
Prevención
e Identificación de Operaciones
con
Recursos de Procedencia Ilícita o Ley
contra
el lavado de dinero
Se
analiza la citada ley, sus repercusiones fiscales,
su
impacto empresarial y patrimonial, así como
las
medidas preventivas para detectar, identificar
e
investigar el delito de lavado de dinero
Además
se muestran los diversos medios
de
persuasión que generan suficiente
información
para que las autoridades judiciales,
financieras
y fiscales puedan realizar compulsas
de
datos e información sobre los contribuyentes,
permitiendo
apuntalar evidencias que serán
pruebas
contundentes para determinar los indicios
fundados
del delito penal que involucre
operaciones
comerciales o personales
con
recursos de procedencia ilícita
Esta
obra contiene la normatividad que
sustenta
las obligaciones de toda empresa,
persona
moral y física que realizan actividades
vulnerables
-las cuales se encuentran en riesgo
de
ser tipificadas como delito de lavado
de
dinero- y su relación con las disposiciones fiscales
El
libro: EFECTOS FISCALES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DINERO;
está
dirigido a empresarios, administradores,
contadores
y consultores, y es una herramienta
de
consulta para cumplir oportuna y correctamente
con
la Ley contra el lavado de dinero
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
1
Libro Electrónico
464
Páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2018
ISBN
9786074744033
Autor
Carlos Orozco – Felgeres Loya
NOVEDAD
DISTRIBUIDOR ABC Ediciones
Si es de su agrado está espléndida obra:
EFECTOS FISCALES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1 Libro Autor Carlos Orozco – Felgueres Loya Editor Dofiscal
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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS
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DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1 Libro 1 Libro Electrónico Autor Carlos Orozco –
Felgueres Loya
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