EL DISFRAZ DEL DINERO
EVASIÓN FISCAL Y LA CULTURA TRIBUTARIA EN MÉXICO
1 Libro Autor Raúl Alonso Villareal Flores
Editorial Tirant lo Blanch
Primera edición 2022
LIBRO POR ENCARGO
El libro…:
EL DISFRAZ DEL DINERO: EVASIÓN FISCAL Y LA CULTURA
TRIBUTARIA EN MÉXICO, te ayudará a comprender que tienen en común
encumbrados políticos de países democráticos, dictadores, banqueros, oligarcas,
terroristas y capos del crimen organizado
En todas estas categorías,
por mencionar algunas, encontramos a individuos que buscan la manera de eludir
las reglas fiscales y las normas del sistema económico global, para obtener
beneficios económicos por fuera de la ley
Este proceso se le conoce como
lavado de dinero, que puede materializarse a través de centenares de formas y
modalidades
De acuerdo con el Panel sobre
Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera Internacional de la
Organización de las Naciones Unidas, el lavado de dinero representa el 2.7% de
la economía global
A diferencia de la soberanía de
los Estados que establece fronteras claras que las autoridades nacionales no
pueden cruzar, el sistema monetario permite una gran movilidad del dinero, que
puede en cuestión de segundos viajar de manera electrónica de un país a otro,
fraccionarse o volverse a reunir, convertirse en otra divisa o activos, de
forma que seguir el rastro de los recursos de puede convertir en algo muy
complejo
En el texto: EL DISFRAZ DEL DINERO: EVASIÓN FISCAL Y LA CULTURA TRIBUTARIA EN
MÉXICO,
se disecciona el complejo mapa del lavado de dinero, para presentarlo al lector
de manera sencilla, de tal forma que, se pueden identificar las formas más
comunes que se utilizan en el mundo para lavar activos
El
autor: Raúl Alonso Villareal Flores, no se queda en el ámbito académico, sino
que ofrece importantes recomendaciones prácticas para los gobiernos
DE LA COLECCIÓN DERECHO TRIBUTARIO Y FISCAL
EN EL APARTADO DE LAS MONOGRAFÍAS
ÍNDICE:
= PRÓLOGO
DEL LIBRO EL DISFRAZ DEL DINERO
= PRESENTACIÓN
= ABREVIATURAS
= DIFERENTES
MÉTODOS QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
EL BLANQUEO DE CAPITALES
= MÉXICO
Y EL LAVADO DEL DINERO
= PRINCIPALES
RECOMENDACIONES GAFI
= MORAL
TRIBUTARIA Y EVASIÓN FISCAL EN MÉXICO
ALGUNAS
TEORÍAS
= INCENTIVOS
Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO
= MODELO
DE ANÁLISIS Y CASO DE ESTUDIO:
COAHUILA
DE ZARAGOZA
= CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
= REFERENCIAS
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
332
Páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2022
ISBN
9788411130097
Autor
Raúl Alonso Villareal Flores
Editor
Tirant lo Blanch
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