GARANTISMO JUDICIAL JUICIO DE AMPARO FRENTE AL CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

 

GARANTISMO JUDICIAL EL JUICIO DE AMPARO FRENTE AL CONGELAMIENTO

DE CUENTAS BANCARIAS

1 Libro Autor Fernando Silva García

y José Sebastián Gómez Sámano

EDITOR PORRÚA

PRIMERA EDICIÓN 2022

 

LIBRO POR ENCARGO

PERSECUCIÓN POLÍTICA O COMBATE AL CRIMEN TRANSNACIONAL

El hartazgo social ocasionado por la delincuencia organizada, la impunidad y la corrupción, junto con el actual miedo al terrorismo e incluso a la pandemia, ha provocado tanto que la sociedad pierda toda conciencia crítica de las nuevas formas de autoritarismo gubernamental como que tales fórmulas de control social adquieran cierta legitimidad en el siglo XXI

Así se ha abierto la puerta al clásico dogma autoritario que considera lícito que los derechos humanos cedan en términos absolutos a intereses colectivos abstractos, prematuros, inciertos e indefinidos

En este contexto se encuadra la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —subordinada al presidente de la república— de supervisar y, en consecuencia, disponer de la información privada/patrimonial de las personas y después efectuar el congelamiento de sus cuentas bancarias de forma atemporal e imprecisa, legitimada mediante el argumento de que se persiguen finalidades justas, consistentes en combatir la corrupción, la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

En el presente libro: GARANTISMO JUDICIAL: EL JUICIO DE AMPARO FRENTE AL CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS; se examinan el origen, las facultades, los procedimientos, las funciones y la finalidad de las unidades de inteligencia financiera creadas en el plano internacional. A partir de lo anterior, se determina si dicha institución cumple con los estándares de validez constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, lo cual se discute a la luz lo mismo de la jurisprudencia interamericana y constitucional que de diversos precedentes emitidos en México y en el marco del derecho comparado, en especial se recurre a distintas sentencias dictadas en el contexto del juicio de amparo

ÍNDICE:

MISIÓN

I.

Introducción

II.

¿Uso político del monitoreo y congelamiento de cuentas bancarias? Naturaleza jurídica, funciones y ubicación orgánica de la UIF dentro del Ejecutivo federal

III.

Funciones de la UIF relacionadas con la intromisión a la vida privada de las personas, el requerimiento de información de activos financieros, el congelamiento de cuentas bancarias y la elaboración de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)

IV.

Hipótesis y procedimiento de la intromisión patrimonial y del congelamiento de cuentas bancarias en México

V.

Derechos humanos y congelamiento de cuentas: estándares internacionales y del derecho comparado

VI.

Naturaleza jurídica del congelamiento de cuentas bancarias: cacto de privación o de molestia?, ¿necesidad de audiencia previa o posterior?

VII.

Identificación, revisión y localización de las operaciones financieras por parte de las autoridades administrativas: ¿es válida la vigilancia, monitoreo e intromisión de la SHCP-UIF en la información patrimonial (sin intervención) de los cuentahabientes?

VIII.

México: estándares de validez y precedentes relevantes sobre la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del monitoreo, vigilancia y congelamiento de cuentas bancarias por parte de la UIF

IX.

Juicio de Amparo 443/2017: inconstitucionalidad del aseguramiento o bloqueo de la totalidad de los fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre de una persona no incluida en la Lista de Personas Bloqueadas emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

X.

Juicio de Amparo 800/2018: interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; invalidez de la restricción de cuentas bancarias cuando el motivo tenga un origen estrictamente nacional

Conclusiones

FICHA TÉCNICA:

1 Libro

206 Páginas

Pasta delgada en color plastificada

Primera edición 2022

ISBN 9786070940378

Autor Fernando Silva García

y José Sebastián Gómez Sámano

EDITOR PORRÚA

 

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DE CUENTAS BANCARIAS 

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