DIEZ AÑOS DIEZ CASOS
LITIGIO
EN LEY ANTILAVADO
1 Libro Autora Angélica Ortiz Dorantes;
Autores: José De Luz Viñas Correa y
Cristian Alvarado Castillo
EDITOR TIRANT LO BLANCH
PRIMERA EDICIÓN
LIBRO POR ENCARGO
La
Academia de Derecho Europeo (Academy of European Law ERA) nos inspiró a
escribir este libro. Siguiendo su video podcast con el que conmemoró su 30
aniversario, decidimos recordar que en 2023 se cumplieron diez años de la
entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)
Por
ello, esta obra contiene 10 casos que han sido dirimidos en los tribunales de
nuestro país por diversas empresas sancionadas por el SAT por supuesta o
verdaderamente incumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero
¿Con
qué criterios revisa el SAT las obligaciones
de
la normativa Antilavado?
¿Qué
argumentos de defensa expresan
los
litigantes en los tribunales?
¿Cuáles
son los razonamientos de los juzgadores
a
la hora de resolver los juicios?
El
lector podrá encontrar en cada caso la imputación de la autoridad; las
manifestaciones y los alegatos de la defensa; la sentencia y, con especial
énfasis, la opinión de los autores. Buscamos que la obra sea de utilidad a las
empresas para hacer valer sus derechos, a nuestros colegas litigantes y a todos
aquellos interesados en la forma en que se sanciona el incumplimiento de la Ley
Antilavado
Se
cumplieron diez años de la entrada en vigor de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(Ley Antilavado)
Por
ello, esta obra contiene 10 casos que han sido dirimidos en los tribunales de
nuestro país por diversas empresas sancionadas por el SAT por supuesta o
verdaderamente incumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero
¿Con
qué criterios revisa el SAT las obligaciones de la normativa Antilavado? ¿Qué
argumentos de defensa expresan los litigantes en los tribunales?
¿Cuáles
son los razonamientos de los juzgadores
a
la hora de resolver los juicios?
El
lector podrá encontrar en cada caso la imputación de la autoridad; las
manifestaciones y los alegatos de la defensa; la sentencia y, con especial énfasis,
la opinión de los autores
De
la afamada colección: Tratados; Comentarios y Prácticas Procesales
ÍNDICE
Índice
Sobre
los autores
Presentación
de Angélica Ortiz Dorantes
Palabras
de José de la Luz Viñas Correa
Palabras
de Cristian Alvarado Castillo
Abreviaturas
CAPÍTULO PRIMERO
Derecho
y Procedimiento Administrativo Sancionador
I.
Derecho
administrativo sancionador
II.
Principios
del Derecho Administrativo Sancionador
1.
Legalidad
2.
Tipicidad
3.
Presunción
de inocencia
4.
Non
bis in ídem
5.
Defensa
Adecuada
6.
Proporcionalidad
7.
Imparcialidad
III.
Clases
de procedimientos administrativos sancionadores
1.
Por
infracciones a reglamentos de policía y buen gobierno
2.
De
servidores públicos o disciplinario
3.
Para
miembros del Poder Judicial Federal
4.
De
fuero militar
5.
Para
miembros de la Fiscalía General de la República
6.
De
responsabilidad de particulares
relacionados
con hechos de corrupción
7.
De
juicio político y de procedencia
8.
Electoral
9.
En
materia de competencia económica
y
telecomunicaciones y radiodifusión
10.
A
particulares que prestan servicios públicos educativos
11.
En
materia de transparencia y acceso a la información pública
12.
Contra
licitantes, proveedores o contratistas del Estado
13.
En
materia de culto público
14.
Por
faltas contra la Federación
IV.
Modulaciones
del procedimiento administrativo
sancionador
en materia de prevención de lavado de dinero
CAPÍTULO SEGUNDO
Actividades
Vulnerables, Visitas y Sanciones
I.
Origen
e importancia de la Ley Antilavado
II.
Actividades
vulnerables contempladas en la Ley
III.
Principales
obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
IV.
Autoridad
competente para verificar
V.
Las
visitas de verificación
1.
Desarrollo
de la etapa in situ
1.1.
Primera
etapa
Notificación
de la visita, identificación de los
verificadores
y designación de testigos
1.2.
Segunda
etapa. Solicitud de información
1.3.
Tercera
etapa. Resumen de los hechos
1.4.
Cuarta
etapa. Lectura y cierre del acta
2.
Desarrollo
de las etapas de la visita de verificación por escrito
2.1.
Primera
etapa. Manifestaciones y pruebas
2.2.
Segunda
etapa. Alegatos
2.3.
Tercera
etapa. Resolución
VI.
Requerimiento
de información
1.
Primera
etapa. Plazo
2.
Segunda
etapa. Emisión de oficio circunstanciado
3.
Tercera
etapa. Presentación de pruebas
4.
Cuarta
etapa. Resolución
VII.
Procedimiento
administrativo sancionador
CAPÍTULO TERCERO
Casos
PRIMER CASO
INCONGRUENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y LA RESOLUCIÓN
DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
SEGUNDO CASO
MULTAS DESPROPORCIONADAS Y RUINOSAS
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
TERCER CASO
USO DE EFECTIVO SIN CONTRIBUCIONES
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
Excurso:
Depósitos en efectivo
CUARTO CASO
FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
QUINTO CASO
NO DEBE HABER PENA SIN LEY
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demanda)
Sentencia
Opinión
de los autores
SEXTO CASO
DONATIVOS Y PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
SÉPTIMO CASO
AVISOS DE BLINDAJE CON ERRORES
EN EL DOMICILIO DEL CLIENTE
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
OCTAVO CASO
NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE
VISITA A UNA INMOBILIARIA
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
NOVENO CASO
OBLIGACIÓN DE ENVIAR AVISOS
DE ARRENDAMIENTO
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
DÉCIMO CASO
INCONSTITUCIONALIDAD EN EL ENVÍO
DE INFORMES SIN OPERACIONES
Litis
Defensa
(Parte actora)
Autoridad
(Parte demandada)
Sentencia
Opinión
de los autores
Bibliografía
citada
Libros
Códigos,
leyes, reglamentos, reglas decretos y acuerdos
Convenciones,
convenios y tratados
Diccionarios
y enciclopedias
Revistas
y artículos
Páginas
electrónicas
Jurisprudencia
y Tesis aisladas
Casos,
Sentencias y Votos
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
340
Páginas
Pasta
delga en color plastificada
Primera
edición 2023
ISBN
9788411973649
Autores
Autor/a: Angélica Ortiz Dorantes,
Autores
José de la Luz Viñas Correa y
Cristian
Alvarado Castillo
Editor
Tirant lo Blanch
FAVOR DE PREGUNTAR
POR EXISTENCIAS EN:
Correo
electrónico:
Celular:
6671-9857-65
Gracias
a Google por publicarnos
Quedamos
a sus órdenes
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LITIGIO
EN LEY ANTILAVADO
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Libro LITIGIO EN LEY ANTILAVADO diez años diez casos
ResponderEliminarGracias, estamos listos para atender
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CELULAR + 6671 – 985 - 765
WHATSAPP + 521 6671-9857-65
En el correo: alfonsomonarrez@gmail.com
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