ESQUEMAS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

 

ESQUEMAS DE LA LEY FEDERAL

PARA LA PREVENCIÓN E

IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES

CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

1 Libro Autor Luis Enrique Osuna Sánchez y

Sergio Angulo Verduzco

Editor Tirant lo Blanch

Primera edición 2025

 

LIBRO RECOMENDADO Y POR ENCARGO

ÍNDICE:

Índice

Prólogo

Presentación

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

CAPÍTULO III

DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Y DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

CAPÍTULO IV

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

CAPÍTULO V

PLAZOS Y FORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS

Artículo 23

Artículo 24

CAPÍTULO VI

AVISOS POR CONDUCTO DE ENTIDADES COLEGIADAS

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

CAPÍTULO VII

DEL USO DE EFECTIVO Y METALES

Artículo 32

Artículo 33

CAPÍTULO VIII

DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

CAPÍTULO IX

DE LA RESERVA Y MANEJO DE INFORMACIÓN

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

 Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

CAPÍTULO X

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

CAPÍTULO XI

DE LOS DELITOS

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículos Transitorios

Artículos Transitorios de Decretos de Reforma

Anexos de los Umbrales de Identificación

y Avisos Actualizados para 2025

ANEXO 1.

Umbrales de Identificación y Aviso

ANEXO 2.

Prestación de servicios profesionales de manera

independiente, sin relación laboral

ANEXO 3.

Prestación de fe pública por notarios públicos

ANEXO 4.

Prestación de fe pública por corredores públicos

ANEXO 5.

Prestación de servicios de comercio exterior

FICHA TÉCNICA:

1 Libro

124 Páginas

Pasta delgada en color plastificada

Primera edición 2025

ISBN Papel 9788410950443

ISBN Ebook 9788410950450

Autor Luis Enrique Osuna Sánchez y

Sergio Angulo Verduzco

Editor Tirant lo Blanch

 

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POR EXISTENCIAS EN:

Correo electrónico:

alfonsomonarrez@gmail.com

Celular:

6671-9857-65 

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LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN

DE OPERACIONES CON RECURSOS

DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

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