GPS COMPLIANCE
ACTUALIZABLE POR INTERNET
Libro Autor Javier Puyol Montero;
Carlos Franco Blanco y Carmen Román Porres
EDITOR TIRANT LO BLANCH
PRIMERA EDICIÓN
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
El
libro: GPS COMPLIANCE ACTUALIZABLE POR INTERNET; que
el lector tiene entre sus manos es una herramienta de consulta para el operador
jurídico (asesor, abogado, graduado social, etc.…)
Clara,
rigurosa, actualizada y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas
y el apoyo que el jurista necesita en su práctica diaria.
Para
ello, el libro ha sido diseñado de forma sistemática, clara y fácilmente
accesible: con un enfoque singular, que no responde a parámetros tradicionales
sino a la realidad de las profesiones jurídicas y con un completo índice
analítico que facilita la consulta
Todos
los autores que participan en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se refleja en que los
problemas tratados son los que realmente presentan dificultades prácticas, lo
que convierte a este libro en una obra única
Junto
con el presente libro en edición impresa se da el acceso al libro digital y, a
través de la biblioteca virtual Tirant, a las actualizaciones que se vayan
produciendo, para que el lector tenga siempre las últimas novedades y la
herramienta que ponemos en sus manos conserve la utilidad práctica para la que
ha sido diseñada
ÍNDICE
A) EL GPS COMPLIANCE
1. Introducción
2. El monitoreo continuo del
entorno normativo
2.a) La
adaptación proactiva y gestión del riesgo normativo. 2.b) La prevención de
sanciones y reducción de riesgos financieros. 2.c) La protección de la
reputación corporativa. 2.d) La
optimización de la eficiencia operativa. 2.e) El
cumplimiento integral en mercados globales
3. La evaluación de riesgos en
tiempo real
3.a) La
adaptación continua al entorno regulatorio y normativo. 3.b) La identificación y
priorización de riesgos emergentes. 3.c) La
mejora de la toma de decisiones informada. 3.d) El monitoreo de la
cadena de suministro y gestión de terceros. 3.e) La gestión de la
ciberseguridad y la protección de datos. 3.f) El
cumplimiento normativo continuo y auditorías internas
4. La trazabilidad, la
transparencia y la rendición de cuentas
4.a) La
trazabilidad y el registro y seguimiento del cumplimiento normativo. 4.b) La transparencia y la
necesidad de una comunicación clara y accesible del cumplimiento normativo. 4.c) La rendición de
cuentas. La responsabilidad y la justificación de las acciones. 4.d) La integración de la
trazabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema de
Compliance
5. El apoyo en la toma de
decisiones estratégicas
5.a) La
integración del cumplimiento normativo en la estrategia empresarial. 5.b) La evaluación del
impacto normativo en decisiones de expansión y diversificación. 5.c) La mitigación de
riesgos regulatorios en operaciones de fusión y adquisición (M&A). 5.d) La toma de decisiones
basada en el cumplimiento en la implementación de nuevas tecnologías. 5.e) La generación de
confianza y protección de la reputación corporativa
6. El fomento de una cultura
de cumplimiento
6.a) El
significado de la cultura de cumplimiento. 6.b) Los componentes clave
de una cultura de cumplimiento
7. La importancia estratégica
del fomento de una cultura de cumplimiento
8. La prevención de sanciones
y protección reputacional
8.a) La
prevención de sanciones. La necesidad de la aplicación de un Modelo de
Cumplimiento Normativo proactivo. 8.b) La
protección reputacional constituye un capital intangible y confianza pública. 8.c) Las estrategias clave
para prevenir sanciones y proteger la reputación
B) CONCEPTOS DE COMPLIANCE
= Abuso
de confianza = Abuso
de mercado = Acción = Acción penal = Aceptación del código
ético = Aceptación
explícita = Aceptación
implícita = Acoso
laboral = Acoso
sexual = Agente
de seguros = Alertas
de gestión de tareas = Alta
dirección = Alteración
de la competencia = Alteración
de libre mercado = Ámbito
personal = Ámbito
territorial = Análisis
cualitativo del control = Análisis
de datos en cumplimiento = Análisis
de procesos = Análisis
de proveedores = Análisis
de proveedores críticos = Análisis
de riesgos = Aplicación
de la gestión de Compliance = Apoyo
de la organización = Asesoramiento
jurídico = Asignación
de tareas = Ataques
avanzados = Atenciones
y regalos = Atenuación
de la responsabilidad penal = Atribución
de responsabilidad por acto de terceras partes
=
Auditoría = Auditoría
bienal de medidas de seguridad = Auditoría
de cumplimiento = Auditoría
de los sistemas de información = Auditoría
externa = Auditoría
interna = Auditoría
intragrupo = Auditorías
de seguridad = Automatización
de procesos = Autonomía = Autorización ambiental
integrada = Autorización
del vertido = Autorresponsabilidad = Avances en materia
medioambiental = Benchmarking = Beneficio directo o
indirecto = Brecha
de seguridad = Bribery
Act 2010 = Buena
fe contractual = Buen
gobierno = Business
to business = Business
to consumer = Canal
de denuncias = Canal
ético = Capacitación
en cumplimiento = Capital
riesgo = Certificación
de compliance = Check
the box = Chief
Risk Officer = Ciclo
de vida de la documentación = Ciclo
de vida de la evidencia = Círculos
de confianza = Cláusulas
de confidencialidad = Cláusulas
del contrato de franquicia = Coartadas
corporativas = Código
de Buenas Prácticas = Código
ético = Cohecho = Comercio justo = Comisión deontológica = Comisión imprudente = Comisión por omisión = Comisión por omisión
del garante = Comisión
por omisión impropia = Comité
de auditoría = Comité
de bioética = Comité
de compliance = Comité
de cumplimiento normativo = Comité
de conducta = Comité
de ética = Comité
ético = Comité
penal = Competencias
del Comité ético = Compliance
a futuro = Compliance
en ESG = Compliance
officer = Compromiso
de investigación = Concienciación = Concienciación en
cumplimiento = Concepto
de Compliance = Concursos
públicos = Confesión
de la infracción = Confidencialidad = Conflicto = Conflicto de intereses = Consejo de
Administración = Contexto
de la organización = Contingencia
laboral = Contratación
temporal = Contrato
de Agencia = Contrato
de franquicia = Control
de acceso físico = Control
de acceso lógico = Control
de clientes, distribuidores y concesionarios
=
Control de la función de cumplimiento = Control de las empresas
del grupo filiales y participadas = Control
de proveedores = Control
de sanciones internacionales = Control
interno de la documentación = Controles = Controles estratégicos = Controles financieros = Controles preventivos
de cumplimiento = Coordinación
de actividades empresariales = Corporate
Governance = Corredor
de Seguros = Corrupción = Corrupción activa = Corrupción pasiva = Corrupción privada = Corrupción pública = Criterio de ponderación = Culpa in eligendo = Culpa in vigilando = Cultura de aprendizaje = Cultura de cumplimiento = Cultura organizativa = Cumplimiento ambiental = Cumplimiento de
acuerdos de alianza estratégica = Cumplimiento
de acuerdos de confidencialidad = Cumplimiento
de acuerdos de distribución = Cumplimiento
de acuerdos de franquicia = Cumplimiento
de acuerdos de joint venture = Cumplimiento
de acuerdos de licencia = Cumplimiento
de acuerdos de nivel de servicio = Cumplimiento
de acuerdos de servicio = Cumplimiento
de acuerdos de subcontratación = Cumplimiento
de aranceles y cuotas = Cumplimiento
de comercio internacional = Cumplimiento
de contratos comerciales = Cumplimiento
de directrices internas = Cumplimiento
de ISO 27001 = Cumplimiento
de la cadena de suministro global = Cumplimiento
de la cadena de valor = Cumplimiento
de la normativa de ciber resiliencia = Cumplimiento
de la OCDE = Cumplimiento
de la OIT = Cumplimiento
de la OMC = Cumplimiento
de normativas de seguridad en infraestructuras críticas = Cumplimiento de
normativas de seguridad en la industria química = Cumplimiento de
normativas de seguridad en el uso de drones y vehículos autónomos = Cumplimiento de
normativas de comercio electrónico = Cumplimiento
de normativas de contratación inclusiva
=
Cumplimiento de normativas de diversidad e inclusión = Cumplimiento de
normativas de igualdad de oportunidades
=
Cumplimiento de normativas de gestión de residuos = Cumplimiento de
normativas de inteligencia artificial = Cumplimiento
de normativas de licencias y certificaciones en tecnología = Cumplimiento de
normativas de protección de datos personales
=
Cumplimiento de normativas de protección de la
propiedad intelectual en innovación = Cumplimiento
de normativas de protección de la propiedad intelectual en tecnología = Cumplimiento de
normativas de transporte de mercancías = Cumplimiento
de normativas de transporte seguro de sustancias peligrosas = Cumplimiento de normas
aduaneras = Cumplimiento
de normas de ciberseguridad = Cumplimiento
de normas de competencia = Cumplimiento
de normas de contratación = Cumplimiento
de normas de contratación de personal = Cumplimiento
de normas de importación y exportación = Cumplimiento
de normas de la empresa = Cumplimiento
de normas de privacidad = Cumplimiento
de normas de propiedad intelectual = Cumplimiento
de normas de protección al consumidor = Cumplimiento
de normas de publicidad = Cumplimiento
de normas de relaciones laborales = Cumplimiento
de normas de salud y seguridad = Cumplimiento
de normas de seguridad internas = Cumplimiento
de normas de seguro de carga = Cumplimiento
de normas en investigaciones financieras
=
Cumplimiento de normas en investigaciones internas = Cumplimiento de normas
globales = Cumplimiento
de normativas en investigaciones de conflictos de interés = Cumplimiento de
normativas en investigaciones de seguridad
=
Cumplimiento de regulaciones contra el lavado de
dinero = Cumplimiento
de regulaciones de compensación = Cumplimiento
de regulaciones de compensación y beneficios equitativos = Cumplimiento de
regulaciones de control de calidad en la industria farmacéutica = Cumplimiento de
regulaciones de ética en la inteligencia artificial (IA) y el machine learning
(ML) = Cumplimiento
de regulaciones de exportación de tecnología sensible = Cumplimiento de
regulaciones de formación y desarrollo = Cumplimiento
de regulaciones de inteligencia artificial ética y responsable = Cumplimiento de
regulaciones de privacidad = Cumplimiento
de regulaciones de redes sociales = Cumplimiento
de regulaciones de software = Cumplimiento
de regulaciones de telecomunicaciones = Cumplimiento
de regulaciones extranjeras = Cumplimiento
de regulaciones fiscales = Cumplimiento
de regulaciones medioambientales = Cumplimiento
energético = Cumplimiento
ético = Cumplimiento
farmacéutico = Cumplimiento
normativo en blockchain = Cumplimiento
normativo en criptomonedas = Cumplimiento
normativo en actividades filantrópicas = Cumplimiento
normativo en derechos digitales = Cumplimiento
normativo en el comercio electrónico = Cumplimiento
normativo en el sector asegurador = Cumplimiento
normativo en el sector energético = Cumplimiento
normativo en el transporte internacional
=
Cumplimiento normativo en el uso de cookies = Cumplimiento normativo
en el uso de datos biométricos = Cumplimiento
normativo en inteligencia artificial = Continuidad del negocio = Debida diligencia = Debida diligencia
ampliada = Debida
diligencia digital = Debida
diligencia reputacional = Deber
de diligencia = Deber
de lealtad = Defensa
de la competencia = Definición
de procesos = Delación = Delitos contra la
intimidad = Delitos
contra los consumidores = Delitos
contra los derechos de los consumidores
=
Delitos contra los derechos relativos a la
protección de la salud = Delitos
contra el mercado = Delitos
especiales = Delitos
tecnológicos = Denuncia = Denuncia anónima = Denuncia de buena fe = Denuncia de mala fe = Denuncia sin pruebas o
evidencias = Dependencia
del compliance officer = Dependencia
del negocio = Depósito
del código fuente = Desconexión
digital = Descripción
del puesto de trabajo = Deslealtad = Detracción de materias
primas y bienes de primera necesidad en el mercado = Derechos humanos = Digitalización = Directivo = Distribución de
productos farmacéuticos = Due
diligence ambiental = Due
diligence en operaciones de fusión y adquisición = Eficiencia = Elusión fraudulenta del
programa = Empleado = En nombre o por cuenta
de la empresa = ESG = Estatuto del Compliance
officer = Evidencias
documentales = Exigencia
del programa de cumplimiento = Externalización = Evaluación del Impacto
de Cumplimiento (Compliance Impact Assessment)
=
Establecimiento de un modelo de cumplimiento
normativo = E-learning = Empresario principal y
empresario titular = Encargo
del tratamiento = Espionaje
empresarial = Estatuto
de los trabajadores = Entidades
de Capital Riesgo = Entidades
de Inversión Colectiva = Economía
Colaborativa = Educación
continua = Eficacia = Entrevista del
denunciado = Entrevista
del denunciante = Entrevista
del testigo = Estrategia
de comunicación = Estructura
de control = Estructura
de prevención = Estructura
de respuesta = Estructura
del repositorio de evidencias = Estructura
interna de una aplicación = Ética
empresarial corporativa = Evaluación
de riesgos = Evaluación
de terceros = Evaluación
del desempeño = Exclusividad = Exención de
responsabilidad = Exención
de responsabilidad penal = Existencia,
eficacia y validez del control = Evidencias = Evidencias de control = Equipos de
investigación = Escenarios
de riesgo = Estándares
internacionales = Factores
de riesgo = Factores
externos e internos que pueden influir en la reducción de la vida de las
empresas = Facturación
fraudulenta = Facturación
indebida = Fake
compliance = Falsedad
documental = Fase
de inicio de actividad = Fichas
de grupos de riesgos = Fichas
de riesgos = Franquicias = Fraude corporativo
interno = Formación
en ética = Formación
y capacitación = Función
de compliance = Funciones
proactivas = Funciones
reactivas o de protección = Gerente
de riesgos = Gestión
de alertas internas = Gestión
de crisis = Gestión
de incidentes de cumplimiento = Gestión
de la cadena de suministro = Gestión
de la diversidad en el lugar de trabajo
=
Gestión de quejas y reclamaciones = Gestión de residuos
peligrosos = Gestión
de riesgos penales = Gestión
del riesgo de sanciones por incumplimiento
=
Gestión eficaz de un modelo de Compliance = Gestión operativa de denuncias = Gobernanza corporativa = Grupos de interés (o
stakeholders) = Grupos
de riesgos = Hecho
denunciado = Hecho
propio = Herramientas
de compliance = Herramientas
de gestión de riesgos = Homologación
y evaluación de proveedores = Identificación
de riesgos = Idoneidad = Importación o
exportación de datos personales = Impacto = Impacto estratégico = Impacto financiero = Impacto mediático = Impacto reputacional = Imputación = Imputado = Incidencia de la ética = Inconsistencia del
programa de compliance = Incumplimiento
grave de deberes = Independencia = Independencia del
Comité Ético = Independencia
del Compliance Officer y/o del Comité de Cumplimiento Normativo = Indicadores = Indicadores
cualitativos = Indicadores
cuantitativos = Indicadores
de seguimiento periódico = Indicadores
relativos a la madurez de la organización
=
Indicadores relativos a la madurez del Modelo de
Cumplimiento Normativo = Informes
de auditoría de cuentas = Informes
de auditoría de seguridad y el plan de seguimiento de recomendaciones = Informe de indicadores = Informe de
investigación interna = Informe
o reporte anual = Información
de riesgos e incumplimientos = Infracciones
=
Innovación tecnológica = Integridad empresarial = Interés de la empresa = Interfaz de la matriz
de riesgos = Intimidad
y la protección de los datos = Instructor
del canal de denuncias = Investigación
interna = Investigación
preliminar = Investigación
externa = Investigador
externo = Investigador
interno = Investigado = ISO 19601 = ISO 27001 = ISO 37001 = ISO 37301 = Juicio de idoneidad = Juicio de imputabilidad
empresarial = Juicio
de necesidad = Juicio
de proporcionalidad = Jurado
de Autocontrol = Jurisdicción
Universal = Lavado
de dinero = Ley
FCPA = Libertades
públicas = Licencias
de software = Liderazgo = Liderazgo ético = Límites formales a la
potestad sancionadora = Límites
materiales a la potestad sancionadora = Límites
temporales a la potestad sancionadora = Líneas
de defensa = Líneas
rojas = Lobbies = Lossear = Make up compliance = Mantenimiento periódico = Mapa de riesgos = Manual de cumplimiento = Manual de riesgos = Medidas cautelares = Medidas correctivas = Medidas de prevención y
control = Medidas
de seguridad en el contexto del reglamento general de protección de datos
(rgpd) y la ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos
digitales (lopdgdd) = Medidas
de vigilancia y control = Medidas
disciplinarias = Medidas
internas = Medidas
para la protección de la información = Medidas
preventivas = Medidas
reactivas = Medidores
de cumplimiento = Mejora
continua = Mejores
prácticas nacionales e internacionales = Memoria
Financiera = Memoria
RSC = Memoria
no financiera = Mercado
y consumidores = Ministerio
Fiscal = Mitigación
de represalias y de conflictos internos
=
Mitigación de riesgos = Mitigar = Modalidad comisiva = Modelo de gestión de
las evidencias = Modelo
de gestión de recursos financieros = Modelo
de organización y gestión = Modelo
de prevención y control = Monitoreo
continuo = Monitoreo
de redes sociales = Monitoreo
de transacciones financieras = Monitorización = Monitorización de
riesgos = Muestreos
aleatorios = Muestreos
de consultas = Normativa
CTN 165-SC 3-7 = Negligencia = Nivel adecuado de
control = Nivel
de automatización = Nivel
de evidencia = Nivel
de madurez = No
conformidades = Norma
UNE 19604 = Normas
de conducta ética = Normas
de gobernanza corporativa = Normas
de sostenibilidad empresarial = Normas
y protocolos internos de actuación = Normativa = Normativa interna = Normativa operativa = Normativa UNE 19601 = Normativa UNE 19602 = Normativa UNE-ISO 37001 = Objetivo de la gestión
del riesgo = Objetivos
de Compliance = Objetivos
de desarrollo sostenible = Obtención
de informes e indicadores = Omisión = Órgano de control = Órgano responsable del
cumplimiento penal = Órganos
de administración = Órganos
de control del código de buenas prácticas
=
Órganos de control interno = Outsourcing = Outsourcing en el
ámbito del Compliance = Paper
compliance = Patrocinios
y mediadores = Pautas
de conducta = Penas
o sanciones aplicables a las personas jurídicas = Pericial de Compliance = Persona física = Persona jurídica = Persona vinculada con
un Modelo de Cumplimiento Normativo = Plan
anual de actividades = Plan
de acción = Plan
de formación = Plan
de transición = Planificación
de la investigación interna = Planificación
de objetivos = Plazo
para la conservación de evidencias = Plazo
para la renovación de evidencias = Política
de calidad = Política
de cumplimiento urbanístico = Política
de diversidad e inclusión = Política
de documentación = Política
disciplinaria o de sanciones e infracciones
=
Política de gestión de riesgos = Política de gestión de
riesgos corporativos y empresariales = Política
de gestión de usuarios = Política
de igualdad = Política
de integridad y transparencia = Política
de prevención del acoso laboral = Política
de prevención del fraude = Política
de prevención del blanqueo de capitales
=
Política de prevención de riesgos laborales = Política de prevención
de sobornos = Política
de regalos = Política
de responsabilidad social corporativa = Política
de retención de documentos = Política
de seguridad de la información = Política
de seguridad lógica = Política
de sostenibilidad = Política
de tolerancia cero = Políticas = Políticas de denuncia
de irregularidades = Políticas
de bienestar laboral = Poder
autónomo de iniciativa y control = Poder
de dirección = Poder
de dirección del empresario = Poder
mitigador = Poderes
autónomos = Privacidad = Probabilidad = Proceso de recogida de
evidencias = Procedimiento
de investigación = Procedimientos = Prohibición de
actividades Programa de cumplimiento = Propiedad intelectual = Protección contra el
acoso en línea = Protección
contra represalias = Protección
de datos = Protección
de la propiedad intelectual en mercados emergentes = Protección de los
derechos humanos = Protección
del consumidor = Protección
del consumidor en servicios financieros
=
Protección de secretos comerciales = Protección frente a represalias = Prueba de control = Publicidad engañosa = Publicidad falsa = Puntos de mejora = Prevención de delitos Prevención de la discriminación salarial = Prevención de riesgos
en actividades coordinadas = Prevención
de riesgos de Compliance = Prevención
del trabajo infantil = Prevención
de riesgos laborales = Prescripción = Presunción de inocencia:
Paper compliance = Primera
línea de defensa = Principio
de culpabilidad = Principio
de legalidad = Principio
de proporcionalidad = Principio
de tipicidad = Priorización
de recomendaciones = Principios
de actuación = Principios
de la investigación de riesgos = Principios
éticos universales = Principios
fundamentales de justicia = Proveedores = Protocolo
antiacoso = Protocolo
de control = Protocolo
de delegación de firmas = Protocolo
de evidencias = Protocolo
de toma de decisiones = Protocolos
de comunicación de riesgos = Protocolos
de selección y contratación de empleados
=
Quebrantamiento
=
RGPD = Ratio
de gasto anual = Ratificación
de la denuncia = Ratios
de cumplimiento = Reincidencia = Reparación o
disminución del daño
Represalia = Representación de mapas
de riesgos = Representante
legal = Repositorio
de evidencias = Repositorios
digitales = Reportes
financieros = Reportes
no financieros = Requisitos
de diligencia = Requisitos del modelo = Responsabilidad
administrativa = Responsabilidad
civil = Responsabilidad
concursal = Responsabilidad
de los directivos = Responsabilidad
del asesor jurídico interno = Responsabilidad
del auditor interno = Responsabilidad
del Compliance Officer = Responsabilidad
del letrado asesor = Responsabilidad
del secretario del consejo de administración
Responsabilidad individual = Responsabilidad
mancomunada = Responsabilidad
penal = Responsabilidad
penal corporativa = Responsabilidad
penal de la persona jurídica conforme a la Circular FGE 1/2016 = Responsabilidad social empresarial
o corporativa = Responsabilidad
solidaria = Responsables
de control y reporting = Recursos
financieros = Recursos
humanos = Recursos
naturales y medio ambiente = Redes
sociales = Reducción
del ciclo de vida de las empresas = Registro
informático de accesos = Régimen
sancionador = Relación
entre registros = Regulación
de la competencia = Regulación
de la energía = Regulación
de la industria del transporte = Regulación
de la industria farmacéutica = Regulación
de la industria manufacturera = Regulación
de la industria química = Regulación
de la publicidad = Regulación
de la seguridad y la salud laboral = Regulación
de los alimentos = Regulación
de los hidrocarburos = Regulación
de los medicamentos = Regulación
de los mercados = Regulación
de los mercados financieros = Regulación
de los productos = Regulación
medioambiental = Revelación
pública = Revisión
y actualización regulatoria = Revisión
y redefinición del modelo = Riesgo
ambiental = Riesgo
corporativo = Riesgo
de conducta = Riesgo
de cumplimiento = Riesgo
de cumplimiento transfronterizo = Riesgo
de denuncia = Riesgo
de externalización de servicios = Riesgo
de extraterritorialidad = Riesgo
de incumplimiento contractual = Riesgo
de reclamación = Riesgo
de sanciones internacionales = Riesgo
intangible = Riesgo
laboral = Riesgo
potencial = Riesgo
reputacional = Riesgo
tangible = Riesgos
asociados a la terminación de la relación contractual = Salud Pública = Sanciones
internacionales = Sanciones
nacionales = Segunda línea de
defensa = Seguridad
alimentaria = Seguridad
pública = Seguros
D&O = Selección
y formación del personal = Sellado
de tiempo = Siniestralidad
laboral = Sociedad
de capital riesgo = Sociedad
pantalla = Societas
delinquere non potest = Solvencia = Stakeholders = Sujetos activos = Supervisión = Suspensión de
actividades = Sistema
de autorregulación = Sistema
de gestión medioambiental = Sistema
de gobierno de la sociedad = Sistema
de verificación = Sistema
de vigilancia y control = Sistema
disciplinario = Sistema
general de gestión de la empresa = Sistemas
data management = Sistemas
de reporting = Tecnología
de cumplimiento = Telemarketing = Teoría de las ventanas
rotas = Teoría
de los frutos del árbol envenenado = Tercera
línea de defensa = Tipos
de riesgo en relación con proveedores = Tomar
decisiones = Tone
at the top y tone from the top = Tráfico
de influencias = Trazabilidad = Transparencia = Transparencia
financiera = UNE = Unidad de supervisión
deontológica = Uso
de drones = Uso
de inteligencia artificial en el reclutamiento
=
Uso ético de datos de investigación = Utilización ilícita de
información privilegiada = Valores
corporativos = Valoración
de control = Valoración
del riesgo penal = Valoraciones
de los requisitos de idoneidad y eficacia
=
Validez del programa de compliance = Valores de probabilidad = Valores del impacto = Valores de riesgo
inherente = Valores
de riesgo residual = Verificación
periódica = Verificación
periódica del modelo = Vigilancia = Vigilancia de mercado = Vulneración de la confidencialidad
pactada = Welcome
pack = Whistleblower
= Whistleblowing
C) BIBLIOGRAFÍA
FICHA TÉCNICA:
1
libro
164
páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2020
ISBN
Papel 9788413551364
ISBN
Ebook 9788413551371
Autor
Javier Puyol Montero;
Carlos
Franco Blanco y Carmen Román Porres
Editor
Tirant lo Blanch
FAVOR DE PREGUNTAR
POR EXISTENCIAS EN:
Correo
electrónico:
Celular
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6671-9857-65
Gracias
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GPS COMPLIANCE
ACTUALIZABLE POR INTERNET
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