TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Libro Autor ESTANISLAO ESCALANTE BARRETO
Editorial MARCIAL PONS
Primera edición 2026
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
PRESENTACIÓN:
En
las sociedades contemporáneas, caracterizadas por su complejidad, se ha
declarado la guerra al crimen organizado. Desde Nixon a Trump en la guerra
contra el narcotráfico, en Occidente se ha orientado la política transnacional
a la guerra contra aquellos delitos considerados graves (crimina excepta)
cometidos por empresas y redes criminales que se caracterizan por ser de orden
económico en el marco de un mercado neoliberal global, con proyección de
permanencia y con un poder corrupto inimaginable que ha cooptado gobiernos,
sectores económicos, financieros, mediáticos, policiales y políticos.
En
esta guerra se han incorporado las prácticas de espionaje en los procedimientos
penales con la idea de que se requieren medidas extraordinarias para combatir
un tipo de criminalidad también extraordinaria, resiliente, en red y cada vez
más globalizada.
El
libro ofrece una brújula jurídica para comprender esas Técnicas Especiales de
Investigación (TEI) y sus límites constitucionales con proyección
transnacional. En el marco del Sistema Penal Integral se identifican y
desarrollan tres categorías de TEI: típicas nominadas (entrega vigilada,
vigilancia electrónica, operaciones encubiertas y delación premiada), típicas
emergentes (agente encubierto informático y agente revelador) y las atípicas o
innominadas (Inteligencia Artificial, big data, análisis de contexto,
priorización de casos e inteligencia criminal).
Con
una vocación práctica y un análisis jurídico de los ordenamientos español y
colombiano, el autor equilibra la eficacia investigativa con el garantismo
procesal. Se trata de una herramienta de consulta obligatoria para abogados y
servidores públicos que operan en el corazón de la justicia contemporánea. Más
que un manual, es un tratado esencial sobre la libertad y los límites del poder
punitivo en el siglo XXI
ÍNDICE
ABREVIATURAS,
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO UNO.
PARTE GENERAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN
LÍMITES
A LA INVESTIGACIÓN
PENAL
EN EL PROCESO PENAL CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADO
INTRODUCCIÓN
1.
ANTECEDENTES
CONVENCIONALES DE UN
CONCEPTO
Y DESARROLLO NORMATIVO DE
LAS
TEI EN LA LUCHA CONTRA
LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
2.
CONCEPTO
DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
3.
ELEMENTOS
COMUNES Y DIVERGENTES DE UNA
CATEGORIZACIÓN
EMERGENTE
4.
LAS
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
Y
LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL
5.
DESARROLLO
DEL MARCO NORMATIVO
DE
LAS TEI EN ESPAÑA Y COLOMBIA
6.
PRINCIPIOS
RECTORES DE LAS TEI EN LA INVESTIGACIÓN
CONTRA
LA DOT: CRITERIOS PARA EL LEGISLADOR
7.
UTILIDAD
PRÁCTICA DE LA CATEGORIZACIÓN
DE
LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
8.
RESPUESTA
CONSTITUCIONAL AL PODER PENAL
TRANSNACIONAL
EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO:
PROCESO E INVESTIGACIÓN
PENAL
CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADOS
9.
EL
PARADIGMA CONSTITUCIONAL CONTEMPORÁNEO
Y
LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL
CONTEXTO
DEL DERECHO PENAL TRANSNACIONAL
10.
EL
PAPEL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
COMO
LÍMITE AL EJERCICIO DEL PODER PUNITIVO
EN
EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Y EL USO DE LAS TEI
11.
LA
CONSTITUCIÓN COMO FUENTE Y LÍMITE DE
LAS
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
12.
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADOS:
CRITERIOS
DE HABILITACIÓN JUDICIAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA
13.
LOS
LÍMITES CONSTITUCIONALES A LAS TÉCNICAS
ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO DOS.
PARTE ESPECIAL DE LAS TÉCNICAS
ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
LAS TEI TÍPICAS NOMINADAS
INTRODUCCIÓN
1.
LA
CIRCULACIÓN O ENTREGA VIGILADA O CONTROLADA
2.
LA
VIGILANCIA Y LA INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA
O ELECTRÓNICA
3.
LA
OPERACIÓN ENCUBIERTA Y LA
ACTUACIÓN
DE AGENTES ENCUBIERTOS
4.
DELACIÓN
PREMIADA, COLABORACIÓN EFICAZ
Y
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
CAPÍTULO TRES.
PARTE ESPECIAL
LAS
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
TÍPICAS
EMERGENTES Y ATÍPICAS O INNOMINADAS
INTRODUCCIÓN
1.
ÉCNICAS
ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
TÍPICAS
EMERGENTES
2.
TÉCNICAS
ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
ATÍPICAS
O INNOMINADAS
3.
LÍMITE
A LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN
DEL CRIMEN ORGANIZADO
TRANSNACIONAL
BIBLIOGRAFÍA
FICHA TÉCNICA:
1
libro
466
páginas
En
formato de 24 por 17 por 2.3 cm
Pasta
delgada em color plastificada
Primera
edición 2026
ISBN
9788413819273
Autor
ESTANISLAO ESCALANTE BARRETO
Editorial
MARCIAL PONS
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