ELEMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DIFERENCIADORES EN LA INVESTIGACIÓN
Y PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
Libro Autor Franklin Martín Ruíz Gordillo
EDITOR UBIJUS Coedición con
FRG LEGAL COMPLIANCE
EXPERTS & RISK SOLUTIONS
PRIMERA EDICIÓN 2026
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
COMENTARIO:
Aquí
te servirás encontrar en el desarrollo de la propuesta por el autor desde las
bases esenciales acerca del complejo camino de la investigación y prevención de
delitos financieros, desde el debido tratamiento de los riesgos que se corren; el
cómo reportar ciertas operaciones; que es el aprendizaje bayesiano; desde luego
que aborda el contexto en que se desarrolla este novedoso sistema de
inteligencia artificial; desarrolla el tema de la nueva ley global de
inteligencia artificial y lo que se mueve en la Unión Europea; como implementar
un programa de riesgos; como implementar un programa de auditorías; que es el
BIG DATA; qué es el machine learming el cómo delimitar un patrimonio en riesgo;
desde luego encontrarás discrepancias y ahí encontrarás ciertos criterios de
licitud en cuanto a los ingresos; aquí se abordan mediante un catálogo muy próximo
acerca de los delitos financieros que sirven como repaso; además de alentar una
prevención de los delitos financieros y de su debida investigación, esto es
aderezar un plan de investigación; a la pregunta de varios lectores el autor
desarrolla con prontitud de los beneficios que aporta la Inteligencia
artificial IA en la detección de anomalías en el comportamiento de las
transacciones que rodean el ámbito de las finanzas; además de otras
situaciones, que serían de difícil abordaje en este comentario, el cuál debe de
ser breve por lo referente al espacio
Pero
de seguro que este magnífico trabajo hará de usted, de quien lo necesite un
lector comprometido e informado acerca del ámbito de la Inteligencia Artificial
y su devenir; las oportunidades, consecuencias y actualidad
PRESENTACIÓN EN CONTRAPORTADA
El
libro Elementos de inteligencia artificial. Diferenciadores en la investigación
y prevención de delitos financieros ofrece un análisis jurídico - tecnológico
sobre uno de los fenómenos más complejos del entorno contemporáneo: la
convergencia entre criminalidad financiera y tecnologías emergentes,
particularmente la inteligencia artificial (IA)
Desde
sus primeras páginas, la obra parte de una premisa clara: la sofisticación
creciente de los delitos financieros ha superado los mecanismos tradicionales
de investigación y control, lo que obliga a replantear las estrategias de
prevención desde una perspectiva interdisciplinaria
No
se trata únicamente de incorporar tecnología, sino también de comprender su
dimensión jurídica, operativa y ética
Uno
de los mayores aciertos de la obra: ELEMENTOS DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIFERENCIADORES EN LA INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE
DELITOS FINANCIEROS; es equilibrar técnica jurídica y comprensión
tecnológica, construyendo un puente entre el derecho penal económico, el
compliance corporativo y la gobernanza tecnológica
Así,
realiza un aporte importante al debate sobre responsabilidad penal empresarial
en México, al evidenciar que los programas de cumplimiento no deben entenderse
exclusivamente como mecanismos defensivos, sino como verdaderas estructuras de
cultura organizacional orientadas a la prevención de delitos financieros
ÍNDICE:
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
DEL DELITO EN MATERIA FINANCIERA
1.1.
Los
delitos de orden financiero
1.2.
Elementos
del delito financiero
1.2.1.
Naturaleza
jurídica
1.2.2.
Clasificación
1.2.3.
Requisitos
de procedibilidad
1.3.
Vulnerabilidad
del Sistema Financiero
Mexicano
ante delitos financieros
CAPÍTULO II
INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN
DE DELITOS FINANCIEROS
2.1.
Prevención
de delitos financieros
2.1.1.
Enfoque
basado en riesgos
2.1.2.
Debida
diligencia del cliente
2.1.3.
Programa
de cumplimiento
2.1.4.
Reporte
de operaciones
2.1.5.
Auditorías
2.1.6.
Intercambio
de información
2.2.
Investigación
de delitos financieros
2.2.1.
Determinar
el patrimonio del sospechoso
2.2.2.
Comparar
patrimonio e ingresos
2.2.3.
Origen
de discrepancias
2.2.4.
Evaluar
la licitud de los ingresos
2.2.5.
Analizar
la trazabilidad de bienes
2.2.6.
Determinar
los delitos financieros
2.3.
Oportunidades
de la IA frente a la investigación
y
prevención de delitos financieros
CAPÍTULO III
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA EN LA
INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN
DE DELITOS FINANCIEROS
3.1.
Contexto
actual sobre la Inteligencia Artificial
3.2.
Origen
y delimitación actual del
concepto
de inteligencia artificial
3.3.
Objetivos
que persigue la Inteligencia Artificial
3.3.1.
Enfoques,
metodologías y características de la IA
3.3.2.
Antecedentes
jurídicos y aplicativos
de
la Inteligencia Artificial I. A.
3.3.3.
La
Unión Europea y la nueva Ley Global
de
Inteligencia Artificial
3.3.4.
El
Big Data
3.4.
Modelos
predictivos y herramientas de control
de
riesgo de IA para la prevención de delitos financieros
3.4.1.
Machine
Learning (aprendizaje automático)
3.4.2.
Aprendizaje
bayesiano
3.5.
El
blockchain como aliado del cumplimiento
normativo
para la prevención delictiva
3.6.
Beneficios
de la inteligencia artificial
en
la detección de comportamientos anómalos
CAPÍTULO IV
ELEMENTOS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL DIFERENCIADORES EN
LA INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN
DE DELITOS FINANCIEROS
4.1.
Aplicaciones
prácticas de la Inteligencia Artificial IA
en
la investigación y prevención de delitos financieros
4.1.1.
Investigaciones
internas
4.1.2.
Programas
de cumplimiento normativo
4.1.3.
Debida
diligencia del cliente
4.1.4.
Evaluación
del riesgo y toma de decisiones automatizada
4.1.5.
Sistemas
de detección de fraudes
y
análisis de anomalías
4.2.
Desafíos
jurídicos en la responsabilidad
penal
de la Inteligencia Artificial
4.3.
Riesgos
legales y regulatorios de la Inteligencia
Artificial
IA; en el Sistema Financiero Mexicano
4.4.
Impacto
de la Inteligencia Artificial IA
en
los Derechos Humanos
4.5.
Debate
sobre la personalidad jurídica de
la
Inteligencia Artificial (e-personality)
4.6.
Factores
clave de la Inteligencia Artificial
en
la lucha contra los delitos financieros
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
5.1.
Conclusiones
en función de los objetivos
5.2.
Elementos
diferenciadores de la Inteligencia Artificial IA
en
función de los delitos financieros
5.3.
Conclusiones
generales
FICHA TÉCNICA:
1
libro
214
páginas
En
formato de 15 por 22.5 por 1.3 cm
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2026
ISBN
9789689726357
Autor
Franklin Martín Ruíz Gordillo
EDITOR
UBIJUS Coedición con
FRG LEGAL COMPLIANCE EXPERTS & RISK
SOLUTIONS
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POR EXISTENCIAS EN:
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Gracias
a Google por publicarnos
Quedamos
a sus órdenes
ELEMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DIFERENCIADORES EN LA
INVESTIGACIÓN
Y PREVENCIÓN DE DELITOS
FINANCIEROS
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