PERSONA JURÍDICA Y PROCESO PENAL
1 Libro Autor Hesbert Benavente Chorres Editor Flores
SANCIONES PECUNIARIAS TEMPORALES O PERMANENTES O COLABORACIÓN
INFORMATIVA DE LA CORPORACIÓN
INVESTIGACIÓN DE TIPOS IMPUTABLES A EMPRESAS
AUDIENCIA INICIAL
AUDIENCIA INTERMEDIA
JUICIO
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
En
los Estados Unidos, el banco HSBC celebró con
la Fiscalía un deferred prosecution agreement,
comprometiéndose a abonar unos 1,900 millones
de dólares, y a cambio no se le abría proceso penal,
a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputaban,
entre ellos, el haber blanqueado miles de millones de
dólares procedentes de los grandes carteles mexicanos
del narcotráfico; y ello después de que hubiera reconocido
los hechos y a pesar de las pruebas abrumadoras
existentes contra ella
la Fiscalía un deferred prosecution agreement,
comprometiéndose a abonar unos 1,900 millones
de dólares, y a cambio no se le abría proceso penal,
a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputaban,
entre ellos, el haber blanqueado miles de millones de
dólares procedentes de los grandes carteles mexicanos
del narcotráfico; y ello después de que hubiera reconocido
los hechos y a pesar de las pruebas abrumadoras
existentes contra ella
Ello,
permite estudiar las razones por las cuales reconocer
responsabilidad penal a las personas jurídicas; pero
también el tipo de investigación que se debe efectuar
en casos como el del HSBC, y como la actitud de
colaborar con los órganos de procuración de justicia
pueden activar mecanismos procesales, como el principio
de oportunidad —pensando en el sistema jurídico mexicano—
propio del derecho penal
responsabilidad penal a las personas jurídicas; pero
también el tipo de investigación que se debe efectuar
en casos como el del HSBC, y como la actitud de
colaborar con los órganos de procuración de justicia
pueden activar mecanismos procesales, como el principio
de oportunidad —pensando en el sistema jurídico mexicano—
propio del derecho penal
Por
otro lado, en México, en Cuajimalpa, explotó una
pipa de gas, al lado de un Hospital Materno-Infantil,
causando varias muertes, así como lesionados
y daños en la propiedad
pipa de gas, al lado de un Hospital Materno-Infantil,
causando varias muertes, así como lesionados
y daños en la propiedad
Es
el caso que se dictó auto de vinculación a
proceso en contra de la persona jurídica: “Gas Nieto”,
propietaria de la pipa; con ello se impuso a la persona moral,
una medida cautelar de carácter económico
consistente en la garantía de $146’980,336.65,
así como, la inhabilitación de operaciones
proceso en contra de la persona jurídica: “Gas Nieto”,
propietaria de la pipa; con ello se impuso a la persona moral,
una medida cautelar de carácter económico
consistente en la garantía de $146’980,336.65,
así como, la inhabilitación de operaciones
Al
final, la empresa optó por una salida alterna, pues
llegó a un acuerdo reparatorio con las partes
afectadas mediante el pago de aproximadamente
sesenta y seis millones de pesos
llegó a un acuerdo reparatorio con las partes
afectadas mediante el pago de aproximadamente
sesenta y seis millones de pesos
Ello,
nos conduce a revisar tópicos como la compensación
económica por daños y perjuicios ocasionados a
consecuencia de un hecho ilícito, las medidas cautelares
para asegurar el futuro pago así como evitar riesgos
para la comunidad; además, de la posibilidad que las
empresas imputadas celebren acuerdos reparatorios u
opten por las figuras previstas en el artículo 424 del CNPP
económica por daños y perjuicios ocasionados a
consecuencia de un hecho ilícito, las medidas cautelares
para asegurar el futuro pago así como evitar riesgos
para la comunidad; además, de la posibilidad que las
empresas imputadas celebren acuerdos reparatorios u
opten por las figuras previstas en el artículo 424 del CNPP
VER
MÁS EN EL SIGUIENTE ENLACE:
ÍNDICE:
PRIMERA PARTE
¿POR QUÉ LAS
PERSONAS JURÍDICAS DEBEN
RESPONDER PENALMENTE?
RESPONDER PENALMENTE?
Capítulo 1
— PRIMERA RAZÓN: PARA QUE LA PERSONA JURÍDICA
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE)
Y ASÍ PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS
1.1 De "ODEBRECHT" a "ZETA GAS"
1.2 Lo vivo y lo muerto de la prevención
1.3 ¿Realmente previenen los programas de cumplimiento?
1.3.1 Su tratamiento en el sistema jurídico penal norteamericano
1.3.2 Su tratamiento en el Sistema Jurídico Penal Mexicano
Capítulo 2
— PRIMERA RAZÓN: PARA QUE LA PERSONA JURÍDICA
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE)
Y ASÍ PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS
1.1 De "ODEBRECHT" a "ZETA GAS"
1.2 Lo vivo y lo muerto de la prevención
1.3 ¿Realmente previenen los programas de cumplimiento?
1.3.1 Su tratamiento en el sistema jurídico penal norteamericano
1.3.2 Su tratamiento en el Sistema Jurídico Penal Mexicano
Capítulo 2
—
SEGUNDA RAZÓN: PORQUE EL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES NO HA REGULADO AL
TERCERO CIVILMENTE OBLIGADO
2.1 ¿La persona jurídica puede matar?
La discusión Latina
2.1.1 Postura a favor
2.1.2 Postura en contra
2.2 La discusión Norteamericana
2.3 La persona jurídica como tercero civil obligado
por responsabilidad aquiliana
2.4 A falta de regulación del tercero civil se tendrá
que imputar el delito a la persona jurídica como
autor directo de un injusto organizativo cuya
culpabilidad se configura por omisión
SEGUNDA PARTE
PROCEDIMIENTOS PENALES NO HA REGULADO AL
TERCERO CIVILMENTE OBLIGADO
2.1 ¿La persona jurídica puede matar?
La discusión Latina
2.1.1 Postura a favor
2.1.2 Postura en contra
2.2 La discusión Norteamericana
2.3 La persona jurídica como tercero civil obligado
por responsabilidad aquiliana
2.4 A falta de regulación del tercero civil se tendrá
que imputar el delito a la persona jurídica como
autor directo de un injusto organizativo cuya
culpabilidad se configura por omisión
SEGUNDA PARTE
INVESTIGACIÓN Y
JUZGAMIENTO A LA PERSONA JURÍDICA
Capítulo 3
Capítulo 3
PROCESANDO A LA EMPRESA EN
BÚSQUEDA DE
LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA O LA DISOLUCIÓN
3.1 El caso del movimiento político "CHIM PUM CALLAO"
3.2 Las sanciones para la persona jurídica
3.3 THEMAS PROBANDI
3.3.1 Los hechos ilícitos de la persona física
3.3.2 La inobservancia del debido control en la organización
3.3.3 Los daños y los perjuicios
3.4 EL PROCEDIMIENTO PENAL
3.4.1 Etapa de investigación
3.4.1.1 Investigación inicial
3.4.1.2 Audiencia inicial e investigación
complementaria
3.4.2 Etapa intermedia
3.4.2.1 Fase escrita
3.4.2.2 Fase oral
3.4.3 Etapa de Juzgamiento
3.4.3.1 Audiencia de juicio
3.4.3.2 Audiencia de individualización de sanciones
y reparación del daño
3.4.4 Apelación de la sentencia
Capítulo 4
LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA O LA DISOLUCIÓN
3.1 El caso del movimiento político "CHIM PUM CALLAO"
3.2 Las sanciones para la persona jurídica
3.3 THEMAS PROBANDI
3.3.1 Los hechos ilícitos de la persona física
3.3.2 La inobservancia del debido control en la organización
3.3.3 Los daños y los perjuicios
3.4 EL PROCEDIMIENTO PENAL
3.4.1 Etapa de investigación
3.4.1.1 Investigación inicial
3.4.1.2 Audiencia inicial e investigación
complementaria
3.4.2 Etapa intermedia
3.4.2.1 Fase escrita
3.4.2.2 Fase oral
3.4.3 Etapa de Juzgamiento
3.4.3.1 Audiencia de juicio
3.4.3.2 Audiencia de individualización de sanciones
y reparación del daño
3.4.4 Apelación de la sentencia
Capítulo 4
PROCESANDO A LA EMPRESA
LOGRANDO SU COLABORACIÓN
INFORMATIVA
4.1 El principio de oportunidad
4.2 ¿Derecho a guardar silencio o
colaboración informativa?
Bibliografía
FICHA TÉCNICA:
1 Libro
266 páginas
En formato de 23 por 17 por 1.5 cm
Pasta delgada en color plastificada
Primera edición 2017
ISBN 978-607-610-532-0
Autor Hesbert Benavente Chorres
Editor Flores
4.1 El principio de oportunidad
4.2 ¿Derecho a guardar silencio o
colaboración informativa?
Bibliografía
FICHA TÉCNICA:
1 Libro
266 páginas
En formato de 23 por 17 por 1.5 cm
Pasta delgada en color plastificada
Primera edición 2017
ISBN 978-607-610-532-0
Autor Hesbert Benavente Chorres
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ABC Ediciones
Si es de su
agrado está espléndida obra:
PERSONA JURÍDICA Y PROCESO PENAL
1 Libro Autor Hesbert Benavente Chorres Editor
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comunicar al Teléfono: 7146961
aquí en Culiacán, Sinaloa, México Teléfono 01-6677-146961 Solo en
México Teléfono celular: 044 (Culiacán, Sinaloa, México) o 045 (México) -6671-985765
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Pacífico
Puede comunicarse
gratis en el siguiente Teléfono:
01-800-832-7697
Mayor
información:
Aquí en la
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México
Avenida
Jesús Terán número: 1747; Fraccionamiento Nuevo Culiacán Código Postal 80170
Entre:
Bahía de Agiabampo y Bahía de San Ignacio
Sin
representantes dentro; o, fuera de nuestro País
ALFONSO
JAVIER MONÁRREZ RÍOS
Agradecemos
a Google la oportunidad de publicar Gracias
PERSONA JURÍDICA Y PROCESO PENAL
1 Libro Autor Hesbert Benavente Chorres Editor
Flores
Quedo a sus órdenes; gracias
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