EL TESTAFERRO SU PRUEBA EN
EL DERECHO Y LA POLÍTICA
1 Libro Autor Luis Muñoz Sabate
Editor La Ley Wolters Kluwer
PRIMERA EDICIÓN 2015
Al comienzo de la
obra, Lluís Muñoz Sabaté hace
una sucinta
relación de aquellos casos que, relacionados
con la corrupción,
han utilizado la figura del testaferro
como medio
instrumental para la comisión del delito
–así, Filesa,
Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía,
Emperador, Noos,
Malaya, Gürtel, Blasco o Campeón–
Tan simple
enumeración pone en evidencia
la participación
cada vez más frecuente de
personas
interpuestas para la ocultación de
la verdadera
personalidad que subyace tras un
patrimonio que
quiere sustraerse al examen de legalidad
Con todo, pese a
su proliferación en estos últimos
tiempos, el
testaferro apenas ha recibido
atención por
parte de la doctrina
Y, sin embargo,
es innegable que desde
el punto de vista
del Derecho es una cuestión
que presenta un
singular atractivo, máxime
en lo relativo a
la prueba, dado que por su propia
entidad, tiene su
razón de ser en hacer opaca
la estructura
bajo la que se esconde el delincuente
que pretende
burlar los controles
establecidos en
las normas
Es por ello por
lo que la monografía goza de
matices únicos
que realzan su valor: actualidad,
determinación
para afrontar el estudio de un
tema escasamente
examinado, profundización
en el aspecto
clave del problema –su prueba
y los medios
idóneos para desenmascarar la trama
urdida– y una
dilatada exposición de los
criterios de la
jurisprudencia
En definitiva, un
libro necesario para perseguir
los delitos
económicos y a sus verdaderos autores,
ocultos tras un
testaferro
ÍNDICE
Presentación de
la colección
Introducción
PRIMERA
PARTE
EL TESTAFERRO
1. CONCEPTO
Y PERFIL
2.
LA EXTRACCIÓN DEL TESTAFERRO
3. CAMPOS
DE ACTUACIÓN
4.
EL TESTAFERRO EN EL CRIMEN
ORGANIZADO Y EN LA POLÍTICA
5. TESTAFERRO
Y DELITO
6.
SOCIEDAD PANTALLA
7. LA
DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO
8.
CARGA DE LA PRUEBA Y PRUEBA DE
PRESUNCIONES
9. LA
PRUEBA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO
10.COMPETENCIA
DESLEAL Y TESTAFERRO
11.ANÁLISIS
PROBÁTICO
12.APÉNDICE GAFI
SEGUNDA
PARTE:
LA PRUEBA DEL TITULAR INDIVIDUAL DEL NEGOCIO
1. FÓRMULA
PROBÁTICA
2. EXPOSICIÓN
SEMIÓTICA
TERCERA PARTE:
EL DOMINUS NEGOTII SOCIETARIO
1. FÓRMULA
PROBÁTICA
2. EXPOSICIÓN
SEMIÓTICA
CUARTA PARTE:
LA PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN
1. FÓRMULA
PROBÁTICA
2. EXPOSICIÓN
SEMIÓTICA
FICHA TÉCNICA:
1 Libro
228 Páginas
Pasta delgada en
color plastificada
Primera edición
2015
ISBN 978-84-9020-413-9
Autor Luis Muñoz
Sabaté
Editorial La Ley
Wolters Kluwer
NOVEDAD
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Si es de su
agrado está espléndida obra:
EL TESTAFERRO SU PRUEBA EN
EL DERECHO Y LA POLÍTICA
1 Libro Autor Luis Muñoz Sabate
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PRIMERA EDICIÓN 2015
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1 Libro Autor Luis Muñoz Sabate
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Quedo a sus órdenes; gracias
TESTAFERRO SU PRUEBA EN EL DERECHO Y LA POLITICA COMISION DEL DELITO CORRUPCION
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TESTAFERRO SU PRUEBA EN EL DERECHO Y LA POLITICA COMISION DEL DELITO CORRUPCION