COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN
SU APLICACIÓN EN MÉXICO
Libro Autor Adrián Albert Reyes Vázquez
EDITOR UBIJUS
Coedición Instituto
de Investigaciones Jurídicas UNACH
PRIMERA EDICIÓN 2026
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
PRESENTACIÓN
En México, la corrupción no persiste por
falta de leyes, sino por la ausencia de controles reales. Este libro confronta
esa realidad sin concesiones y plantea una tesis clara: sin compliance no hay
prevención efectiva
Partiendo del análisis del sistema jurídico
mexicano y los estándares internacionales, esta obra propone un modelo para
transformar la gestión pública y privada desde adentro. No es un texto
complaciente ni teórico, sino una herramienta para quienes deben tomar
decisiones y asumir responsabilidades
Aquí se descomponen inercias institucionales
y se construyen soluciones concretas basadas en control organizacional, gestión
de riesgos y cultura de cumplimiento. Es por ello que esta obra no explica la
corrupción; propone cómo empezar a erradicarla
ÍNDICE
CAPÍTULO I
LA CORRUPCIÓN
1.1.
Conceptualización
1.2.
Teorías sobre la corrupción
1.2.1.
Teoría de la modernización
1.2.2.
Teoría del agente-principal
1.2.3.
Teoría de acción colectiva
1.2.4.
Teoría institucional
1.2.5.
Teoría de los juegos
1.3.
Enfoques de la corrupción
a)
Funcionalismo
b)
Culturalismo
c)
Institucionalismo
d)
Estructuralismo
1.4.
Corrupción, género y enfoque diferenciado
1.4.1.
Corrupción y género
1.4.2.
Paridad de género y democracia
1.4.3.
Enfoque diferenciado para prevención
de la corrupción
1.5.
Los costes de la corrupción
Casos internacionales
a)
1991, Luxemburgo
b)
1997, Antigua y Barbuda
c)
2007, Suiza
Casos nacionales
a)
Agosto de 1982
b)
30 de junio de 1984
c)
Mayo de 2016, Ciudad de México
d)
Mayo de 2013
e)
Diciembre de 2016
f)
Septiembre de 2017
g)
18 de enero de 2019
CAPÍTULO II
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
2.1.
Estrategias anticorrupción
Estándares internacionales anticorrupción
2.1.1.
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(Foreign Corrupt Practices Act - FCPA)
2.1.2.
Convención Interamericana contra la
Corrupción
2.1.3.
Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción
2.1.4.
Cumbres de las Américas
2.1.5.
Convenio Penal sobre la Corrupción (núm. 173)
y Convenio Civil sobre la Corrupción
(núm. 174) del Consejo de Europa
2.1.6.
Acción Común 98/742/JAI del
Consejo de Europa
2.1.7.
Normas específicas de carácter privado
para prevenir la corrupción
2.1.7.1.
Norma ISO 19600:
“Sistema de gestión de cumplimiento”
2.1.7.2.
Norma ISO 37001
“Sistemas de gestión antisoborno”
2.1.7.3.
Norma UNE 19601:
“Sistema de gestión de compliance penal”
2.1.8.
Capítulo XXVII del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
CAPÍTULO III
MECANISMOS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN
EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO
3.1.
Las medidas preventivas de la corrupción
en el sistema jurídico mexicano
3.2.
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
3.2.1.
Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción (LGSNA)
3.2.2.
Comité de Participación Ciudadana
3.2.3.
Sistema Nacional de Fiscalización
3.2.4.
Secretaría Ejecutiva
3.3.
Leyes supletorias de carácter administrativo
de combate a la corrupción
3.3.1.
Ley General de Responsabilidades
Administrativas:
contexto, particularidades e importancia
(LGRA)
3.3.2.
Contexto general de la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (LOTFJA)
3.3.3.
Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación (LFRCF)
3.4.
Agencia Federal Anticorrupción (AFA)
3.5.
Últimas modificaciones a los sistemas
anticorrupción en México
3.6.
La responsabilidad de personas físicas y
jurídicas
en el derecho administrativo sancionador
y derecho penal
3.6.1.
Responsabilidad de la persona jurídica
a)
Alemania
b)
Italia
c)
Francia
d)
Chile
3.6.2.
La situación de México
CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS PARA PREVENCIÓN
Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
4.1.
Los programas de cumplimiento
(compliance program)
4.1.1.
Elementos de los programas de cumplimiento
4.1.1.1.
Evidencia del debido control organizacional
a)
El debido control como un sistema
b)
El debido control como actividad y resultado
4.1.1.2.
Fidelidad al derecho
4.1.1.3.
Cultura de cumplimiento
4.1.2.
Importancia de los programas de cumplimiento
4.1.2.1.
Blindaje legal
4.1.2.2.
Due diligence corporativo
4.1.2.3.
Factor preventivo de corrupción
4.1.3.
La estructura de los programas de
cumplimiento
4.1.3.1.
Examen de la organización
4.1.3.2.
Examen de riesgos
a)
Riesgo de mercado y riesgo financiero
b)
Riesgos operativos
c)
Riesgos legales
d)
Riesgos reputacionales
4.2.
El programa de cumplimiento y su adopción
en organismos gubernamentales
a)
Diagnóstico
b)
Gestión de riesgos
c)
Difusión, capacitación y evaluación
d)
Seguimiento y actualización
4.2.1.
Su implementación en algunos códigos
de entidades federativas en México
= 1. Ciudad de México
= 2. Estado de México
= 3. Yucatán
= 4. Quintana Roo
= 5. Jalisco
= 6. Veracruz
= 7. Chiapas
4.3.
La auditoría
a)
Auditoría financiera
b)
Auditoría de proceso
c)
Auditoría de cumplimiento y auditoría
jurídica
4.3.1.
La auditoría interna
4.3.2.
La auditoría forense
4.3.3.
Planeación y órdenes de auditoría
CONCLUSIONES
REFERENCIAS
FICHA TÉCNICA:
1 libro
312 páginas
En formato de 15 por 22.5 por 1.8 cm
Pasta delgada en color plastificada
Primera edición 2026
ISBN 9789689726364
Autor Adrián Albert Reyes Vázquez
EDITOR UBIJUS
Coedición Instituto de Investigaciones
Jurídicas UNACH
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