viernes, 4 de agosto de 2017

FRAUDE PROCESAL Estudio y Análisis del Fraude Procesal


FRAUDE PROCESAL LEYES PARA TU BIEN
Estudio y Análisis del Fraude Procesal
1 Libro Autor Carlos Requena
Editor Thomson Reuters y Dofiscal
Primera edición


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Este libro: FRAUDE PROCESAL Leyes para tu bien; …,
constituye una obra científica que estudia y
analiza desde sus orígenes esta figura delictiva,
las distintas formas en que se regula en México
y Latinoamérica, así como su aplicación en
relación con los procedimientos administrativos,
laborales, civiles y penales

Esta obra jurídica. FRAUDE PROCESAL; reúne
una amplia compilación de temas importantes,
muchos susceptibles de debate y seria deliberación

Desde las primeras páginas se encontrará una
amplitud de referencias bibliográficas, lo que
permite afirmar la necesidad de crear una
doctrina propia de nuestro país ante los cada
vez más numerosos casos de fraude procesal que
son cotidianamente debatidos en fiscalías
y tribunales mexicanos

Temas como el bien jurídico, los grados
de ejecución del hecho, las formas de intervención
delictiva, la interpretación de las leyes penales,
la clasificación jurídica del hecho, la aplicación
en el proceso penal acusatorio, la cadena de custodia,
el Derecho Penal de empresa, entre otros,
permiten sugerir que ésta es una de las investigaciones
más completas sobre el tema en los últimos años

Con afán práctico, el autor: Carlos Requema,
examina los trabajos más importantes
realizados hasta la fecha

Su intención es compartir reflexiones para
lograr comprender y enfrentar racionalmente
el contexto en que se desarrollan los litigios,
procesos y procedimientos legales ante
autoridades judiciales y administrativas

El libro tiene un grado de profundización
donde, para sacarle un mejor provecho,
se requieren conocimientos de Derecho Penal,
lo que hace atractiva su lectura para cualquier
operador del sistema de justicia penal

El actual, complejo y candente debate que suscita
el fraude procesal permitirá futuros estudios,
artículos, ensayos, monografías, foros,
reformas legislativas y criterios jurisprudenciales
que impactarán en lo social, específicamente
a toda persona que desee, logre o se vea obligada
a aproximarse a las vías, medios
o instrumentos procesales

El autor: Carlos Requema; pretende validar
la racionalidad de las leyes penales y justificar
la necesidad de proteger bienes jurídicos en relación
con el drama o estafa procesal

El derecho a la verdad y a decirla, así como
la buena voluntad en los procedimientos legales
ante las autoridades, son expuestos
a escrutinio público

En consecuencia, Carlos Requena afirma: las Leyes
son para tu Bien o no son leyes

ÍNDICE

Antecedentes del autor
Prólogo
Introducción

CAPÍTULO 1
EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO MEXICANO:

1.1. La pirámide jurídica de Kelsen

1.2. Alcance de la reforma constitucional
sobre Derechos Humanos

1.3. Suspensión o restricción de los
Derechos Humanos

1.4. Leyes para tu Bien


CAPÍTULO 2
LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL:

2.1. Introducción
2.2. Etimología y significado
2.3. Concepto

2.4. Doctrina

2.5. El lenguaje

2.6. La interpretación según los
sujetos que interpretan

2.6.1. Órganos de gobierno

2.6.1.1. Auténtica o legislativa

2.6.1.2. Doctrinal o privada

2.6.1.3. Judicial, forense o jurisprudencial

2.6.2. Por los medios empleados

2.6.2.1. Gramatical, literal o filológica

2.6.3. Por la finalidad de la norma

2.6.3.1. Teleológica o ideológica

2.6.4. Por el resultado alcanzado

2.6.4.1. Declarativa

2.6.4.2. Extensiva

2.6.4.3. Restrictiva

2.6.4.4. Progresiva

2.7. Principios rectores de la interpretación

2.7.1. Principio jerárquico

2.7.2. Principio de vigencia

2.7.3. Principio de unidad sistemática

2.7.4. Principio dinámico

2.7.5. Principio de libertad interpretativa

2.8. Interpretación y subsunción

2.9. Interpretación y analogía


CAPÍTULO 3
PROCURACIÓN, IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

3.1. Etimología, definiciones y sinónimos

3.1.1. Procuración

3.1.2. Impartición

3.1.3. Administración

3.1.4. Justicia

3.2. Noción de justicia

3.2.1. Justicia legal o general, distributiva
y conmutativa

3.2.1.1. Justicia legal o general

3.2.1.2. Justicia distributiva

3.2.1.3. Justicia conmutativa

3.2.2. Conceptos y aspectos doctrinales
y jurisprudenciales
de la administración de justicia

3.2.2.1. Doctrina

3.2.2.2. Jurisprudencia

3.2.3. Conceptos y aspectos doctrinales
sobre procuración de justicia

3.2.3.1. La procuración de justicia en el
texto constitucional de 1917

3.2.3.2. La procuración de justicia en el
texto de la CPEUM

CAPÍTULO 4
SISTEMÁTICA DE LOS DELITOS CONTRA
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

4.1. Sistematización

4.1.1. Premisa

4.1.2. Ofensas a la administración y
procuración de justicia

CAPÍTULO 5
CUESTIONES PREJUDICIALES Y CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES (CNPP):

5.1. Prejudicialidad

5.2. Actos prejudiciales o preparatorios
en la doctrina jurídica del Derecho comparado

5.3. Actos prejudiciales o preparatorios
en la doctrina jurídica mexicana

5.4. Reglamentación de los actos prejudiciales en México

5.4.1. Medios preparatorios y medidas o
providencias cautelares o precautorias

5.4.2. Cuestiones prejudiciales y el CNPP


CAPÍTULO 6
EL CONCEPTO DE FRAUDE PROCESAL:

6.1. Etimología y definición

6.1.1. Fraude

6.1.2. Proceso

6.2. Proceso jurídico y proceso jurisdiccional

6.3. Concepto doctrinal de fraude procesal

6.4. Aspectos relevantes de los conceptos
doctrinales sobre fraude procesal

6.4.1. Características

6.4.2. Sujetos procesales

6.4.3. Pretensión

6.5. Medios o vías utilizados para desviar
el proceso de sus aspectos axiológicos

6.6. Momento en el que se presenta

6.7. Propuesta académica de concepto
de fraude procesal

CAPÍTULO 7

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL FRAUDE PROCESAL:

7.1. El bien jurídico

7.2. La función garantista del bien jurídico

7.3. Bien jurídico penal

7.4. Titularidad del bien jurídico

7.5. Disponibilidad del bien jurídico

7.6. Los bienes jurídicos en la legislación

7.7. Los bienes jurídicos en el ius puniendi

7.8. Fraude procesal versus bienes jurídicos


CAPÍTULO 8
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y FRAUDE PROCESAL:

8.1. Etimología, definiciones y sinónimos

8.2. Concepto

8.3. Doctrina

8.4. La técnica de la argumentación jurídica

8.5. La argumentación jurídica en la actualidad

8.5.1. Producción o establecimiento de normas jurídicas

8.5.2. Aplicación de normas jurídicas al caso concreto

8.5.3. Dogmática jurídica

8.6. Importancia de la argumentación jurídica
en la indagación probatoria

8.7. La argumentación jurídica en la
función jurisdiccional

8.8. La argumentación en la defensibilidad de un caso

8.9. La argumentación en el CNPP Código Nacional
de Procedimientos Penales

8.10. Argumentación jurídica y fraude procesal

8.10.1. Producción o establecimiento
de normas jurídicas

8.10.2. Dogmática jurídica

CAPÍTULO 9
ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDADDE MÉXICO:

9.1. Conducta

9.2. Deber jurídico penal

9.3. Bien jurídico protegido

9.4. Sujeto activo

9.4.1. Voluntabilidad del sujeto activo

9.4.2. Imputabilidad del sujeto activo (elemento cognitivo)

9.4.3. Calidad de garante del sujeto activo

9.4.4. Calidad y pluralidad específicas

9.5. Sujeto pasivo

9.6. Objeto material

9.7. Resultado

9.8. Medios

9.9. Circunstancias o referencias


CAPÍTULO 10

ELEMENTOS NORMATIVOS DEL FRAUDE
PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

10.1. Generalidades

10.2. Simulación de actos jurídicos,
actos o escritos judiciales

10.2.1. Plan expositivo

10.2.2. Primera parte. Simulación de actos jurídicos

10.2.2.1. Preliminares

10.2.2.2. Especies de simulación

10.2.2.3. El acuerdo o convenio simulatorio

10.2.2.4. Alcances de la figura

10.2.2.5. Ineficacia del acto simulado

10.2.2.6. Potenciales conflictos

10.2.2.7. Convalidación del contrato simulado

10.2.2.8. Prescripción de la acción de simulación

10.2.2.9. Intervención oficiosa por parte
de la autoridad judicial

10.2.2.10. Prueba de la simulación

10.2.3. Segunda parte. Actos judiciales

10.2.3.1. Preliminar

10.2.3.2. Juicio y actos jurisdiccionales

10.2.3.3. Actos judiciales de las partes

10.2.3.4. Análisis de los actos judiciales de las partes

10.3. Alteración de elementos de prueba

10.3.1. Alteración

10.3.2. Elementos de prueba

10.4. Diferencias entre procedimiento,
proceso y juicio

10.5. Inducción a error a la autoridad

10.5.1. Inducción a error

10.5.2. Autoridad

10.5.2.1. Nociones generales

10.5.2.2. Autoridad y ordenamiento positivo

10.5.2.3. Clasificación positiva de las autoridades

10.5.2.4. Autoridades de iure

10.5.2.5. Autoridades de facto

10.5.2.6. Aspectos y significados técnicos de autoridad

10.5.2.7. ¿Es el árbitro una autoridad?

10.6. Sentencia, resolución o acto
administrativo contrario a la ley

10.6.1. Resoluciones

10.6.2. Acto administrativo

10.6.2.1. Concepto y líneas fundamentales

10.6.2.2. Acto administrativo y formalismo jurídico

10.6.2.3. Direcciones inspiradas en la problemática
procesalista y privatista

10.6.2.4. Actos de la Administración

10.6.2.5. Actos y proveídos administrativos

10.6.2.6. Elementos y requisitos del acto administrativo

10.6.3. Contrario a la ley


CAPÍTULO 11

ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL FRAUDE
PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

11.1. Generalidades

11.2. Dolo

11.3. Elementos subjetivos específicos


CAPÍTULO 12

ASPECTOS MATERIALES DE LA COMISIÓN DEL DELITO
DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

12.1. Consumación y tentativa

12.2. Autoría y participación

12.2.1. Autoría

12.2.1.1. Autoría directa

12.2.1.2. Autoría mediata

12.2.1.3. Coautoría

12.2.1.4. Autoría indeterminada

12.2.2. Participación

12.2.2.1. Inducción o instigación

12.2.2.2. Complicidad-cooperación necesaria

12.2.2.3. Complicidad, auxilio en
cumplimiento de promesa anterior


CAPÍTULO 13

SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y
PRUEBA DEMOSTRATIVA:

13.1. El sistema penal

13.2. Los principios rectores del
nuevo proceso penal

13.2.1. Principio de publicidad

13.2.2. Principio de concentración

13.2.3. Principio de contradicción

13.2.4. Principio de continuidad

13.2.5. Principio de inmediación

13.3. Sistemas acusatorio e inquisitivo

13.4. Oralidad

13.5. Conflicto competencial entre jueces de procesos
de los estados y de la Ciudad de México

13.6. Aplicación del sistema penal acusatorio y la prueba

13.7. Auto de vinculación a proceso

13.8. Dato de prueba y medio de prueba

13.9. Juicio de amparo y sistema acusatorio

13.10. La implementación de la reforma penal en México

13.11. La prueba

13.11.1. Regulación constitucional de la prueba penal

13.11.2. Prueba ilícita

13.12. La prueba y la oralidad

13.13. Presunción de inocencia


CAPÍTULO 14

CADENA DE CUSTODIA EN EL NUEVO SISTEMA
PENAL ACUSATORIO Y FRAUDE PROCESAL:

14.1. El indicio y la cadena de custodia

14.1.1. Indicios y presunciones

14.1.2. El indicio en el CNPP Código Nacional de Procedimientos Penales

14.2. Cadena de custodia. Noción y fundamento constitucional

14.2.1. Cadena de custodia en el CNPP

14.2.2. Cadena de custodia y fraude procesal

14.3. El fraude procesal en la carpeta de Investigación

14.3.1. Investigación sin detenido

14.3.1.1. Noticia criminal

14.3.1.2. Acuerdo de inicio

14.3.1.3. Trilogía investigadora

14.3.1.4. Constitución al lugar del hecho

14.3.1.5. Establecimiento de la teoría del caso

14.3.1.6. Acuerdo de determinación

14.3.2. Investigación inicial con detenido


CAPÍTULO 15

CONSIDERACIONES EN TORNO AL TIPO PENAL
DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

15.1. Cuerpo del delito

15.2. Definiciones y conceptos doctrinales
del cuerpo del delito

15.3. Noción de cuerpo del delito

15.4. Artículos 16 y 19 constitucionales

15.5. El cuerpo del delito y los elementos del tipo penal

15.6. Antecedentes jurisprudenciales

15.7. Perseguibilidad

15.8. El hecho delictuoso en la reforma penal
del sistema acusatorio

15.8.1. Dato de prueba y etapa de investigación

15.8.2. Determinación de la persona que cometió
el hecho delictuoso

15.8.3. Teoría del caso

15.9. Carga probatoria

15.10. Excepciones del principio de igualdad procesal

15.11. Presunción de inocencia y carga probatoria

15.12. Audiencia intermedia y audiencia de debate

15.12.1. Formulación de la acusación

15.12.2. Descubrimiento probatorio

15.12.3. Contestación a la acusación

15.12.4. Oposición de defensas y excepciones

15.12.5. Ofrecimiento de pruebas del Ministerio
Público o Fiscal y del asesor jurídico

15.12.6. Ofrecimiento de pruebas de la defensa

15.12.7. Acuerdos probatorios

15.12.8. Auto de apertura de juicio oral

15.12.9. Etapa de juicio oral

15.12.10. Individualización de las partes
y los sujetos procesales

15.12.11. Incidencias en el juicio oral

15.12.12. Alegatos de apertura

15.12.13. Desahogo de pruebas del Ministerio Público o Fiscal
15.12.14. Desahogo de pruebas de la defensa

15.12.15. Declaración del acusado en la audiencia de juicio

15.12.16. Alegatos de clausura

15.12.17. Acta de juicio oral

15.12.18. Deliberación del Tribunal de Juicio
Oral o de Enjuiciamiento

15.12.19. Audiencia de individualización
judicial de la sanción

15.12.20. Lectura de sentencia

CAPÍTULO 16

LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL DERECHO PENAL:
EL COMPLIANCE Y EL FRAUDE PROCESAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

16.1. Compliance

16.1.1. Bases jurídicas del compliance

16.1.2. La legislación mexicana del compliance

16.2. La responsabilidad penal de una persona jurídica

Una nueva oportunidad para empresarios

16.3. El fraude procesal en las empresas


CAPÍTULO 17

EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL DELITO
DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

17.1. Introducción

17.2. Iter criminis

17.3. El principio de ejecución


CAPÍTULO 18
ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DEL PODER JUDICIAL RESPECTO DEL TIPO PENAL DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

18.1. Aspectos conceptuales

18.1.1. Jurisprudencia

18.1.2. Tesis relacionada o precedente

18.1.3. Inconstitucionalidad y anticonstitucionalidad

18.1.4. Analogía y analogía jurídica

18.2. Pormenores del caso

18.3. Actualización jurisprudencial en relación con
el tipo penal de fraude procesal

18.4. Principio y garantía de exacta previsión
de la ley prevista en el artículo 14 constitucional

18.5. Convención Americana sobre Derechos Humanos

18.6. Criterios del Primer Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito (2011) y de la Primera
Sala de la SCJN (2012)

18.7. Conclusión

CAPÍTULO 19

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS PENAS EN EL
DELITO DE FRAUDE PROCESAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

19.1. Introducción

19.2. Etimología, definición y concepto de “economía”

19.3. El prototipo del delincuente racional

19.3.1. Beneficios

19.3.1.1. Beneficios pecuniarios

19.3.1.2. Beneficios psicológicos

19.3.2. Costos adicionales o asociados

19.3.2.1. El costo de oportunidad
relacionado con el tiempo

19.3.2.2. El costo esperado de la actividad delictiva
en función de la pena prevista por la legislación

19.3.3. Implicaciones normativas del prototipo
de delincuente racional

19.4. Penas pecuniarias vs. Penas privativas de la libertad

19.5. Disuasión marginal

19.6. Reforma del artículo 310 del CPCDMX y Ley
de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México

19.6.1. La creación de la Unidad de
Medida y Actualización

CAPÍTULO 20
PARTICULARIDADES DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL
EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO:

20.1. Generalidades

20.2. Condiciones de trabajo

20.2.1. Ley Federal del Trabajo

20.2.2. Hipótesis típica de la alteración de las
condiciones de trabajo

20.3. Aspectos procesales

20.4. Carga de la prueba

20.5. Reincidencia y habitualidad

20.6. Justicia laboral

20.7. Tribunal Estatal y Juntas Locales

20.8. Esquematización de los supuestos
de hecho típicos

20.9. Conducta y bien jurídico protegido

20.10. Sujeto activo. Voluntad

20.10.1. Imputabilidad del sujeto activo

20.10.2. Calidad de garante del sujeto activo

20.10.3. Calidad y pluralidad específicas

20.10.4. Sujeto pasivo

20.10.5. Objeto material

20.10.6. Resultado

20.10.7. Medios

20.10.8. Circunstancias o referencias

INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN Y AL DEBATE

ANEXOS:

Anexo 1. Las palabras “administración”,
“impartición” y “procuración de justicia” en la CPEUM

Anexo 2. Estructura y conceptos de los Códigos
Penales estatales y de la Ciudad de México

Anexo 3. Regulación del fraude procesal en los Códigos
Penales de las entidades federativas de la República Mexicana

Anexo 4. La palabra “hecho” en el CNPP

Anexo 5. Estructura del CPEM

Anexo 6. El delito de fraude procesal
en el Derecho comparado

Anexo 7. Análisis dogmático del artículo
310 Bis del CPCDMX

Anexo 8. No constituye un delito de fraude procesal
el solo hecho de plantear en la demanda
laboral hechos “falsos”

BIBLIOGRAFÍA

FICHA TÉCNICA:
1 Libro
Incluye material en PROVIEW y acceso a E BOOK
Autor Carlos Requena
Editor Thomson Reuters y Dofiscal



NOVEDAD

DISTRIBUIDOR ABC Ediciones



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FRAUDE PROCESAL LEYES PARA TU BIEN
Estudio y Análisis del Fraude Procesal
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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

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