COMPLIANCE ORGANIZACIONAL
GESTION DE RIESGOS
1 Libro Autor Miguel Ontiveros Alonso;
Marco Vinicio Herrera Berenguer;
Marco Vinicio e Ingrid Matos Editorial UBIJUS
PRIMERA EDICIÓN 2020
En
esta obra participan:
Abertis
Autopistas
AMEXICOM
Auren
Baker
Mckenzie Ciudad de México
Criminal
Compliance México
Comply
Latam
Croix
Crowe
México
Delaviuda
Confectioney Group
Fonseca,
Rodríguez & Perchemlian Abogados
Hogan
Lovells México
Iberdrola
IECISA
a Gfi Group Company
Lex
Inf It Legal Advisory
Malpica,
Iturbe, Buj y Paredes
Martens
Abogados
Metro
de Madrid
MultiLatin
Background Screening México
QGMI
Pérez
Robles Abogados
Ramos
Zepeda Consultores Asociados
Requena
Abogados
Ritch, Mueller, Heather y
Nicolau
= = = = = =
=
ÍNDICE:
CULTURA COMPLIANCE
El código de conducta empresarial:
un instrumento de compliance penal
Salvador
Cárdenas Gutiérrez (México)
La sociedad del riesgo, en el contexto
actual ante los ecosistemas empresariales
Juan
Francisco Torres Landa R.
Julio
Zugasti G.
Marino
Castillo M. (México)
Compliance penal en la
Cuarta Revolución Industrial
Cynthia
Gabriela Solís Arredondo (México)
Las líneas de defensa para
el cumplimiento regulatorio
Salvador
Fonseca González (México)
Control de costos de cumplimiento
normativo y regulatorio
Pablo
Mendoza García (México)
La importancia del accountability
en el compliance legal
Luis
Dantón Martínez Corres (México)
COMPLIANCE PENAL
La evaluación del riesgo penal
Néstor
Aparicio (España)
EL CCO como gestor de riesgos legales
de la empresa (Una aproximación
desde el modelo de la Neurociencia)
Carlos
Requena (México)
La mitigación y la remediación efectiva
del riesgo penal. Mecanismos de control,
supervisión y vigilancia operacional
Pedro
Pablo García De Ascanio (España)
La revisión, actualización y mejora
del sistema de gestión de compliance,
la adaptación del sistema de Compliance
penal a las necesidades y al proceso
de mejora continuada de la empresa
Proporcionalidad y adaptación
a pequeñas y medianas empresas
Paloma
Roa Tortosa (España)
Políticas internas de prevención delictiva
en las personas jurídicas, contenido,
alcance y efectos frente ante el
criminal compliance, crimen organizado
y extinción de dominio
Luis
Carranza Figón (México)
Responsabilidad penal empresarial y
criminal compliance: teoría y práctica
Miguel
Ontiveros Alonso (México)
La importancia de la comunicación
para los sistemas de Compliance
y del compliance penal
Marco
Vinicio Herrera Berenguer (México)
La ética y el cumplimiento penal
El Compliance Officer como encargado
del seguimiento, verificación y supervisión
del cumplimiento de las Políticas
de prevención delictiva
Ingrid
Matos (España)
La culpabilidad de la persona jurídica
Mario
Blanco (España)
COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
La responsabilidad de las personas
jurídicas por la Comisión de Prácticas
Monopólicas Absolutas y los
Sistemas de compliance
Flora
Astrid Álvarez Acosta
María
José Jiménez Neria (México)
El compliance fiscal y cultura de
cumplimiento tributario como
elemento de riesgo con consecuencias
administrativas y penales
Revisión de figuras jurídicas y reformas
legales en México
Mejores prácticas internacionales
y régimen sancionador
Arturo
Pérez Robles
Miguel
Ángel Martínez Borja (México)
Hacia un modelo razonable de
imputación administrativa en México
Federico
Martens Alva (México)
COMPLIANCE ORGANIZACIONAL
Inteligencia y voluntad organizacional
Ignacio
García-Miguel Martínez (España)
Background checks y el diseño de
los programas de selección de personal,
acorde con los riesgos, Compliance
y perfiles laborales
David
Robillard (México)
El cumplimiento de las obligaciones
de las organizaciones y estrategias
para el control de riesgos psicosociales
y psicoemocionales en el entorno
laboral y de negocios
Jonathan
Edward Adams
Gabriel
Ortiz Aguilar (México)
Liderazgo organizacional y cultura de Compliance
Liderazgo responsable
Imelda
Álvarez Estrada (México)
El debate entre la obligatoriedad
y el acogimiento voluntario
de las buenas prácticas
Eduardo
Navarro (España)
Eficacia y eficiencia en la
medición del desempeño
Medición del nivel del proceso
de cumplimiento
Evaluación y medición de la
integridad corporativa
Joel
Llaquet (España)
COMPLIANCE PÚBLICO
COMPLIANCE PRIVADO
La protección efectiva de
los datos personales
Elementos significativos para un
adecuado cumplimiento normativo
por parte de los responsables
privados en México
Guillermo
A. Tenorio Cueto (México)
Gestión del riesgo como mecanismo
efectivo de prevención a la corrupción
Sergio
Martin Esquivel (México)
Sistemas de compliance en el sector público
Belén
López Donaire (España)
Sistemas de compliance en el sector público
Mecanismos de control, vigilancia y
supervisión organizacional en el sector público
Experiencia en México
José
Salvador de la Mora Real (México)
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
582
Páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2020
ISBN
9786078615476
Autor
Miguel Ontiveros Alonso;
Marco
Vinicio Herrera Berenguer;
Marco
Vinicio e Ingrid Matos
Editorial
UBIJUS
PRIMERA
EDICIÓN 2020
NOVEDAD
DISTRIBUIDOR
A B C EDICIONES
Si es de su
agrado está espléndida obra:
COMPLIANCE ORGANIZACIONAL
GESTION DE RIESGOS
1
Libro Autor Miguel Ontiveros Alonso;
Marco
Vinicio Herrera Berenguer;
Marco
Vinicio e Ingrid Matos
Editorial
UBIJUS
PRIMERA
EDICIÓN 2020
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Teléfono
celular -6671 – 985 - 765
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Sinaloa,
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JAVIER MONÁRREZ RÍOS
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Fraccionamiento
Nuevo Culiacán
Entre Bahía
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y Bahía de
San Ignacio
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Postal 80170
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GESTION DE RIESGOS
1
Libro Autor Miguel Ontiveros Alonso;
Marco
Vinicio Herrera Berenguer;
Marco
Vinicio e Ingrid Matos
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PRIMERA EDICIÓN 2020
Quedo a sus órdenes; gracias
COMPLIANCE ORGANIZACIONAL GESTION DE RIESGOS
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En el correo: alfonsomonarrez@gmail.com
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