ARBITRAJE DE INVERSIÓN ESTÁNDARES Y GARANTÍAS DE PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

ARBITRAJE DE INVERSIÓN ESTÁNDARES Y GARANTÍAS DE PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

1 Libro Autor Ernesto Talamás Velázquez Editor Dofiscal Editor Thomson Reuters

Primera Edición, Abril 2017

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El fenómeno de la inversión extranjera ha sido siempre un tema controversial para países importadores y exportadores de capital

La realidad, sin embargo, es que beneficia a todas las partes involucradas. De allí que sea fundamental su fomento y protección respecto de riesgos políticos inherentes

Los riesgos políticos se distinguen de cuestiones puramente económicas como lo pudieran ser los costos de producción o la cotización de divisas y se refieren más bien a cuestiones relativas a un trato discriminatorio que pudiera presentarse al tratarse de inversiones extranjeras

En contra de los mencionados riesgos, se crean estándares en Tratados internacionales como el de la Nación más Favorecida o el Trato Justo y Equitativo

No basta, sin embargo, concederles derechos especiales a los inversionistas extranjeros frente a actos discriminatorios políticamente motivados, sino que también es necesario que existan foros imparciales de resolución de controversias en la materia

Para ello, los Tratados internacionales garantizan el acceso a arbitrajes especializados ante instancias internacionales neutrales que pueden dictar laudos condenatorios por montos significativos en contra de los Estados receptores

Esta obra: ARBITRAJE DE INVERSIÓN ESTÁNDARES Y GARANTÍAS DE PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN EXTRANJERA; pretende desarrollar un marco de referencia en torno a la protección de la inversión extranjera por medio de los distintos estándares de protección, así como del arbitraje de inversión que se puede desprender como consecuencia de la violación de alguno de éstos

Ello resulta fundamental ante la escasez de literatura en español que se refiera a un tema tan trascendental y fundamental para América Latina

Así que el presente libro: ARBITRAJE DE INVERSIÓN ESTÁNDARES Y GARANTÍAS DE PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN EXTRANJERA; resulta de lectura obligatoria para el abogado moderno, el funcionario público diligente, el estudiante de Derecho, y en general cualquier profesional interesado en el tema

Arbitraje de Inversión

Estándares y Garantías de Protección a la Inversión Extranjera

Primera Edición, Abril 2017

Ernesto Talamás Velázquez

ÍNDICE

Dedicatorias

Antecedentes del autor

Prólogo

Introducción general

Abreviaturas

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. Introducción

2. Orígenes

A. Grocio, Vitoria y De Vattel

B. Protección diplomática

C. Comisiones Mixtas de Reclamación y Arbitraje

Internacional

D. Abuso de la protección diplomática: Gunboat Diplomacy

y la Doctrina Drago

E. Colonialismo y extraterritorialidad

F. Estándar Mínimo de Trato

G. Doctrina Calvo

H. Regla Hull

I. Intentos de codificación (1920-1930)

3. Desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial

A. La Carta de La Habana y la Organización Mundial del

Comercio

B. Iniciativas no gubernamentales para la creación de un

marco multilateral

C. Los Tratados de Navegación, Amistad y Comercio

(FCN)

D. Soberanía permanente sobre los recursos naturales

E. Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de

Inversión (CIADI)

F. Convención de la OCDE en Materia de Protección de

los Bienes de los Extranjeros

G. Nuevo Orden Económico Internacional

H. Disputas de Inversión ante la CIJ

I. Tribunal de Reclamaciones Irán-EUA

4. Tratados Bilaterales y Multilaterales de Inversión

A. Arbitraje inversionista-Estado en los BITs

B. BITs entre 1970 y 1980

C. BITs en la década de 1990

D. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)

E. Tratado de la Carta de la Energía (ECT)

F. OMC y la Declaración de Doha

G. Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI)

H. Situación actual

5. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO II

RÉGIMEN INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA:

1. Introducción

2. Perspectivas de los actores

A. Inversionistas extranjeros

B. Estados receptores de inversión

3. Tratados Bilaterales de Inversión (BITs)

A. Disposiciones iniciales

B. Estándares de trato

C. Arreglo de disputas

4. Tratados Multilaterales de Inversión

A. NAFTA

B. Convención de Washington

5. Contratos de inversión

6. Admisión de las inversiones

7. Régimen internacional de inversión extranjera

8. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO III

DEFINICIÓN DE INVERSIONISTA:

1. Introducción

2. Sentencias de la Corte Internacional de Justicia

A. Caso Nottebohm

B. Caso Barcelona Traction

C. Caso ElSI

3. Personas físicas como inversionistas

A. Vínculo de nacionalidad y residencia según la ley local

B. Requisitos a la luz de la Convención de Washington

4. Personas morales como inversionistas

A. Incorporación

B. Siège social

C. Control (levantamiento del velo corporativo)

D. Cláusula de negación de beneficios

E. Artículo 25 del Convenio de Washington

5. Órganos del Estado como inversionistas

A. CIADI

B. BITs

6. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO IV

DEFINICIÓN DE INVERSIÓN:

1. Introducción

2. Tipos

A. Definición basada en activos (amplia)

B. Definiciones con excepciones específicas

3. Artículo 25 de la Convención de Washington

A. Tribunales en favor de criterios objetivos

B. Tribunales en contra de los criterios objetivos

4. Consideraciones particulares

A. Contratos de construcción

B. Instrumentos financieros de deuda soberana

C. Servicios

D. Gastos preinversión

5. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO V

TRATO JUSTO Y EQUITATIVO:

1. Introducción

2. Antecedentes históricos

3. Naturaleza

4. Contenido jurídico

A. Protección de expectativas razonables

B. Razonabilidad

C. No discriminación

D. Consistencia

E. Transparencia

F. Debido proceso

G. Buena fe

5. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO VI

PLENA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD:

1. Introducción

2. Antecedentes históricos

3. Interpretación

A. Sentido ordinario del estándar FPS

B. El objeto, contexto y propósito de los BITs

4. Alcance jurídico

A. Seguridad e integridad física

B. Protección y seguridad jurídica

C. Grado de responsabilidad

D. Relación con el estándar de Trato Justo y Equitativo

y el estándar de Trato Mínimo

5. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO VII

EXPROPIACIÓN:

1. Introducción

2. Licitud de la expropiación

A. Utilidad pública

B. No discriminación

C. Debido proceso

D. Pago de indemnización

3. Tipos

A. Por su generalidad

B. Por los medios de realización

4. Alcance

A. Derechos expropiables

B. Actos de expropiación

C. Relevancia de la intención del Estado

5. Expropiación Indirecta

A. Impacto económico de la medida

B. Interferencia con las expectativas fundadas del

inversionista

C. Naturaleza de la medida

D. Test global para la determinación de la existencia de

una expropiación indirecta

6. Expropiación regulatoria y la teoría de los poderes de

policía

7. Valuación e indemnización

8. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO VIII

TRATO NACIONAL:

1. Introducción

2. Modelos de configuración

A. Omisivo

B. No discriminación

C. Cláusula NT general

3. Alcance

A. Fases de la inversión protegidas

B. Actos de distintos niveles de gobierno

4. Criterios de aplicación

A. Condiciones similares

B. Trato diferenciado

5. Excepciones

6. Relación con criterios de comercio internacional

7. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO IX

NACIÓN MÁS FAVORECIDA:

1. Introducción

2. Antecedentes históricos

3. Definición y alcance

A. Deben estar contenidas en los tratados de inversión

B. Es un estándar relativo

C. Se rige por el principio ejusdem generis

D. Se refiere a discriminación por concepto de nacionalidad

E. Debe otorgarse un trato menos favorable al Estado

beneficiario

F. No restringe la libertad contractual

G. Opera de manera distinta a las cláusulas en materia

de comercio exterior

H. Se deben interpretar a la luz de los artículos 31 y 32

de la Convención de Viena en materia de

Celebración de Tratados

I. Puede abarcar la fase previa o únicamente la posterior a la

inversión

J. Está sujeta a excepciones

K. Su efecto es inmediato

4. Sentencias de la Corte Internacional de Justicia

A. Anglo Iranian Co.

B. Derechos de los nacionales estadounidenses en

Marruecos

C. Ambiatelos

5. Cuestiones sustantivas

A. Importación de derechos sustantivos más favorables

B. Importación de derechos sustantivos ausentes en el

tratado básico

C. Límite temporal

D. Límite material

E. Eliminación de disposiciones desfavorables por

ausencia en otros tratados

F. Circunstancias similares implícitas en el trato

6. Cuestiones adjetivas

A. Admisibilidad

B. Competencia

7. Conclusión

Bibliografía

CAPÍTULO X

CLÁUSULAS PARAGUAS:

1. Introducción

2. Antecedentes históricos

3. Alcance jurídico

A. Tipos de obligaciones cubiertas

B. Elementos comunes y discordantes

C. Disputas conforme a tratado y conforme al contrato

D. Interpretación de las cláusulas

E. Críticas

4. Interpretaciones jurisprudenciales

A. Los casos previos

B. Postura restrictiva

C. Postura expansiva

5. Conclusión Bibliografía

CAPÍTULO XI

ARBITRAJE DE INVERSIÓN:

1. Introducción

2. Tipos de arbitrajes

A. Arbitraje Estado vs. Estado

B. Arbitraje inversionista-Estado

3. Competencia ratio materiae

A. Disputa

B. Naturaleza legal de la disputa

C. La existencia de una inversión

D. La relación directa de la disputa con la inversión

4. Competencia ratio personae

A. Estado receptor

B. Inversionista

5. Consentimiento al arbitraje

A. Consentimiento directo

B. Consentimiento por ley

C. Consentimiento por BIT

D. Alcance del consentimiento

E. Interpretación del consentimiento

6. Condiciones para el arbitraje

A. Agotamiento de instancias locales

B. Cláusula fork in the road

C. Intento de arreglo amistoso

7. Procedimiento

A. Reglas de arbitraje

B. Inicio del procedimiento

C. Composición del tribunal

D. Medidas provisionales

E. Procedimiento sumario

F. Fase escrita y oral

G. Laudo

H. Transparencia

8. Derecho aplicable

9. Indemnización

A. Formas de restitución

B. Daños por actos ilícitos, indemnización

C. Intereses

10. Gastos y costas

11. Recursos

A. Anulación

B. Rectificación

C. Aclaración

D. Revisión

12. Cumplimiento de los laudos

13. Conclusión

Bibliografía

Conclusión general

Bibliografía general

Casos

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ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS

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