PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MODELOS NOVEDOSOS DE TECNOLOGÍA
FINANCIERA
1 Libro Autor Ricardo Gluyas Millán
EDITOR INACIPE
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
Primera Edición 2021
TÍTULO 45 DE LA COLECCIÓN INVESTIGACIÓN
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
El
manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una
actividad considerada vulnerable, sujeta al ocultamiento de fondos y lavado de
dinero. En los últimos años, este delito ha cobrado diferentes rostros, por lo
que resulta más complejo su control, sin embargo, existe regulación en la
materia que es pertinente considerar para su tratamiento y vigilancia
En
Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera se
exploran las nuevas manifestaciones del lavado de dinero a través de las
finanzas descentralizadas o no reguladas por el Estado y el anonimato de los
recursos depositados en activos virtuales, así como un análisis de la
legislación vigente con el fin de articular políticas que contribuyan a contrarrestar
este tipo de actividades
En
esta investigación el autor analiza las nuevas tecnologías y los factores de
riesgo y elabora una propuesta de reforma al artículo 124 de la Ley para
Regular Instituciones de Tecnología Financiera, específicamente, para sancionar
penalmente operaciones con activos virtuales con fondos de procedencia ilícita
ÍNDICE:
Introducción
I.
Lavado
de dinero mediante activos virtuales
1.
Volatilidad
de los activos virtuales
2.
Magnitud
cuantitativa del ld en México
3.
Dinámica
de las operaciones con monedas virtuales
4.
Fiscalidad
y Criptomonedas
5.
Criptoactivos
y LD una relación dañina
II.
Nuevas
tecnologías y riesgo de LD
1.
Recomendación
15 el GAFI
2.
Riesgo
e impacto del uso de monedas electrónicas
en
la Evaluación Nacional de Riesgos 2020
3.
Administración
de riesgos de LD
III.
Finanzas
descentralizadas y otros nuevos
productos
de tecnología financiera
1.
DEFI
y control regulatorio de exchanges y wallets
2.
Exchanges
descentralizados
3.
Exchanges
descentralizados y anonimato
del
propietario de los fondos
4.
Proscripción
de los exchanges descentralizados
5.
Medidas
de derecho administrativo sancionador
para
inhibir a los cambiadores no regulados
relacionados
con LD/FT
6.
Aseguramiento
de los activos productos del delito
aplicados
mediante exchanges descentralizados
IV.
Criminalización
de las operaciones con recursos
ilícitos
mediante exchanges descentralizados
1.
La
política criminal en el contexto de los proveedores
de
servicios de activos virtuales
2.
Criminalización
del uso de activos virtuales para ld,
mediante
exchanges descentralizados
3.
Desincentivos
económicos
Nivel
de esfuerzo y multa óptima
V.
Propuesta
de tipo penal
1.
Conclusiones
Anexo 1.
¿Qué
son y cómo funcionan las finanzas descentralizadas?
1.
El
sistema financiero tradicional
2.
¿Qué
son las finanzas descentralizadas (DEFI)?
3.
¿Qué
ofrecen las DEFI?
Anexo 2.
¿Qué
es un exchange descentralizado (DEX)?
1.
Tipos
de exchanges
2.
Tecnologías
blockchain para DEX
3.
Ventajas
de los DEX
4.
Desventajas
o inconvenientes de los DEX
Anexo 3.
Multas
y delitos en la Ley para Regular Instituciones
de
Tecnología Financiera
Bibliografía
1.
Legislación
2.
Normatividad
3.
Fuentes
de Internet
1
Libro
152
Páginas
Pasta
delgada en color plastificado
Primera
edición 2024
ISBN 9786075601045
Autor
Ricardo Gluyas Millán
Editor
INACIPE
INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
EN MODELOS NOVEDOSOS
DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
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