LAVADO DE DINERO
1 Libro Autor Ambrosio Michel
y Fabián Ávila Torres
Editor Porrúa
segunda edición 2022
LIBRO POR ENCARGO
La segunda edición de Lavado de dinero desarrolla,
en primer término, el concepto, las etapas
y los antecedentes históricos de este delito
A continuación, examina lo mismo los instrumentos
internacionales que la legislación nacional en la materia,
así como las autoridades facultadas para denunciar
y perseguir el lavado de dinero
Por
último, aborda el bien jurídico tutelado,
el
delito previo y el tipo penal respectivos
ÍNDICE:
Abreviaturas
Introducción
CAPÍTULO I
CONCEPTO Y ORIGEN
A.
Concepto
B.
Etapas
C.
Dinero
negro / dinero sucio
D.
Antecedentes
históricos
CAPÍTULO II
JUSTIFICACIÓN INTERNACIONAL
A.
Instrumentos
Internacionales Precursores
del
Delito de Lavado de Dinero
B.
Organismos
y grupos internacionales
en
los que participa México
CAPÍTULO III
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DELITO
DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO
A.
Convención
de Viena
B.
Artículo
115 Bis del Código Fiscal de la Federación
C.
Artículo
400 Bis del Código Penal Federal
D.
El
delito de lavado de dinero en las legislaciones locales
E.
Competencia
jurisdiccional (federal o local)
CAPÍTULO IV
PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO
DE DINERO (NORMATIVA)
A.
Sector
financiero
B.
Sector
no financiero
CAPÍTULO V
AUTORIDADES COMPETENTES PARA DENUNCIAR
Y PERSEGUIR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
A.
Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
B.
Ministerio
Público de la Federación
CAPÍTULO VI
BIEN JURÍDICO TUTELADO
A.
Consideraciones
generales
B.
El
bien jurídico tutelado en el delito
de
operaciones con recursos
de
procedencia ilícita
C.
Criterios
para definir el bien jurídico tutelado
en
el delito de operaciones
con
recursos de procedencia ilícita
D.
Bien
jurídico tutelado en el delito de operaciones con recursos
de
procedencia ilícita a partir de su reforma de 2014
E.
Importancia
de la identificación del bien jurídico
tutelado
en el delito de lavado de dinero
Capítulo VII
EL DELITO PREVIO O DETERMINANTE
DEL LAVADO DE DINERO
A.
Naturaleza
jurídica del delito previo
B.
Tipos
de delito previo
C.
Autoblanqueo
D.
Acreditación
del delito previo
E.
Conexidad
F.
Los
delitos fiscales como delito previo al lavado de dinero
Capítulo VIII
EL TIPO PENAL DE LAVADO DE DINERO
A.
Hipótesis
del delito de lavado de dinero
previstas
en la fracción I
del
artículo 400 Bis del CPF
B.
Hipótesis
del delito de lavado de dinero previstas
en
la fracción II del artículo 400 Bis del CPF
C.
Agravantes
D.
Clasificación
del delito
E.
Encubrimiento
y lavado de dinero
CAPÍTULO IX
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD Y PRESCRIPCIÓN
A.
Requisito
de procedibilidad
B.
Prescripción
C.
Facultades
de comprobación de la SHCP
Bibliografía
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
388
Páginas
Pasta
gruesa en color plastificado
Primera
edición 2022
ISBN
9786070940163
Autor
Ambrosio Michel y Fabián Ávila Torres
Editor
Porrúa
FAVOR DE PREGUNTAR
POR EXISTENCIAS EN:
Correo
electrónico:
Celular:
6671-9857-65
Gracias
a Google por publicarnos
Quedamos
a sus órdenes
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