MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO FISCAL DEL BENEFICIARIO
CONTROLADOR CON EL MANEJO DE LA ADECUADA METODOLOGÍA PARA EL
CUMPLIMIENTO PLENO DE LA LEY
AUTOR ENRIQUE HERNÁNDEZ PEDRO
EDITOR ISEF
PRIMERA EDICIÓN 2024
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
En
la era de la fiscalización avanzada, conocer a los beneficiarios reales detrás
de los activos y operaciones empresariales es indispensable para la autoridad,
por ello impuso a los contribuyentes la obligación de informar quiénes son las
personas físicas que verdaderamente disponen, gozan y disfrutan de esos bienes,
frutos y rendimientos, es decir los beneficiarios controladores
Con
este manual práctico, los contadores, abogados y empresarios encontrarán una
guía paso a paso para identificar al Beneficiario Controlador con eficacia,
utilizando criterios basados en riesgos, buenas prácticas y debida diligencia.
Inspirado en manuales internacionales, este libro ofrece las siguientes
herramientas para implementar sus medidas de control interno:
•
Metodología detallada para la identificación y verificación del Beneficiario
Controlador
•
Estrategias para conservar y actualizar la información relevante
•
Formatos y ejemplos para integrar un manual interno robusto
Este
libro: MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO
FISCAL DEL BENEFICIARIO, CONTROLADOR CON EL MANEJO DE LA ADECUADA METODOLOGÍA
PARA EL CUMPLIMIENTO PLENO DE LA LEY, es esencial para aquellos que buscan
navegar con confianza en el complejo panorama fiscal actual y asegurar la
solidez y credibilidad de sus empresas ante las autoridades
ÍNDICE:
CAPÍTULO 1.
CONOCIMIENTO PREVIO
= Antecedentes
= Objetivo
CAPÍTULO 2.
CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL
DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
= Contexto internacional
= Análisis de las recomendaciones
del GAFI
en
materia de beneficiario controlador
= Respuesta de México ante las
recomendaciones
derivadas
del informe de evaluación mutua
CAPÍTULO 3.
TRATAMIENTO DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
PARA EFECTOS FISCALES
= Obligación
= Concepto
= Actualización de la información
= Cómo se determina quién o quiénes
son
los beneficiarios controladores
CAPÍTULO 4.
MANUAL PARA EL TRATAMIENTO FISCAL
DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
= Enfoque basado en riesgos
= Desglose de los pasos para
implementar la metodología
CAPÍTULO 5.
SANCIONES
= Multas
CAPÍTULO 6.
CONSIDERACIONES FINALES
= Circunstancias que engloban a los
manuales
de
cumplimiento en materia tributaria
CONCLUSIONES
= Desarrollo de la metodología
1.
= Requerimientos iniciales
2.
= Definiciones
3.
= Tratamiento de riesgos
relacionados con el
= Beneficiario Controlador y su
identificación
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
118
Páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2024
ISBN
9786075415253
Autor
Enrique Hernández Pedro
Editor
ISEF
FAVOR DE PREGUNTAR
POR EXISTENCIAS EN:
Correo
electrónico:
Celular:
6671-9857-65
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a Google por publicarnos
Quedamos
a sus órdenes
MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN
Y TRATAMIENTO
FISCAL DEL BENEFICIARIO
CONTROLADOR CON EL MANEJO DE LA ADECUADA
METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO PLENO DE LA LEY
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