LEY ANTILAVADO ACTUALIZADA Y COMENTADA
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Libro Autor Ramón Ignacio Cabrera León
EDITOR INDEPENDENTLY PUBLISHED
PRIMERA EDICIÓN 2025
LIBRO RECOMENDADO Y POR
ENCARGO
La
tipificación del delito de lavado de dinero en México tiene sus orígenes en
1989, cuando se incorporó al Código Fiscal de la Federación en su artículo 115
Bis como un delito especial de naturaleza fiscal, denominado “operaciones con
recursos de procedencia ilícita”. Esta primera aproximación normativa
estableció las bases para el desarrollo posterior de un marco jurídico más
comprehensivo.
Esta
obra: LEY ANTILAVADO ACTUALIZADA Y COMENTADA; LEY
FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA, adopta un enfoque integral que combina el análisis
jurídico riguroso con la experiencia práctica derivada del proceso legislativo.
Cada artículo se analiza siguiendo una estructura sistemática que incluye el
texto legal integro, sus antecedentes, análisis técnico, aspectos prácticos de
implementación y criterios interpretativos recomendados.
Los
comentarios se enriquecen con documentación única del proceso legislativo y la
experiencia directa en las negociaciones con diversos sectores. La metodología
busca proporcionar no solo una interpretación técnica de las disposiciones,
sino también revelar el contexto, las motivaciones y las consideraciones
prácticas que moldearon cada artículo.
Los
comentarios que hago respecto de la Ley en general y de los artículos y
fracciones en concreto, pretenden servir de herramienta para comprender no solo
el contenido normativo de la Ley, sino también su aplicación práctica,
contribuyendo así a la consecución de sus objetivos fundamentales y al
fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de dinero en México
índice
CAPÍTULO 1
Disposiciones
preliminares
CAPÍTULO II
De
las entidades financieras y de las actividades vulnerables
CAPÍTULO III
De
las entidades financieras, de las actividades
vulnerables,
plazos y formas para la presentación
de
avisos, avisos por conducto de entidades colegiadas
CAPÍTULO IV
Del
uso de efectivo y metales
CAPÍTULO IV
Bis
Del Beneficiario Controlador
CAPÍTULO V
De
las visitas de verificación
CAPÍTULO VI
De
la reserva y manejo de la información
CAPÍTULO VII
De
las Sanciones administrativas
Capítulo
VII De los Delitos
FICHA TÉCNICA:
1
libro
En
formato de 15.3 por 23 por 1.4 cm
Pasta
delgada en color plastificada
.431
Kilogramos
Primera
edición 2025
ISBN
9798316529919
Autor
Ramón Ignacio Cabrera León
EDITOR
INDEPENDENTLY PUBLISHED
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6671-9857-65
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a Google por publicarnos
Quedamos
a sus órdenes
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LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
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