DELITOS EN MATERIA BANCARIA BURSÁTIL Y FINTECH

 
DELITOS EN MATERIA BANCARIA

BURSÁTIL Y FINTECH

1 libro Autor Víctor Manuel Nando Lefort

EDITOR TIRANT LO BLANCH

PRIMERA EDICIÓN 2025

 

LIBRO RECOMENDADO Y POR ENCARGO

El sistema financiero ha sido uno de los sectores económicos que mayor auge ha tenido con cambios sustanciales en las últimas décadas, integrando los avances tecnológicos, a fin de lograr un mejor acceso a sus clientes y usuarios, a los productos ofertados por el sinnúmero de instituciones financieras, como son los bancos, las casas de bolsa, los intermediarios financieros y las nuevas instituciones de tecnología financiera (Fintech), pero al mismo tiempo la delincuencia se ha hecho presente en este sector, a fin de obtener beneficios utilizando también los mecanismos informáticos y cibernéticos, ocasionando un detrimento no solamente a las instituciones financieras, sino principalmente, a quienes demandamos los servicios financieros

Por lo anterior, la presente obra: DELITOS EN MATERIA BANCARIA BURSÁTIL Y FINTECH 2025; analiza los delitos contenidos en los principales ordenamientos jurídicos, como son las Leyes de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el propósito de adentrar al lector a este mundo bancario y bursátil que se relaciona con el Derecho Penal Financiero, proporcionándole los elementos necesarios para un mejor entendimiento y comprensión de las conductas ilícitas que, a últimas fechas han tenido un incremento exponencial, no solamente a nivel internacional, sino en nuestro país

ÍNDICE:

Índice

Prólogo

Dr. Eduardo Dacasa López

CAPÍTULO 1

DESCODIFICACIÓN

1. La descodificación de tipos penales 1.1 Marco constitucional y legal de los Delitos Especiales 1.2 Requisitos de procedibilidad en los delitos especiales 1.2.1 Denuncia 1.2.2 Querella 1.2.3 Declaratoria de perjuicio 1.2.4 Petición 1.2.5 Delación 1.2.6 Excitativa 1.2.7 Pesquisa 1.3 Aspectos específicos de los tipos penales especiales

CAPÍTULO 2

DELITOS BANCARIOS

2. Ley de Instituciones de Crédito 2.1 Sistema bancario 2.1.1 Banca múltiple 2.1.2 Banca de desarrollo 2.2 Solicitantes del servicio bancario 2.2.1 Cliente 2.2.2 Usuario 2.3 Tipos de operaciones 2.3.1 Operaciones activas 2.3.2 Operaciones pasivas 2.3.3 Reportes de operaciones 2.3.3.1 Operaciones relevantes 2.3.3.2 Operaciones inusuales 2.3.3.3 Operaciones preocupantes internas 2.4 Secreto bancario 2.5 Secreto fiduciario 2.6 Delitos 2.6.1 Artículo 111 2.6.1.1 Requisito de procedibilidad 2.6.1.1.1 Elementos del delito 2.6.1.1.2 Elementos del hecho 2.6.1.1.2.1 Elementos objetivos 2.6.1.1.2.2 Elementos subjetivos 2.6.1.1.2.3 Elementos normativos 2.6.1.1.3 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.1.2.2 Elementos del hecho 2.6.1.2.2.1 Elementos objetivos: 2.6.1.2.2.2 Elementos subjetivos 2.6.1.2.2.3 Elementos normativos 2.6.1.2.3 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.2 Artículo 111 bis 2.6.2.1 Requisito de procedibilidad 2.6.2.2 Elementos del delito 2.6.2.3 Elementos del hecho 2.6.2.3.1 Elementos objetivos: 2.6.2.3.2 Elementos subjetivos 2.6.2.3.3 Elementos normativos 2.6.2.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.3 Artículo 112 2.6.3.1 Requisito de procedibilidad 2.6.3.2 Elementos del delito 2.6.3.3 Elementos del hecho 2.6.3.3.1 Elementos objetivos: 2.6.3.3.2 Elementos subjetivos 2.6.3.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.4 Artículo 112 Bis 2.6.4.1 Requisito de procedibilidad 2.6.4.2 Elementos del delito 2.6.4.3 Elementos del hecho 2.6.4.3.1 Elementos objetivos: 2.6.4.3.2 Elementos subjetivos 2.6.4.3.3 Elementos normativos 2.6.4.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.5 Artículo 112 Ter 2.6.5.1 Requisito de procedibilidad 2.6.5.2 Elementos del delito 2.6.5.3 Elementos del hecho 2.6.5.3.1 Elementos objetivos: 2.6.5.3.2 Elementos subjetivos 2.6.5.3.3 Elementos normativos 2.6.5.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.6 Artículo 112 Quáter 2.6.6.1 Requisito de procedibilidad 2.6.6.2 Elementos del delito 2.6.6.3 Elementos del hecho 2.6.6.3.1 Elementos objetivos: 2.6.6.3.2 Elementos subjetivos 2.6.6.3.3 Elementos normativos 2.6.6.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.7 Artículo 112 Quintus 2.6.7.1 Requisito de procedibilidad 2.6.7.2 Elementos del delito 2.6.7.3 Elementos del hecho 2.6.7.3.1 Elementos objetivos: 2.6.7.3.2 Elementos subjetivos 2.6.7.3.3 Elementos normativos 2.6.7.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.8 Artículo 112 Sextus 2.6.8.1 Requisito de procedibilidad 2.6.8.2 Elementos del delito 2.6.8.3 Elementos del hecho 2.6.8.3.1 Elementos objetivos: 2.6.8.3.2 Elementos subjetivos 2.6.8.3.3 Elementos normativos 2.6.8.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.9 Artículo 112 Séptimus 2.6.9.1 Requisito de procedibilidad 2.6.9.2 Elementos del delito 2.6.9.3 Elementos del hecho 2.6.9.3.1 Elementos objetivos: 2.6.9.3.2 Elementos subjetivos 2.6.9.3.3 Elementos normativos 2.6.9.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.10 Artículo 113 2.6.10.1 Requisito de procedibilidad 2.6.10.2 Elementos del delito 2.6.10.3 Elementos del hecho 2.6.10.3.1 Elementos objetivos: 2.6.10.3.2 Elementos subjetivos 2.6.10.3.3 Elementos normativos 2.6.10.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.11 Artículo 113 Bis 2.6.11.1 Requisito de procedibilidad 2.6.11.2 Elementos del delito 2.6.11.3 Elementos del hecho 2.6.11.3.1 Elementos objetivos: 2.6.11.3.2 Elementos subjetivos 2.6.11.3.3 Elementos normativos 2.6.11.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.12 Artículo 113 Bis 1 2.6.12.1 Requisito de procedibilidad 2.6.12.2 Elementos del delito 2.6.12.3 Elementos del hecho 2.6.12.3.1 Elementos objetivos: 2.6.12.3.2 Elementos subjetivos 2.6.12.3.3 Elementos normativos 2.6.12.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.13 Artículo 113 bis 2 2.6.13.1 Requisito de procedibilidad 2.6.13.2 Elementos del delito 2.6.13.3 Elementos del hecho 2.6.13.3.1 Elementos objetivos 2.6.13.3.2 Elementos subjetivos 2.6.13.3.3 Elementos normativos 2.6.13.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.14 Artículo 113 bis 3 2.6.14.1 Requisito de procedibilidad 2.6.14.2 Elementos del delito 2.6.14.3 Elementos del hecho 2.6.14.3.1 Elementos objetivos: 2.6.14.3.2. Elementos subjetivos 2.6.14.3.3 Elementos normativos 2.6.14.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.15 Artículo 113 bis 4 2.6.15.1 Requisito de procedibilidad 2.6.15.2 Elementos del delito 2.6.15.3 Elementos del hecho 2.6.15.3.1 Elementos objetivos: 2.6.15.3.2 Elementos subjetivos 2.6.15.3.3 Elementos normativos 2.6.15.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.16 Artículo 113 Bis 5 2.6.16.1 Requisito de procedibilidad 2.6.16.2 Elementos del delito 2.6.16.3 Elementos del hecho 2.6.16.3.1 Elementos objetivos 2.6.16.3.2 Elementos subjetivos 2.6.16.3.3 Elementos normativos 2.6.16.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.17 Artículo 113 Bis 6 2.6.17.1 Requisito de procedibilidad 2.6.17.2 Elementos del delito 2.6.17.3 Elementos del hecho 2.6.17.3.1 Elementos objetivos: 2.6.17.3.2 Elementos subjetivos 2.6.17.3.3 Elementos normativos 2.6.17.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.18 Artículo 114 2.6.18.1 Requisito de procedibilidad 2.6.18.2 Elementos del delito 2.6.18.3 Elementos del hecho 2.6.18.3.1 Elementos objetivos 2.6.18.3.2 Elementos subjetivos 2.6.18.3.3 Elementos normativos 2.6.18.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.19 Artículo 114 Bis 1 2.6.19.1 Requisito de procedibilidad 2.6.19.2 Elementos del delito 2.6.19.3 Elementos del hecho 2.6.19.3.1 Elementos objetivos: 2.6.19.3.2 Elementos subjetivos 2.6.19.3.3 Elementos normativos 2.6.19.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.20 Artículo 114 Bis 2 2.6.20.1 Requisito de procedibilidad 2.6.20.2 Elementos del delito 2.6.20.3 Elementos del hecho 2.6.20.3.1 Elementos objetivos 2.6.20.3.2 Elementos subjetivos 2.6.20.3.3 Elementos normativos 2.6.20.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.21 Artículo 114 Bis 3 2.6.21.1 Requisito de procedibilidad 2.6.21.2 Elementos del delito 2.6.21.3 Elementos del hecho 2.6.21.3.1 Elementos objetivos: 2.6.21.3.2 Elementos subjetivos 2.6.21.3.3 Elementos normativos 2.6.21.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.22 Artículo 114 Bis 4 2.6.22.1 Requisito de procedibilidad 2.6.22.2 Elementos del delito 2.6.22.3 Elementos del hecho 2.6.22.3.1 Elementos objetivos: 2.6.22.3.2 Elementos subjetivos 2.6.22.3.3 Elementos normativos 2.6.22.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 2.6.23 Artículo 114 Bis

CAPÍTULO 3

DELITOS BURSÁTILES

3. Derecho Bursátil 3.1 De los Intermediarios del Mercado de Valores 3.1.1 Clases 3.1.1.1 Casas de Bolsa 3.1.1.2 Instituciones de Crédito (banca múltiple y banca de desarrollo) 3.1.1.3 Sociedades operadoras de sociedades de Inversión y administradoras de fondos para el retiro 3.1.1.4 Sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y entidades financieras autorizadas para actuar con el referido carácter de distribuidoras 3.2 Participantes en el Mercado de Valores 3.2.1 Emisoras de valores 3.2.2 Intermediarios bursátiles 3.2.3 Inversionista 3.2.4 Asesores en inversiones 3.3 Mercado de Valores 3.3.1 Mercado primario 3.3.2 Mercado secundario 3.2.3 Mercado de capitales 3.2.4 Mercado de deuda o de dinero 3.2.5 Mercado de divisas 3.2.6 Mercado de metales 3.2.7 Mercado de derivados 3.4 Bolsa de Valores 3.5 Contrapartes Centrales 3.6 Organismos Autorregulatorios 3.7 Instituciones para el Depósito de Valores 3.8 Instituciones Calificadoras de Valores 3.9 Proveedores de Precios 3.10 Sociedad Anónima Bursátil 3.11 Sociedad Anónima Promotora de Inversión 3.12 Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil 3.13 Los valores y su clasificación 3.13.1 Acciones 3.13.1.1 Ordinarias 3.13.1.2 Privilegiadas 3.13.1.3 Preferentes 3.13.1.4 Convertibles 3.13.1.5 De industria 3.13.1.6 Liberadas 3.13.2 Bonos 3.13.2.1 Bonos gubernamentales 3.13.2.2 Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) 3.13.2.3 Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, conocidos como Bonos M 3.13.2.4 Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, también denominados Bondes 3.13.2.5 Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, denominados en Unidades de Inversión o Udibonos 3.13.2.6 Bonos de Protección al Ahorro, conocidos por su abreviatura BPAS 3.13.2.7 Bonos corporativos 3.13.2.8 Bonos basura 3.13.2.8.1 Riesgo crediticio 3.13.2.8.2 Riesgo de mercado 3.13.3 Partes sociales 3.13.4 Certificados bursátiles 3.13.5 Pagaré 3.13.6 Letra de cambio 3.13.7 Demás títulos de crédito 3.13.7.1 Cheque 3.13.7.2 Obligaciones 3.13.7.3 Certificados de participación 3.14 Auditores externos 3.15 Registro Nacional de Valores 3.16 Secreto bursátil 3.17 Delitos 3.17.1 Artículo 373 3.17.1.1 Requisito de procedibilidad 3.17.1.2 Elementos del delito 3.17.1.3 Elementos del hecho 3.17.1.3.1 Elementos objetivos 3.17.1.3.2 Elementos subjetivos 3.17.1.3.3 Elementos normativos 3.17.1.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.2 Artículo 374 3.17.2.1 Requisito de procedibilidad 3.17.2.2 Elementos del delito 3.17.2.3 Elementos del hecho 3.17.2.3.1 Elementos objetivos 3.17.2.3.2 Elementos subjetivos 3.17.2.3.3 Elementos normativos 3.17.2.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.3 Artículo 375 3.17.3.1 Requisito de procedibilidad 3.17.3.2 Elementos del delito 3.17.3.3 Elementos del hecho 3.17.3.3.1 Elementos objetivos 3.17.3.3.2 Elementos subjetivos 3.17.3.3.3 Elementos normativos 3.17.3.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.4 Artículo 376 3.17.4.1 Requisito de procedibilidad 3.17.4.2 Elementos del delito 3.17.4.3 Elementos del hecho 3.17.4.3.1 Elementos objetivos 3.17.4.3.2 Elementos subjetivos 3.17.4.3.3 Elementos normativos 3.17.4.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.5 Artículo 377 3.17.5.1 Requisito de procedibilidad 3.17.5.2 Elementos del delito 3.17.5.3 Elementos del hecho 3.17.5.3.1 Elementos objetivos 3.17.5.3.2 Elementos subjetivos 3.17.5.3.3 Elementos normativos 3.17.5.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.6 Artículo 378 3.17.6.1 Requisito de procedibilidad 3.17.6.2 Elementos del delito 3.17.6.3 Elementos del hecho 3.17.6.3.1 Elementos objetivos 3.17.6.3.2 Elementos subjetivos 3.17.6.3.3 Elementos normativos 3.17.6.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.7 Artículo 379 3.17.7.1 Requisito de procedibilidad 3.17.7.2 Elementos del delito 3.17.7.3 Elementos del hecho 3.17.7.3.1 Elementos objetivos 3.17.7.3.2 Elementos subjetivos 3.17.7.3.3 Elementos normativos 3.17.7.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.8 Artículo 380 3.17.8.1 Requisito de procedibilidad 3.17.8.2 Elementos del delito 3.17.8.3 Elementos del hecho 3.17.8.3.1 Elementos objetivos 3.17.8.3.2 Elementos subjetivos 3.17.8.3.3 Elementos normativos 3.17.8.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.9 Artículo 381 3.17.9.1 Requisito de procedibilidad 3.17.9.2 Elementos del delito 3.17.9.3 Elementos del hecho 3.17.9.3.1 Elementos objetivos 3.17.9.3.2 Elementos subjetivos 3.17.9.3.3 Elementos normativos 3.17.9.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.10 Artículo 382 3.17.10.1 Requisito de procedibilidad 3.17.10.2 Elementos del delito 3.17.10.3 Elementos del hecho 3.17.10.3.1 Elementos objetivos: 3.17.10.3.2 Elementos subjetivos 3.17.10.3.3 Elementos normativos 3.17.10.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.11 Artículo 383 3.17.11.1 Requisito de procedibilidad 3.17.11.2 Elementos del delito 3.17.11.3 Elementos del hecho 3.17.11.3.1 Elementos objetivos 3.17.11.3.2 Elementos subjetivos 3.17.11.3.3 Elementos normativos 3.17.11.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.12. Artículo 383 Bis 3.17.12.1 Requisito de procedibilidad 3.17.12.2 Elementos del delito 3.17.12.3 Elementos del hecho 3.17.12.3.1 Elementos objetivos: 3.17.12.3.2 Elementos subjetivos 3.17.12.3.3 Elementos normativos 3.17.12.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.13 Artículo 384 3.17.13.1 Requisito de procedibilidad 3.17.13.2 Elementos del delito 3.17.13.3 Elementos del hecho 3.17.13.3.1 Elementos objetivos 3.17.13.3.2 Elementos subjetivos 3.17.13.3.3 Elementos normativos 3.17.13.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.14 Artículo 385 3.17.14.1 Requisito de procedibilidad 3.17.14.2 Elementos del delito 3.17.14.3 Elementos del hecho 3.17.14.3.1 Elementos objetivos 3.17.14.3.2 Elementos subjetivos 3.17.14.3.3 Elementos normativos 3.17.14.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.15 Artículo 386 3.17.15.1 Requisito de procedibilidad 3.17.15.2 Elementos del delito 3.17.15.3 Elementos del hecho 3.17.15.3.1 Elementos objetivos 3.17.15.3.2 Elementos subjetivos 3.17.15.3.3 Elementos normativos 3.17.15.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 3.17.16 Artículo 387

CAPÍTULO 4

DELITOS EN MATERIA DE INSTITUCIONES

DE TECNOLOGÍA FINANCIERA (FINTECH)

4. Surgimiento de las Fintech 4.1 Ecosistema Fintech 4.2 Las Startups 4.3 Desarrolladores de Tecnología y Servicios 4.4 Clientes financieros 4.5 Las Fintech y las instituciones financieras tradicionales 4.6 Fondos de inversión 4.7 Clasificación de las Fintech 4.7.1 Medios de pago y transferencias 4.7.2 Infraestructura para servicios financieros 4.7.3 Créditos digitales 4.7.4 Soluciones para empresas 4.7.5 Finanzas personales y asesoría financiera 4.7.6 Mercados financieros 4.7.7 Crowdfunding 4.7.8 InsurTech 4.7.9 Criptomonedas y servicios de exploración de bloques de criptomonedas 4.7.10 Entidades financieras disruptivas 4.8 Características de las Fintech 4.9 El Crowdfunding 4.9.1 Crowdfunding de recompensa 4.9.2 Crowdfunding de inversión 4.9.3 Crowdfunding solidario 4.10 Crowdlending 4.11 Criptomonedas 4.11.1 Particularidades de las criptomonedas 4.12 Blockchain 4.13 Instituciones de Fondos de Pago Electrónico 4.14 Sandbox Regulatorio 4.15 Delitos

SECCIÓN SEGUNDA

Delitos para la Protección del Patrimonio de los Clientes de las ITF y de las Sociedades Autorizadas para operar con Modelos Novedosos

4.15.1 Artículo 119 4.15.1.1 Requisito de procedibilidad 4.15.1.2 Elementos del delito 4.15.1.3 Elementos del hecho 4.15.1.3.1 Elementos objetivos 4.15.1.3.2 Elementos subjetivos 4.15.1.3.3 Elementos normativos 4.15.1.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.2 Artículo 120 4.15.2.1 Requisito de procedibilidad 4.15.2.2 Elementos del delito 4.15.2.3 Elementos del hecho 4.15.2.3.1 Elementos objetivos 4.15.2.3.2 Elementos subjetivos 4.15.2.3.3 Elementos normativos 4.15.2.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.3 Artículo 121 4.15.3.1 Requisito de procedibilidad 4.15.3.2 Elementos del delito 4.15.3.3 Elementos del hecho 4.15.3.3.1 Elementos objetivos 4.15.3.3.2 Elementos subjetivos 4.15.3.3.3 Elementos normativos 5.15.3.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.4 Artículo 122 4.15.4.1 Requisito de procedibilidad 4.15.4.2 Elementos del delito 4.15.4.3 Elementos del hecho 4.15.4.3.1 Elementos objetivos 4.15.4.3.2 Elementos subjetivos 4.15.4.3.3 Elementos normativos 4.15.4.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal

SECCIÓN TERCERA

Delitos contra la adecuada operación de las ITF, o de las Empresas Autorizadas para operar con Modelos Novedosos

4.15.5 Artículo 123 4.15.5.1 Requisito de procedibilidad 4.15.5.2 Elementos del delito 4.15.5.3 Elementos del hecho 4.15.5.3.1 Elementos objetivos 4.15.5.3.2 Elementos subjetivos 4.15.5.3.3 Elementos normativos 4.15.5.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.6 Artículo 124 4.15.6.1 Requisito de procedibilidad 4.15.6.2 Elementos del delito 4.15.6.3 Elementos del hecho 4.15.6.3.1 Elementos objetivos 4.15.6.3.2 Elementos subjetivos 4.15.6.3.3 Elementos normativos 4.15.6.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.7 Artículo 125 4.15.7.1 Requisito de procedibilidad 4.15.7.2 Elementos del delito 4.15.7.3 Elementos del hecho 4.15.7.3.1 Elementos objetivos 4.15.7.3.2 Elementos subjetivos 4.15.7.3.3 Elementos normativos 4.15.7.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.8 Artículo 126 4.15.8.1 Requisito de procedibilidad 4.15.8.2 Elementos del delito 4.15.8.3 Elementos del hecho 4.15.8.3.1 Elementos objetivos 4.15.8.3.2 Elementos subjetivos 4.15.8.3.3 Elementos normativos 4.15.8.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.9 Artículo 127 4.15.9.1 Requisito de procedibilidad 4.15.9.2 Elementos del delito 4.15.9.3 Elementos del hecho 4.15.9.3.1 Elementos objetivos 4.15.9.3.2 Elementos subjetivos 4.15.9.3.3 Elementos normativos 4.15.9.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.10 Artículo 128 4.15.10.1 Requisito de procedibilidad 4.15.10.2 Elementos del delito 4.15.10.3 Elementos del hecho 4.15.10.3.1 Elementos objetivos 4.15.10.3.2 Elementos subjetivos 4.15.10.3.3 Elementos normativos 4.15.10.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.11 Artículo 129 4.15.11.1 Requisito de procedibilidad 4.15.11.2 Elementos del delito 4.15.11.3 Elementos del hecho 4.15.11.3.1 Elementos objetivos 4.15.11.3.2 Elementos subjetivos 4.15.11.3.3 Elementos normativos 4.15.11.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal

SECCIÓN CUARTA

Delitos para la Protección del Patrimonio de las ITF y de las Sociedades Autorizadas para operar con Modelos Novedosos

4.15.12 Artículo 130 4.15.12.1 Requisito de procedibilidad 4.15.12.2 Elementos del delito 4.15.12.3 Elementos del hecho 4.15.12.3.1 Elementos objetivos 4.15.12.3.2 Elementos subjetivos 4.15.12.3.3 Elementos normativos 4.15.12.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.13 Artículo 131 4.15.13.1 Requisito de procedibilidad 4.15.13.2 Elementos del delito 4.15.13.3 Elementos del hecho 4.15.13.3.1 Elementos objetivos 4.15.13.3.2 Elementos subjetivos 4.15.13.3.3 Elementos normativos 4.15.13.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.14 Artículo 132 4.15.14.1 Requisito de procedibilidad 4.15.14.2 Elementos del delito 4.15.14.3 Elementos del hecho 4.15.14.3.1 Elementos objetivos 4.15.14.3.2 Elementos subjetivos 4.15.14.3.3 Elementos normativos 4.15.14.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal 4.15.15 Artículo 133 4.15.15.1 Requisito de procedibilidad 4.15.15.2 Elementos del delito 4.15.15.3 Elementos del hecho 4.15.15.3.1 Elementos objetivos 4.15.15.3.2 Elementos subjetivos 4.15.15.3.3 Elementos normativos 4.15.15.4 Medios probatorios para acreditar la comisión del presente tipo penal

Anexos

Delitos bancarios

Delitos bursátiles

Delitos fintech

Bibliografía

FICHA TÉCNICA:

1 libro

530 páginas

Pasta delgada en color plastificado

Primera edición 2025

ISBN Papel 9788410715479

ISBN Ebook 9788410715486

Autor Víctor Manuel Nando Lefort

EDITOR TIRANT LO BLANCH

 

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