MANUAL DE DERECHO PROCESAL
PENAL MEXICANO
1 Libro Autor Autor/es: Juan Luis Gómez Colomer
Autor/a:
José Javier Estrada Contreras et al
Editor Tirant Lo Blanch
PRIMERA EDICIÓN 2021
ÍNDICE
Autoría
Abreviaturas
Presentación
Parte I
INTRODUCCIÓN
Lección 1
SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Juan-Luis Gómez Colomer
Carlos F. Natarén Nandayapa
1. ¿Qué es el proceso penal y para qué se ha
ideado?
2. La distinción entre proceso y procedimiento
3. Los fines del proceso penal
4. Su construcción instrumental a través de la
evolución del ser humano: Los sistemas procesales penales
A) Acusatorio
B) Inquisitivo
C) Acusatorio formal, mixto o reformado
5. El sistema anglosajón adversarial
A) El proceso penal inglés
B) El proceso penal federal de USA
C) Las claves: Due Process of Law y Fairness
a) El principio: “Due Process of Law”
1. Fundamento constitucional
2. Origen y desarrollo histórico
3. Funciones
b) La regla: “Fairness”
1. Concepto
2. Contenido
6. Su influencia en las reformas procesales penales
en América Latina
7. Nuevos marcos teóricos y la necesidad de
una armonización
Lección 2
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUENTES
Eskándar Gánem Hernández
1. Historia del proceso penal mexicano
A) Hasta la independencia
B) Tras la independencia
C) Constitución de 1917
2. La reforma mexicana en el contexto
latinoamericano
3. Las fuentes del Derecho procesal penal: sus
rasgos esenciales
A) Legales
a) La Constitución
b) El Código Nacional de Procedimientos
Penales de 2014
B) Jurisprudenciales
C) Tratados internacionales
Parte II
EL PROCESO PENAL PROPIO DE UNA DEMOCRACIA
Lección 3
EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL PROCESO
PENAL Y SUS PRINCIPIOS RECTORES
Juan-Luis Gómez Colomer
1. La constitucionalización del proceso penal:
Una
tendencia internacional imparable
2. El papel de los principios del proceso y
del procedimiento
en la construcción de un sistema de enjuiciamiento criminal
3. Los principios rectores del nuevo proceso
penal mexicano
A) El principio del debido proceso legal
B) El principio de oralidad
C) El principio de oportunidad
D) El principio de la reparación de la víctima
4. Las instituciones adversariales no
aceptadas
o
recibidas con diferencias relevantes
Lección 4
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
Juan-Luis Gómez Colomer
1. La especial estructura del proceso penal
A) Creación artificial del acusador público
B) Necesidad de establecer un procedimiento
previo de investigación
C)
Valor superiores del juicio oral y público
2. Principios comunes a las partes
A) Igualdad
B) Contradicción
C) Derecho de defensa
3. Principios relativos al proceso
A) Necesidad/Oficialidad
B) Investigación oficial
C) Principios probatorios
a) Libre valoración
b) Presunción de inocencia
c) Prohibiciones probatorias
4. Principios relativos al procedimiento
A) Inmediación
B) Concentración
C) Publicidad
5. Los “falsos” principios del Título
Preliminar
Parte III
SUJETOS, AUXILIARES,
PRESUPUESTOS Y OBJETO
Lección 5
LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL PENAL MEXICANA
Y LA COMPETENCIA PENAL
José Javier Estrada Contreras
1. Los presupuestos procesales del órgano
jurisdiccional
A) Concepto y enumeración
B) Tratamiento procesal
2. Tribunales penales
A) Juez de Control
B) Tribunal de Enjuiciamiento
C) Tribunal de Alzada
D) Juez de Ejecución
3. Tribunales penales federales y locales
4. La cuestión del Jurado
5. Extensión y límites de la jurisdicción
mexicana
6. Competencia penal genérica
7. Los criterios de atribución de la
competencia
fijados
por el Consejo de la Judicatura Federal
A) La competencia objetiva
B) La competencia funcional
C) Concreciones
a) Juez de Control
b) Tribunal de Enjuiciamiento
c) Tribunal de Alzada
d) Juez de Ejecución
D) La competencia territorial
a) El lugar del delito
b) Fueros subsidiarios
c) Competencia concurrente
E) Competencia auxiliar, por razón de
seguridad y por atracción
8. La impugnación de la incompetencia
A) Declinatoria
B) Inhibitoria
C) Actuaciones urgentes
9. Acumulación y separación de procesos
(concurso
de delitos y reglas de conexión)
10.
Las cuestiones prejudiciales
A) Concepto
B) Clases
C)
Tratamiento procesales
D) Casos específicos
11. Facultades disciplinarias del Ministerio
Público
y del Tribunal (medios de apremio)
Lección 6
LA PARTE ACUSADORA PÚBLICA:
EL MINISTERIO PÚBLICO
José Javier Estrada Contreras
Carlos Faustino Natarén Nandayapa
1. Los presupuestos procesales relativos a las
partes
2. Concepto de parte procesal penal
3. Las partes principales y los auxiliares de
las partes
4. La acusación pública
A) El Ministerio Público y sus principios de
funcionamiento
B) El Ministerio Público como organización
administrativa
C) Las funciones del Ministerio Público en el
proceso penal
D) Deberes
5. Capacidad y legitimación
6. La Policía
A) Organización
a) La Policía de Investigación
b) Policía Procesal
B) Funciones
C) Las diligencias de prevención como primer
respondiente
Lección 7
LA PARTE ACUSADORA PRIVADA: LA VÍCTIMA U OFENDIDO
José Javier Estrada Contreras
1. La Ley General de Víctimas
2. La posición jurídica de la víctima en el
sistema penal
3. Derechos de la víctima del delito
4. Deberes
5. Medidas de ayuda
6. La reparación integral
7. Capacidad y legitimación
8. El Asesor Jurídico
9. Personas indígenas
10. Actuación como acusación privada (acción
penal por particulares)
Lección 8
EL IMPUTADO/ACUSADO PERSONA FÍSICA O JURÍDICA
José Javier Estrada Contreras
1. Los presupuestos procesales de la parte
pasiva
2. Estatuto jurídico del imputado/acusado
persona física
A) Derechos
B) Cargas
C) Ausencia/sustracción a la acción de la
justicia (rebeldía)
a) Declaración de sustracción a la acción de
la justicia (rebeldía)
b) Efectos
c) Extradición activa
3. Estatuto de la persona jurídica
imputada/acusada
4. El derecho de defensa: Contenido y efectos
5. El abogado defensor: Nombramiento,
obligaciones
y contenido de la asistencia
6. El defensor público
7. Procedimiento para personas inimputables
A) Procedimiento
B) Imposición de medidas cautelares para
inimputables
C) Resolución del procedimiento
8. Estatuto jurídico del responsable civil y
de los actores civiles en el proceso penal
A) Los demandados responsables civiles
B) Los actores civiles
Lección 9
NORMAS ORGÁNICAS Y REGULACIÓN DE ACTOS PROCESALES
José Javier Estrada Contreras
1. Excusas, recusaciones e impedimentos
2. Formalidades de los actos procedimentales
A) Voluntad
B) Lugar
C) Tiempo
D) Forma
a) Oral
b) Escrita
c) Común
§3. Audiencias
4. Resoluciones judiciales
5. Actos de comunicación
A) Comunicación entre autoridades
B) Notificaciones, citaciones y emplazamientos
a) La notificación
b) La citación
c) El emplazamiento
§6. Plazos
§7.
Nulidad de actos procedimentales
A) Conceptos
a) Irregularidad
b) Nulidad
c) Ineficacia
B) Reglas para la determinación de los
supuestos de nulidad
a) Nulidades genéricas
b) Nulidades específicas
C) Límites de la nulidad: saneamiento y
convalidación
a) Saneamiento
b) Convalidación
D) Tratamiento procesal de la nulidad)
Declaración
de nulidad pendiente el proceso
b) Declaración de nulidad finalizado el
proceso
c) Efectos de la declaración de nulidad
§9. Asistencia jurídica internacional en
materia penal
Lección 10
EL OBJETO DEL PROCESO PENAL
Juan-Luis Gómez Colomer
José Javier Estrada Contreras
1. El objeto del proceso penal
A) Concepto, características y relevancia
B) La incidencia de la calificación
jurídico-penal
2. Los elementos identificadores del objeto
del proceso
A) El hecho criminal imputado
a) Fijación legal y actos procesales de
formación
b) La identidad del hecho y las teorías sobre
su identificación
1. Teoría naturalista
2. Teoría normativista
B) La persona acusada
§3. La conexión de objetos
§4. El objeto del proceso civil acumulado
A) Restitución de la cosa
B) Indemnización del daño material y moral
causado
Parte IV
LA FASE DE INVESTIGACIÓN
Lección 11
LA FASE DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS GENERALES
Arturo Luis Cossío Zazueta
§1. Las fases del proceso penal
§2. El inicio del proceso penal
A) De oficio
B) Por tercera persona (a instancia de parte):
Denuncia y querella
3. La etapa de investigación
A) Inicial
B) Complementaria
4. La competencia para la fase de
investigación
5. El contenido de la fase de investigación
A) Principios
B) Disposiciones comunes
C) Actos, medidas y decisiones a adoptar
6. La actuación de las partes en esta fase
7. La actuación de la Policía de Investigación
8. Técnicas de investigación
9. La audiencia inicial
10. La vinculación del imputado a proceso
La
valoración judicial de la investigación
11. La transformación del procedimiento
12. Terminación de la fase de investigación y
fase subsiguiente
Lección 12
LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS GENERALES
Arturo Luis Cossío Zazueta
1. Los actos de investigación
A) Concepto
B) Clases
C) Distinción con la prueba
D) Los actos de molestia
E) La cadena de custodia
F) Las piezas de convicción (instrumentos y
objetos)
y los productos del delito: Necesidad de aseguramiento
2. El núcleo esencial de la investigación
3. Conclusión de las investigaciones
Lección 13
LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN NO GARANTIZADOS
Arturo Luis Cossío Zazueta
1. Actos que no requieren autorización judicial
por no afectar a los derechos fundamentales del imputado o acusado
2. Las piezas de convicción
3. Los instrumentos del delito
4. Diligencias específicas en función del
delito
5. Diligencias judiciales y de terceros;
inspección ocular,
levantamiento del cadáver, autopsia e identificación del
mismo
6. La determinación del presunto autor, su
identificación
(inspección y reconocimiento de personas),
sus circunstancias
personales y sus antecedentes
7. La declaración del imputado
8. Documentos
9. Testigos
10. Diligencias específicas
A) El agente encubierto y el agente encubierto
informático
B) Circulación y entregas vigiladas de droga,
estupefacientes y otras sustancias
11. El careo
12. Dictamen pericial (peritos y consultores
técnicos)
Lección 14
LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN GARANTIZADOS
Arturo Luis Cossío Zazueta
1. La protección constitucional del imputado y
de sus bienes
(actos de investigación que requieren autorización judicial
por
afectar a los derechos fundamentales)
2. La prohibición de investigar la verdad a
cualquier precio
A) El alcance de la regla de exclusión
B) Los frutos del árbol envenenado
C) Las excepciones
3. Interrogatorios y declaraciones del
imputado
4. Cateos (allanamientos de morada)
5.
Intervenciones telefónicas y
correspondencia
Secreto de las comunicaciones
6. Injerencias corporales (revisión corporal y
toma de muestras)
7. La investigación mediante vigilancias
policiales
sistemáticas, utilización de dispositivos técnicos
de seguimiento,
localización y captación
de las imágenes y filmación de lugares públicos
8. Control judicial frente a la vulneración
Parte V
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Y PROVIDENCIAS
PRECAUTORIAS
Lección 15
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CAUTELARES:
Conceptos
generales
Alfredo Dagdug Kalife
1. La tutela protectora y cautelar: Concepto
2. Las medidas de protección
3. Las providencias precautorias
4. Conducción del imputado al proceso
5. Las medidas cautelares: Concepto
6. Supervisión de las medidas cautelares
Lección 16
LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y REALES
Alfredo Dagdug Kalife
1. Medidas cautelares de naturaleza personal
A) El arraigo domiciliario
B) La prisión preventiva
C) La libertad provisional
D) Otras medidas de carácter personal
a) Del internamiento de enfermos
b) De la obligación de hacer y de la
prohibición de hacer
c) De la suspensión temporal de ciertos
derechos
2. Medidas cautelares de naturaleza real
A) Embargos
B) Fianzas (Garantía económica)
C) Del embargo precautorio de bienes y de la
inmovilización de cuentas bancarias
E) Otras medidas: Del aseguramiento de bienes
Parte VI
LA FASE INTERMEDIA
Y LA FASE DE JUICIO
Lección 17
LA ETAPA INTERMEDIA
Alfredo Dagdug Kalife
José
Javier Estrada Contreras
1. Objeto: La preparación del juicio
2. Contenido
3. La formulación de la acusación
4. Del ofrecimiento de medios de prueba en la
etapa intermedia
5. Del desarrollo procedimental de la fase
escrita en la etapa intermedia
6. El descubrimiento probatorio (Discovery)
7. La audiencia intermedia
8. De la exclusión de los medios de prueba
A) De las pruebas con propósitos dilatorios
B) De la prueba ilícita
C) De la prueba que no pueda ser practicada
por el sistema de interrogatorio cruzado
9. El sobreseimiento y la paralización del
proceso
A) Concepto de sobreseimiento
a) Clases
b) Presupuestos
B) Concepto de paralización del procedimiento
a) Clases
1. Archivo temporal
2. Suspensión del proceso
3. Suspensión de la audiencia de juicio oral
b) Efectos del sobreseimiento y la
paralización del proceso
1. Efectos comunes del sobreseimiento parcial
o total
2. Efectos especiales del sobreseimiento, la
suspensión
del proceso, suspensión de la audiencia de
juicio oral y el archivo
temporal
C) Procedimiento
D) Impugnación
Lección 18
LA FASE DE JUICIO
Alfredo Dagdug Kalife
1. La plenitud de la fase de debate: El juicio
y sus principios
2. La audiencia del juicio
A) La audiencia de debate
B) De los alegatos de apertura
3. La práctica de la prueba
A) Del interrogatorio directo
B) Del contrainterrogatorio
C) De la utilización de las declaraciones
previas
D) Del desahogo de las pruebas reales
E) Diferencias en el desarrollo de la prueba
real,
material
demostrativo y declaración previa del testigo
F) Del procedimiento de la acreditación o
autenticación
de
las pruebas reales (evidencia física y documentos)
4. Cuestiones procedimentales
A) De las objeciones
B) De los alegatos finales o de clausura
a) De la estructura de los alegatos finales
b) Del derecho a la última palabra del
inculpado
Lección 19
ACUSACIÓN Y DEFENSA
Eskándar Gánem Hernández
1. Sobre el principio acusatorio
2. La exposición del caso (la necesidad de una
acusación
fundamentada y la herramienta de la teoría del caso)
3. La acusación
A) Concepto y naturaleza de la acusación
B) Imputar y acusar: ¿Dónde ubicarlo?
C) Contenido del escrito de acusación
1. La acusación en el proceso ordinario
2. La acusación en el proceso abreviado
3. La acusación en el procedimiento para
personas inimputables
4. La modificación de la acusación
5. La inmodificabilidad del hecho
y
la vinculación del Tribunal a la acusación
6. La defensa (escrita u oral)
A) Contenido y efectos
B) El derecho de defensa técnica
C) La autodefensa
7. Consecuencias de la aceptación de la pena
Lección 20
LA PRUEBA: CONCEPTOS GENERALES
Arturo Luis Cossío Zazueta
1. Los principios probatorios del proceso
penal
2. Antecedentes de investigación, dato
de
prueba, medios de prueba y prueba
3. El objeto de la prueba
4. La carga de la prueba
A) La relatividad del concepto de carga de la
prueba
B) Facultades probatorias del Tribunal
5. El procedimiento probatorio
6. La prueba ilícita y sus consecuencias en el
acto del juicio
7. La prueba anticipada
8. El aseguramiento probatorio
9. La valoración de la prueba en el proceso
penal
Lección 21
LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CONCRETO
Arturo Luis Cossío Zazueta
1. La declaración del acusado
2. La prueba de testigos (testimonial)
3. La prueba de peritos (pericial)
4. Disposiciones generales sobre
interrogatorios
5. La prueba documental
6. La inspección (reconocimiento judicial,
fiscal
o
policial de personas, lugares y cosas)
7. La prueba material: Modernos medios de
reproducción
de la imagen y el sonido
8. El careo
9. Las piezas de convicción como instrumento
para
conformar la convicción judicial
10. ¿Otras pruebas?
11. Las presunciones como método de prueba
Lección 22
LA TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA
Alfredo Dagdug Kalife
Miguel Ontiveros Alonso
1. Soluciones alternas y terminación
anticipada
A) Acuerdo reparatorio
B) Suspensión condicional del proceso
C) Procedimiento abreviado
D) El común denominador de los Mecanismos alternos
de solución de controversias y la forma
anticipada de solución de conflictos
2. La sentencia: Deliberación, fallo y
estructura
3. La audiencia de individualización de
consecuencias jurídicas del delito
4. Las consecuencias civiles de la sentencia:
El
decomiso y la extinción de dominio
Parte VII
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Lección 23
LOS RECURSOS
Alfredo Dagdug Kalife
1. El derecho al recurso
2. Presupuestos generales
3. El Tribunal de Alzada
4. Legitimación
5. Agravios
6. La
prohibición de reformatio in peius
7. Clasificación en cuanto a sus requisitos
8. Clasificación en cuanto a sus efectos
§9. Recurso de revocación
§10. Recurso de apelación
A) Resoluciones recurribles
B) Procedimiento
a) Fase de inconformidad
b) Admisión y preparación del recurso
c) Reexamen del apelante y contestación
d) Reexaminación del iudex ad quem
C) Efectos
11. Recurso de queja
12. La incidencia del Juicio de Amparo en el
proceso penal
Lección 24
LA COSA JUZGADA Y SU IMPUGNACIÓN
José Javier Estrada Contreras
1. Potestad jurisdiccional y eficacia jurídica
2. Los efectos del proceso
3. Firmeza e invariabilidad de las
resoluciones
A) Firmeza (La cosa juzgada formal)
B) Invariabilidad
4. La cosa juzgada material: El efecto
material non bis in ídem
A) Concepto
B) Resoluciones susceptibles de ella
a) Resoluciones procesales
b) Resoluciones cautelares
C) Límites
a) Límites subjetivos
b) Límites objetivos
5. La impugnación de la cosa juzgada:
El
reconocimiento de inocencia y la anulación
de
sentencia (juicio de revisión)
A) Fundamento
B) Naturaleza jurídica
C) Objeto
D) Causas de impugnación
E) Competencia
F) Partes
G) Procedimiento
H) Resoluciones y efectos
I) Amparo contra las resoluciones en el
procedimiento
de
impugnación de la cosa juzgada
6. Los gastos en el proceso penal y la
prohibición
de costas judiciales
A) Honorarios de abogados
B) Indemnización a testigos y peritos
C) Obtención de copias de documentos públicos
y privados,
así como publicaciones de edictos
PARTE
VIII
EJECUCIÓN Y PROCESOS ESPECIALES
Lección 25
LA EJECUCIÓN
Arturo Luis Cossío Zazueta
1. La Ley Nacional de Ejecución Penal
§2. Principios rectores
3. Autoridades en la ejecución penal:
Competencia
§4. Título ejecutivo
5. Derechos de las personas privadas de
libertad
6. La ejecución de penas privativas de
libertad
7. La ejecución de penas no privativas de
libertad
A) La liquidación de la reparación del daño
B) La sanción pecuniaria
C) De la pérdida, suspensión o restricción de
derechos de familia
D) Suspensión, destitución o inhabilitación de
derechos
E) El trabajo en favor de la comunidad
8. La ejecución de penas contra las personas
jurídicas
9. Régimen penitenciario (bases de
organización,
centros,
disciplina, beneficios y permisos)
A) Salud
B) Actividades físicas y deportivas
C) Educación
E) La capacitación para el trabajo
F) Trabajo
10. Incidentes de ejecución (muerte del reo,
libertad
anticipada, justicia terapéutica)
A) Muerte del reo
B) La libertad anticipada
C) El programa de justicia terapéutica
Lección 26
LOS PROCEDIMIENTOS PENALES ORDINARIOS
José Javier Estrada Contreras
1. El procedimiento ordinario
A) Procedencia
B) Iter procedimental de sus tres etapas
a) La etapa de investigación
b) Etapa intermedia o de preparación del
juicio
c) Etapa de Juicio Oral
C) Audiencias
2. El procedimiento abreviado
A) Naturaleza jurídica
B) Ámbito de aplicación y objeto del proceso
C) La negociación de la pena por parte del
Ministerio Público
D) Tramitación procedimental
E) Sentencia
Lección 27
LOS “LLAMADOS” PROCEDIMIENTOS PENALES ESPECIALES
José Javier Estrada Contreras
Miguel Ontiveros Alonso
1. Procedimiento en caso de pueblos y
comunidades indígenas
2. Procedimiento para personas jurídicas
A) ¿Procedimiento especial?
B) ¿Un procedimiento especial
inconstitucional?
C) Ejercicio de la acción penal y
responsabilidad
penal autónoma de la persona jurídica
a) La inobservancia del debido control de la
organización
b) Responsabilidad penal autónoma de la
persona jurídica
D) Las causas de exclusión del delito
empresarial
E) Consecuencias jurídicas aplicables a las
empresas
F) Imputación y vinculación a proceso de la
persona jurídica
3. Acción penal por particulares
FICHA TÉCNICA:
1
Libro
808
Páginas
Pasta
delgada en color plastificada
Primera
edición 2021
ISBN
9788413551388
Autor/a:
José Javier Estrada Contreras Arturo Luis Cossío Zazueta Alfredo Dagdug Kalife
Eskándar Gánem Hernández Miguel Ontiveros Alonso Carlos F. Natarén Nandayapa
Editor
Tirant Lo Blanch
=
= = =
NOVEDAD
DISTRIBUIDOR
A B C EDICIONES
Si es de su
agrado está espléndida obra:
MANUAL DE DERECHO PROCESAL
PENAL MEXICANO
1
Libro Autor Autor/es: Juan Luis Gómez Colomer
Autor/a:
José Javier Estrada Contreras Arturo Luis Cossío Zazueta Alfredo Dagdug Kalife
Eskándar Gánem Hernández Miguel Ontiveros Alonso Carlos F. Natarén Nandayapa
Editor
Tirant Lo Blanch
PRIMERA
EDICIÓN 2021
Se puede
comunicar al Teléfono (667) 714-6961
Teléfono
celular -6671 – 985 - 765
Culiacán,
Sinaloa,
México
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información en:
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a.b.c.monarrez7146961@hotmail.com
Gracias a
Google por la oportunidad de publicar Gracias
Aquí en la
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México
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Jesús Terán número 1747-3
Fraccionamiento
Nuevo Culiacán
Entre Bahía
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y Bahía de
San Ignacio
Código
Postal 80170
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PENAL MEXICANO
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Autor/a:
José Javier Estrada Contreras Arturo Luis Cossío Zazueta Alfredo Dagdug Kalife
Eskándar Gánem Hernández Miguel Ontiveros Alonso Carlos F. Natarén Nandayapa
Editor
Tirant Lo Blanch
PRIMERA
EDICIÓN 2021
Quedo a sus órdenes; gracias