MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL MEXICANO

 

MANUAL DE DERECHO PROCESAL

PENAL MEXICANO

1 Libro Autor Autor/es: Juan Luis Gómez Colomer

Autor/a: José Javier Estrada Contreras et al

Editor Tirant Lo Blanch

PRIMERA EDICIÓN 2021

 

ÍNDICE

Autoría

Abreviaturas

Presentación

Parte I

INTRODUCCIÓN

Lección 1

SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Juan-Luis Gómez Colomer

Carlos F. Natarén Nandayapa

1.    ¿Qué es el proceso penal y para qué se ha ideado?

2.    La distinción entre proceso y procedimiento

3.    Los fines del proceso penal

4.    Su construcción instrumental a través de la evolución del ser humano: Los sistemas procesales penales

A)    Acusatorio

B)    Inquisitivo

C)    Acusatorio formal, mixto o reformado

5.    El sistema anglosajón adversarial

A)    El proceso penal inglés

B)    El proceso penal federal de USA

C)    Las claves: Due Process of Law y Fairness

a)    El principio: “Due Process of Law”

1.    Fundamento constitucional

2.    Origen y desarrollo histórico

3.    Funciones

b)    La regla: “Fairness”

1.    Concepto

2.    Contenido

6.    Su influencia en las reformas procesales penales en América Latina

7.    Nuevos marcos teóricos y la necesidad de una armonización

Lección 2

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUENTES

Eskándar Gánem Hernández

1.    Historia del proceso penal mexicano

A)    Hasta la independencia

B)    Tras la independencia

C)    Constitución de 1917

2.    La reforma mexicana en el contexto latinoamericano

3.    Las fuentes del Derecho procesal penal: sus rasgos esenciales

A)    Legales

a)    La Constitución

b)    El Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014

B)    Jurisprudenciales

C)    Tratados internacionales

Parte II

EL PROCESO PENAL PROPIO DE UNA DEMOCRACIA

Lección 3

EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL PROCESO

PENAL Y SUS PRINCIPIOS RECTORES

Juan-Luis Gómez Colomer

1.    La constitucionalización del proceso penal:

Una tendencia internacional imparable

2.    El papel de los principios del proceso y del procedimiento

en la construcción de un sistema de enjuiciamiento criminal

3.    Los principios rectores del nuevo proceso penal mexicano

A)    El principio del debido proceso legal

B)    El principio de oralidad

C)    El principio de oportunidad

D)    El principio de la reparación de la víctima

4.    Las instituciones adversariales no aceptadas

o recibidas con diferencias relevantes

Lección 4

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS

Juan-Luis Gómez Colomer

1.    La especial estructura del proceso penal

A)    Creación artificial del acusador público

B)    Necesidad de establecer un procedimiento previo de investigación

C) Valor superiores del juicio oral y público

2.    Principios comunes a las partes

A)    Igualdad

B)    Contradicción

C)    Derecho de defensa

3.    Principios relativos al proceso

A)    Necesidad/Oficialidad

B)    Investigación oficial

C)    Principios probatorios

a)    Libre valoración

b)    Presunción de inocencia

c)    Prohibiciones probatorias

4.    Principios relativos al procedimiento

A)    Inmediación

B)    Concentración

C)    Publicidad

5.    Los “falsos” principios del Título Preliminar

Parte III

SUJETOS, AUXILIARES,

PRESUPUESTOS Y OBJETO

Lección 5

LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL PENAL MEXICANA

Y LA COMPETENCIA PENAL

José Javier Estrada Contreras

1.    Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional

A)    Concepto y enumeración

B)    Tratamiento procesal

2.    Tribunales penales

A)    Juez de Control

B)    Tribunal de Enjuiciamiento

C)    Tribunal de Alzada

D)    Juez de Ejecución

3.    Tribunales penales federales y locales

4.    La cuestión del Jurado

5.    Extensión y límites de la jurisdicción mexicana

6.    Competencia penal genérica

7.    Los criterios de atribución de la competencia

fijados por el Consejo de la Judicatura Federal

A)    La competencia objetiva

B)    La competencia funcional

C)    Concreciones

a)    Juez de Control

b)    Tribunal de Enjuiciamiento

c)    Tribunal de Alzada

d)    Juez de Ejecución

D)    La competencia territorial

a)    El lugar del delito

b)    Fueros subsidiarios

c)    Competencia concurrente

E)    Competencia auxiliar, por razón de seguridad y por atracción

8.    La impugnación de la incompetencia

A)    Declinatoria

B)    Inhibitoria

C)    Actuaciones urgentes

9.    Acumulación y separación de procesos

(concurso de delitos y reglas de conexión)

10.    Las cuestiones prejudiciales

A)    Concepto

B)    Clases

C) Tratamiento procesales

D)    Casos específicos

11.    Facultades disciplinarias del Ministerio Público

y del Tribunal (medios de apremio)

Lección 6

LA PARTE ACUSADORA PÚBLICA:

EL MINISTERIO PÚBLICO

José Javier Estrada Contreras

Carlos Faustino Natarén Nandayapa

1.    Los presupuestos procesales relativos a las partes

2.    Concepto de parte procesal penal

3.    Las partes principales y los auxiliares de las partes

4.    La acusación pública

A)    El Ministerio Público y sus principios de funcionamiento

B)    El Ministerio Público como organización administrativa

C)    Las funciones del Ministerio Público en el proceso penal

D)    Deberes

5.    Capacidad y legitimación

6.    La Policía

A)    Organización

a)    La Policía de Investigación

b)    Policía Procesal

B)    Funciones

C)    Las diligencias de prevención como primer respondiente

Lección 7

LA PARTE ACUSADORA PRIVADA: LA VÍCTIMA U OFENDIDO

José Javier Estrada Contreras

1.    La Ley General de Víctimas

2.    La posición jurídica de la víctima en el sistema penal

3.    Derechos de la víctima del delito

4.    Deberes

5.    Medidas de ayuda

6.    La reparación integral

7.    Capacidad y legitimación

8.    El Asesor Jurídico

9.    Personas indígenas

10.    Actuación como acusación privada (acción penal por particulares)

Lección 8

EL IMPUTADO/ACUSADO PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

José Javier Estrada Contreras

1.    Los presupuestos procesales de la parte pasiva

2.    Estatuto jurídico del imputado/acusado persona física

A)    Derechos

B)    Cargas

C)    Ausencia/sustracción a la acción de la justicia (rebeldía)

a)    Declaración de sustracción a la acción de la justicia (rebeldía)

b)    Efectos

c)    Extradición activa

3.    Estatuto de la persona jurídica imputada/acusada

4.    El derecho de defensa: Contenido y efectos

5.    El abogado defensor: Nombramiento,

obligaciones y contenido de la asistencia

6.    El defensor público

7.    Procedimiento para personas inimputables

A)    Procedimiento

B)    Imposición de medidas cautelares para inimputables

C)    Resolución del procedimiento

8.    Estatuto jurídico del responsable civil y

de los actores civiles en el proceso penal

A)    Los demandados responsables civiles

B)    Los actores civiles

Lección 9

NORMAS ORGÁNICAS Y REGULACIÓN DE ACTOS PROCESALES

José Javier Estrada Contreras

1.    Excusas, recusaciones e impedimentos

2.    Formalidades de los actos procedimentales

A)    Voluntad

B)    Lugar

C)    Tiempo

D)    Forma

a)    Oral

b)    Escrita

c)    Común

§3.    Audiencias

4.    Resoluciones judiciales

5.    Actos de comunicación

A)    Comunicación entre autoridades

B)    Notificaciones, citaciones y emplazamientos

a)    La notificación

b)    La citación

c)    El emplazamiento

§6.    Plazos

§7.    Nulidad de actos procedimentales

A)    Conceptos

a)    Irregularidad

b)    Nulidad

c)    Ineficacia

B)    Reglas para la determinación de los supuestos de nulidad

a)    Nulidades genéricas

b)    Nulidades específicas

C)    Límites de la nulidad: saneamiento y convalidación

a)    Saneamiento

b)    Convalidación

D)    Tratamiento procesal de la nulidad)

Declaración de nulidad pendiente el proceso

b)    Declaración de nulidad finalizado el proceso

c)    Efectos de la declaración de nulidad

§9.    Asistencia jurídica internacional en materia penal

Lección 10

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

Juan-Luis Gómez Colomer

José Javier Estrada Contreras

1.    El objeto del proceso penal

A)    Concepto, características y relevancia

B)    La incidencia de la calificación jurídico-penal

2.    Los elementos identificadores del objeto del proceso

A)    El hecho criminal imputado

a)    Fijación legal y actos procesales de formación

b)    La identidad del hecho y las teorías sobre su identificación

1.    Teoría naturalista

2.    Teoría normativista

B)    La persona acusada

§3.    La conexión de objetos

§4.    El objeto del proceso civil acumulado

A)    Restitución de la cosa

B)    Indemnización del daño material y moral causado

Parte IV

LA FASE DE INVESTIGACIÓN

Lección 11

LA FASE DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS GENERALES

Arturo Luis Cossío Zazueta

§1.    Las fases del proceso penal

§2.    El inicio del proceso penal

A)    De oficio

B)    Por tercera persona (a instancia de parte): Denuncia y querella

3.    La etapa de investigación

A)    Inicial

B)    Complementaria

4.    La competencia para la fase de investigación

5.    El contenido de la fase de investigación

A)    Principios

B)    Disposiciones comunes

C)    Actos, medidas y decisiones a adoptar

6.    La actuación de las partes en esta fase

7.    La actuación de la Policía de Investigación

8.    Técnicas de investigación

9.    La audiencia inicial

10.    La vinculación del imputado a proceso

La valoración judicial de la investigación

11.    La transformación del procedimiento

12.    Terminación de la fase de investigación y fase subsiguiente

Lección 12

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS GENERALES

Arturo Luis Cossío Zazueta

1.    Los actos de investigación

A)    Concepto

B)    Clases

C)    Distinción con la prueba

D)    Los actos de molestia

E)    La cadena de custodia

F)    Las piezas de convicción (instrumentos y objetos)

y los productos del delito: Necesidad de aseguramiento

2.    El núcleo esencial de la investigación

3.    Conclusión de las investigaciones

Lección 13

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN NO GARANTIZADOS

Arturo Luis Cossío Zazueta

1.    Actos que no requieren autorización judicial

por no afectar a los derechos fundamentales del imputado o acusado

2.    Las piezas de convicción

3.    Los instrumentos del delito

4.    Diligencias específicas en función del delito

5.    Diligencias judiciales y de terceros; inspección ocular,

levantamiento del cadáver, autopsia e identificación del mismo

6.    La determinación del presunto autor, su identificación

(inspección y reconocimiento de personas),

sus circunstancias personales y sus antecedentes

7.    La declaración del imputado

8.    Documentos

9.    Testigos

10.    Diligencias específicas

A)    El agente encubierto y el agente encubierto informático

B)    Circulación y entregas vigiladas de droga,

estupefacientes y otras sustancias

11.    El careo

12.    Dictamen pericial (peritos y consultores técnicos)

Lección 14

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN GARANTIZADOS

Arturo Luis Cossío Zazueta

1.    La protección constitucional del imputado y de sus bienes

(actos de investigación que requieren autorización judicial

por afectar a los derechos fundamentales)

2.    La prohibición de investigar la verdad a cualquier precio

A)    El alcance de la regla de exclusión

B)    Los frutos del árbol envenenado

C)    Las excepciones

3.    Interrogatorios y declaraciones del imputado

4.    Cateos (allanamientos de morada)

5.    Intervenciones telefónicas y correspondencia

Secreto de las comunicaciones

6.    Injerencias corporales (revisión corporal y toma de muestras) 

7.    La investigación mediante vigilancias policiales

sistemáticas, utilización de dispositivos técnicos

de seguimiento, localización y captación

de las imágenes y filmación de lugares públicos

8.    Control judicial frente a la vulneración

Parte V

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Y PROVIDENCIAS

PRECAUTORIAS

Lección 15

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CAUTELARES:

Conceptos generales

Alfredo Dagdug Kalife

1.    La tutela protectora y cautelar: Concepto

2.    Las medidas de protección

3.    Las providencias precautorias

4.    Conducción del imputado al proceso

5.    Las medidas cautelares: Concepto

6.    Supervisión de las medidas cautelares

Lección 16

LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y REALES

Alfredo Dagdug Kalife

1.    Medidas cautelares de naturaleza personal

A)    El arraigo domiciliario

B)    La prisión preventiva

C)    La libertad provisional

D)    Otras medidas de carácter personal

a)    Del internamiento de enfermos

b)    De la obligación de hacer y de la prohibición de hacer

c)    De la suspensión temporal de ciertos derechos

2.    Medidas cautelares de naturaleza real

A)    Embargos

B)    Fianzas (Garantía económica)

C)    Del embargo precautorio de bienes y de la

inmovilización de cuentas bancarias

E)    Otras medidas: Del aseguramiento de bienes

 

Parte VI

LA FASE INTERMEDIA

Y LA FASE DE JUICIO

Lección 17

LA ETAPA INTERMEDIA

Alfredo Dagdug Kalife

José Javier Estrada Contreras

1.    Objeto: La preparación del juicio

2.    Contenido

3.    La formulación de la acusación

4.    Del ofrecimiento de medios de prueba en la etapa intermedia

5.    Del desarrollo procedimental de la fase

escrita en la etapa intermedia

6.    El descubrimiento probatorio (Discovery)

7.    La audiencia intermedia

8.    De la exclusión de los medios de prueba

A)    De las pruebas con propósitos dilatorios

B)    De la prueba ilícita

C)    De la prueba que no pueda ser practicada

por el sistema de interrogatorio cruzado

9.    El sobreseimiento y la paralización del proceso

A)    Concepto de sobreseimiento

a)    Clases

b)    Presupuestos

B)    Concepto de paralización del procedimiento

a)    Clases

1.    Archivo temporal

2.    Suspensión del proceso

3.    Suspensión de la audiencia de juicio oral

b)    Efectos del sobreseimiento y la paralización del proceso

1.    Efectos comunes del sobreseimiento parcial o total

2.    Efectos especiales del sobreseimiento, la suspensión

del proceso, suspensión de la audiencia de

juicio oral y el archivo temporal

C)    Procedimiento

D)    Impugnación

Lección 18

LA FASE DE JUICIO

Alfredo Dagdug Kalife

1.    La plenitud de la fase de debate: El juicio y sus principios

2.    La audiencia del juicio

A)    La audiencia de debate

B)    De los alegatos de apertura

3.    La práctica de la prueba

A)    Del interrogatorio directo

B)    Del contrainterrogatorio

C)    De la utilización de las declaraciones previas

D)    Del desahogo de las pruebas reales

E)    Diferencias en el desarrollo de la prueba real,

material demostrativo y declaración previa del testigo

F)    Del procedimiento de la acreditación o autenticación

de las pruebas reales (evidencia física y documentos)

4.    Cuestiones procedimentales

A)    De las objeciones

B)    De los alegatos finales o de clausura

a)    De la estructura de los alegatos finales

b)    Del derecho a la última palabra del inculpado

Lección 19

ACUSACIÓN Y DEFENSA

Eskándar Gánem Hernández

1.    Sobre el principio acusatorio

2.    La exposición del caso (la necesidad de una

acusación fundamentada y la herramienta de la teoría del caso)

3.    La acusación

A)    Concepto y naturaleza de la acusación

B)    Imputar y acusar: ¿Dónde ubicarlo?

C)    Contenido del escrito de acusación

1.    La acusación en el proceso ordinario

2.    La acusación en el proceso abreviado

3.    La acusación en el procedimiento para personas inimputables

4.    La modificación de la acusación

5.    La inmodificabilidad del hecho

y la vinculación del Tribunal a la acusación

6.    La defensa (escrita u oral)

A)    Contenido y efectos

B)    El derecho de defensa técnica

C)    La autodefensa

7.    Consecuencias de la aceptación de la pena

Lección 20

LA PRUEBA: CONCEPTOS GENERALES

Arturo Luis Cossío Zazueta

1.    Los principios probatorios del proceso penal

2.    Antecedentes de investigación, dato

de prueba, medios de prueba y prueba

3.    El objeto de la prueba

4.    La carga de la prueba

A)    La relatividad del concepto de carga de la prueba

B)    Facultades probatorias del Tribunal

5.    El procedimiento probatorio

6.    La prueba ilícita y sus consecuencias en el acto del juicio

7.    La prueba anticipada

8.    El aseguramiento probatorio

9.    La valoración de la prueba en el proceso penal

Lección 21

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CONCRETO

Arturo Luis Cossío Zazueta

1.    La declaración del acusado

2.    La prueba de testigos (testimonial)

3.    La prueba de peritos (pericial)

4.    Disposiciones generales sobre interrogatorios

5.    La prueba documental

6.    La inspección (reconocimiento judicial, fiscal

o policial de personas, lugares y cosas)

7.    La prueba material: Modernos medios de

reproducción de la imagen y el sonido

8.    El careo

9.    Las piezas de convicción como instrumento

para conformar la convicción judicial

10.    ¿Otras pruebas?

11.    Las presunciones como método de prueba

Lección 22

LA TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA

Alfredo Dagdug Kalife

Miguel Ontiveros Alonso

1.    Soluciones alternas y terminación anticipada

A)    Acuerdo reparatorio

B)    Suspensión condicional del proceso

C)    Procedimiento abreviado

D)    El común denominador de los Mecanismos alternos

de solución de controversias y la forma

anticipada de solución de conflictos

2.    La sentencia: Deliberación, fallo y estructura

3.    La audiencia de individualización de

consecuencias jurídicas del delito

4.    Las consecuencias civiles de la sentencia:

El decomiso y la extinción de dominio

Parte VII

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Lección 23

LOS RECURSOS

Alfredo Dagdug Kalife

1.    El derecho al recurso

2.    Presupuestos generales

3.    El Tribunal de Alzada

4.    Legitimación

5.    Agravios

6.    La prohibición de reformatio in peius

7.    Clasificación en cuanto a sus requisitos

8.    Clasificación en cuanto a sus efectos

§9.    Recurso de revocación

§10.    Recurso de apelación

A)    Resoluciones recurribles

B)    Procedimiento

a)    Fase de inconformidad

b)    Admisión y preparación del recurso

c)    Reexamen del apelante y contestación

d)    Reexaminación del iudex ad quem

C)    Efectos

11.    Recurso de queja

12.    La incidencia del Juicio de Amparo en el proceso penal

Lección 24

LA COSA JUZGADA Y SU IMPUGNACIÓN

José Javier Estrada Contreras

1.    Potestad jurisdiccional y eficacia jurídica

2.    Los efectos del proceso

3.    Firmeza e invariabilidad de las resoluciones

A)    Firmeza (La cosa juzgada formal)

B)    Invariabilidad

4.    La cosa juzgada material: El efecto material non bis in ídem

A)    Concepto

B)    Resoluciones susceptibles de ella

a)    Resoluciones procesales

b)    Resoluciones cautelares

C)    Límites

a)    Límites subjetivos

b)    Límites objetivos

5.    La impugnación de la cosa juzgada:

El reconocimiento de inocencia y la anulación

de sentencia (juicio de revisión)

A)    Fundamento

B)    Naturaleza jurídica

C)    Objeto

D)    Causas de impugnación

E)    Competencia

F)    Partes

G)    Procedimiento

H)    Resoluciones y efectos

I)    Amparo contra las resoluciones en el procedimiento

de impugnación de la cosa juzgada

6.    Los gastos en el proceso penal y la

prohibición de costas judiciales

A)    Honorarios de abogados

B)    Indemnización a testigos y peritos

C)    Obtención de copias de documentos públicos y privados,

así como publicaciones de edictos

PARTE VIII

EJECUCIÓN Y PROCESOS ESPECIALES

Lección 25

LA EJECUCIÓN

Arturo Luis Cossío Zazueta

1.    La Ley Nacional de Ejecución Penal

§2.    Principios rectores

3.    Autoridades en la ejecución penal: Competencia

§4.    Título ejecutivo

5.    Derechos de las personas privadas de libertad

6.    La ejecución de penas privativas de libertad

7.    La ejecución de penas no privativas de libertad

A)    La liquidación de la reparación del daño

B)    La sanción pecuniaria

C)    De la pérdida, suspensión o restricción de derechos de familia

D)    Suspensión, destitución o inhabilitación de derechos

E)    El trabajo en favor de la comunidad

8.    La ejecución de penas contra las personas jurídicas

9.    Régimen penitenciario (bases de organización,

centros, disciplina, beneficios y permisos)

A)    Salud

B)    Actividades físicas y deportivas

C)    Educación

E)    La capacitación para el trabajo

F)    Trabajo

10.    Incidentes de ejecución (muerte del reo,

libertad anticipada, justicia terapéutica)

A)    Muerte del reo

B)    La libertad anticipada

C)    El programa de justicia terapéutica

Lección 26

LOS PROCEDIMIENTOS PENALES ORDINARIOS

José Javier Estrada Contreras

1.    El procedimiento ordinario

A)    Procedencia

B)    Iter procedimental de sus tres etapas

a)    La etapa de investigación

b)    Etapa intermedia o de preparación del juicio

c)    Etapa de Juicio Oral

C)    Audiencias

2.    El procedimiento abreviado

A)    Naturaleza jurídica

B)    Ámbito de aplicación y objeto del proceso

C)    La negociación de la pena por parte del Ministerio Público

D)    Tramitación procedimental

E)    Sentencia

Lección 27

LOS “LLAMADOS” PROCEDIMIENTOS PENALES ESPECIALES

José Javier Estrada Contreras

Miguel Ontiveros Alonso

1.    Procedimiento en caso de pueblos y comunidades indígenas

2.    Procedimiento para personas jurídicas

A)    ¿Procedimiento especial?

B)    ¿Un procedimiento especial inconstitucional?

C)    Ejercicio de la acción penal y responsabilidad

penal autónoma de la persona jurídica

a)    La inobservancia del debido control de la organización

b)    Responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica

D)    Las causas de exclusión del delito empresarial

E)    Consecuencias jurídicas aplicables a las empresas

F)    Imputación y vinculación a proceso de la persona jurídica

3.    Acción penal por particulares 

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1 Libro

808 Páginas

Pasta delgada en color plastificada

Primera edición 2021

ISBN 9788413551388

Autor/a: José Javier Estrada Contreras Arturo Luis Cossío Zazueta Alfredo Dagdug Kalife Eskándar Gánem Hernández Miguel Ontiveros Alonso Carlos F. Natarén Nandayapa

Editor Tirant Lo Blanch

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