EL DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN EL CODIGO PENAL FEDERAL
Y LEYES ESPECIALES FEDERALES
1 Libro Autor José Abel Flores Ramírez
Editor Tirant lo Blanch
PRIMERA EDICIÓN 2018
Ante la
fragilidad de la palabra oral, y a efecto
de fortalecer las
relaciones sociales,
es necesario el
uso de documentos para llevar
el pensamiento y
voluntad de una persona
en otro tiempo y
espacio, por lo cual,
resulta
indispensable proteger estos instrumentos
y castigar a
través del Derecho
Penal su
falsificación
La persona que
falsifica un documento lo hace
para engañar a
otro y con dicha acción obtener algo
distinto a la
propia falsificación; en otras palabras,
quien realiza una
falsificación documental no lo
hace por la
falsificación en sí misma,
sino que tiene
otro objetivo
Por tales
motivos, el delito de falsificación de documentos
se eleva como un
acto ejecutivo de otros delitos,
pues es a través
de tal acción falsaria que se puede
lograr consumar
un fraude, una usurpación
de profesión, un
sentencia contra derecho,
una usurpación de
identidad, entre otros;
sin embargo, esta
premisa no ha sido entendida
por nuestro
legislador federal que ha creado
más de 100 tipos
penales en leyes especiales,
que castigan una
misma conducta consistente
en una
falsificación documental, haciéndolas
diferentes con la
aplicación de una pena distinta
de acuerdo a su
finalidad, olvidando así los principios
fundamentales del
Derecho penal que
rigen a nuestro
sistema jurídico
El lector a
través de esta obra podrá constatar
que existe una
violación al principio de proporcionalidad
toda vez que la
falsificación de documentos
privados se
castiga con una pena máxima
en el Código
Penal Federal de 5 años de
prisión y en
algunas leyes especiales la misma
conducta se
castiga hasta con 15 años de prisión
De igual forma,
el lector se percatará de
que las
falsificaciones documentales previstas
en las leyes
federales son innecesarias
Interesante tema
aquí abordado
ÍNDICE
Abreviaturas
Introducción
1.
La Falsificación
de Documentos: un acto ejecutivo
2.
Concepto de
documento y su contenido
2.1.
El documento en
el CPF
2.1.1.
Análisis
Histórico
2.1.2
Análisis
Gramatical
2.2.
Necesidad de un
concepto amplio de documento
2.2.1.
Ordenamientos que
mencionan otro tipo
de documento:
cualquier medio electrónico
2.3.
Función de
perpetuación
2.3.1.
La declaración de
pensamiento
2.3.2.
El soporte
material del documento
2.4.
Función de
garantía
2.4.1.
¿Quién es el
autor del documento?
2.4.1.1.
La confección
material del documento
2.4.1.2.
La teoría de la
espiritualidad
2.4.1.3.
La imputación
jurídica de la declaración documental
2.4.2.
¿Cómo identificar
al autor de un documento?
2.4.2.1.
La firma como
medio de identificación del autor
2.4.2.2.
Otros medios para
identificar al autor del
documento: firma
electrónica
2.4.3.
Identificación
del autor del documento en el CFPC
2.4.4.
Ausencia de autor
en el documento
2.5.
Función
probatoria
2.5.1.
La necesidad de
dotar de relevancia jurídica
a la declaración
de pensamiento
3.
Clases De
Documentos
3.1.
Documentos
públicos
3.1.1.
El CFPC:
documento público
3.1.1.1.
La tautología del
legislador
3.1.1.2.
La función del
Notario Público: ¿un funcionario público?
3.1.1.3.
Cualquier otra
ley federal
3.1.2.
Funcionario
Público
3.1.3.
Revestido de fe
pública
3.1.4.
En ejercicio de
sus funciones
3.1.5.
Rasgos del
documento público
3.1.6.
Documentos
públicos por incorporación
3.1.7.
La validez
probatoria privilegiada de los documentos públicos
3.2.
Documentos
privados
3.3.
Otras formas
especiales de documentos
3.3.1.
Documentos originales
3.3.1.1.
Copia fiel de un
original o certificada
3.3.2.
Copia simple o
fotocopia
5.3.3.
Documentos
simples
3.3.4.
Documentos
complejos o conjuntos
3.3.5.
Documentos
compuestos
3.3.6.
Documento
digital, electrónico o informático
3.3.6.1.
Problemática del
valor probatorio del documento digital
4.
Formas de
Falsificación Documental
4.1.
Diferencia entre
falsedad y falsificación
4.2.
La falsedad
documental
4.2.1.
La autenticidad:
objeto de la acción falsaria
4.2.2.
La veracidad:
objeto de la acción falsaria
4.3.
Formas en que se
presenta la falsificación documental
4.3.1
Falsedad material
4.3.2.
Falsedad
ideológica
4.3.2.1.
La falsedad
ideológica y la simulación
4.3.3.
Falsead impropia:
destruir, ocultar o suprimir
4.3.4.
Falsedad personal
4.4.
Delito de
intención: Dolo falsario
5.
La Conducta
típica: falsificación de documentos
5.1.
Falsedades
establecidas en el artículo 244 CPF
5.1.1.
Fracción I:
Asentando una firma o rúbrica falsa
5.1.2.
Fracción II:
Documento firmado o rubricado en blanco
5.1.3.
Fracción III:
Alterando los elementos esenciales del documento
5.1.4.
Fracción IV:
Variando circunstancias de tiempo
5.1.5.
Fracción V:
Atribuyendo el documento a quien
no es o a quien
no tiene la calidad
5.1.6.
Fracción VI: Sentando
una declaración de pensamiento falsa
5.1.7.
Fracción VII:
Alterando la declaración de pensamiento
5.1.8.
Fracción VIII:
Expidiendo un testimonio falso
5.1.9.
Fracción IX:
Falsificación realizada por un perito
5.1.10.
Fracción X:
Elaborando documentos sin autorización
5.1.11.
Penalidad
5.2.
Falsedades
establecidas en el artículo 246 CPF
5.2.1. Fracción I
5.2.2. Fracción II
5.2.3. Fracción III
5.2.4. Fracción IV
5.2.5. Fracción V
5.2.6. Fracción VI
5.2.7. Fracción VII
5.2.8.
Fracción VIII: Uso
de documento falso
5.2.9
Penalidad
6.
Elementos de la
Descripción Típica Falsaria: Artículo 245 CPF
6.1.
Fracción I:
animus nocendi
6.2.
Fracción II:
perjuicio o potencialidad
6.2.1.
Violación al
principio de proporcionalidad
6.3.
Fracción III: consentimiento
7.
Consumación de la
Falsificación Documental
7.1.
Delito de peligro
concreto
7.2.
Tentativa
8.
Concursos
8.1.
Concurso de
normas: falsificación / uso de documento falso
8.2.
Concurso de
normas: uso de documento falso / otro delito
8.3.
Concurso de delitos:
falsificación / otro delito
9.
Falsificación
Documental En Leyes Especiales
9.1.
Ley General en
Materia de Delitos Electorales
9.1.1.
Artículo 7,
fracción IX: alteración de
documentos
públicos electorales
9.1.2.
Artículo 7,
fracción XIX: expedición de facturas falsas
9.1.3.
Artículo 8,
fracción I: alteración de documentos
relativos al RFE
por funcionario electoral
9.1.4.
Artículo 8,
fracción IV: alterar resultados
electorales por
funcionario electoral
9.1.5.
Artículo 9,
fracción III: alteración de documentos
o materiales
electorales por funcionario
partidista o
candidato
9.1.6.
Artículo 9,
fracción X: usar facturas o documentos
alterando el
costo real de bienes y servicios
9.1.7.
Artículo 10,
fracción I: rendir información
falsa sobre
recursos
9.1.8.
Artículo 13:
alteración del RFE
9.1.8.1.
Fracción I,
primer párrafo
9.1.8.2.
Fracción I,
segundo párrafo
9.1.8.3.
Fracción I,
tercer párrafo
9.1.8.4.
Fracción II
9.2.
Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito: artículo 432
9.3.
Ley de Amparo
9.3.1.
Artículo 261,
fracción II: presenten documentos falsos
9.3.2.
Artículo 262,
fracción I: falsear informe justificado
9.4.
Ley Federal para
el Control de Sustancias Químicas
susceptibles de
desvío para la Fabricación
de Armas
Químicas: artículo 48
9.5.
Ley Federal de
Sanidad Animal: artículo 175
9.6.
Ley del Seguro
Social
9.6.1.
Artículo 310,
fracción II: manifieste datos falsos
para la
devolución de cuotas obrero patronales
9.6.2.
Artículo 311,
fracción I: proporcione datos falsos
para evadir pago
de cuotas patronales en perjuicio
del Instituto o
trabajadores
9.6.3.
Artículo 313,
fracción I: duplicidad
de contabilidad
9.6.4.
Artículo 313,
fracción II: alteración de sistemas contables
9.7.
Ley de Uniones de
Crédito
9.7.1.
Artículo 121,
fracción I: alteración de registros
de las
operaciones
9.7.2.
Artículo 121,
fracción II: documentos falsos sobre
la solvencia del
deudor o valor de las garantías
9.7.3.
Artículo 121,
fracción V: proporcionar datos
falsos en los
estudios crediticios
9.7.4.
Artículo 122,
fracción II: falsificación
y operaciones que
resulten en quebranto patrimonial
9.7.5.
Artículo 127,
fracción II: permitan la alteración de registros
9.7.6.
Artículo 127,
fracción IV: incitar u ordenar alterar informes
9.8.
Ley Federal del
Trabajo
9.8.1.
Artículo 1004:
entregar comprobantes de dinero falsos
9.8.2.
Artículo 1006:
presentar documentos falsos
9.9.
Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro
9.9.1.
Artículo 105,
fracción I: falsificación documental
para ocultar la
verdadera naturaleza de las operaciones
9.9.2.
Artículo 105,
fracción II: falsificar la contabilidad
9.9.3.
Artículo 107 bis,
inciso b: permitir la alteración de registros
9.9.4.
Artículo 107 bis,
inciso d: ordenar o incitar
a la alteración
de informes
9.10.
Ley de Ahorro y
Crédito Popular
9.10.1.
Artículo 136 Bis
8, fracción I: falsificación de documentos
para ocultar la
naturaleza de las operaciones
9.10.2.
Artículo 136 Bis
8, fracción II: presentación
de documentos
falsos a la CNBV
Comisión Nacional
Bolsa de Valores
Documentos falsos
9.10.3.
Artículo 136 Bis
8, fracción V:
incluir datos
falsos en documentos para la CNBV
9.10.4.
Artículo 137,
fracción II: encubrimiento o falsificación
9.10.5.
Artículo 137,
fracción III: falsificación y operaciones
que resulten en
quebranto patrimonial
9.10.6.
Artículo 141,
fracción II: permitan falsificar registros
9.10.7.
Artículo 141,
fracción IV: incitar u ordenar
la falsificación
de informes
9.11.
Ley General de
Organizaciones
y Actividades
Auxiliares del Crédito
9.11.1.
Artículo 97,
fracción I: falsificación de documentos
para ocultar la
naturaleza de las operaciones
9.11.2.
Artículo 97,
fracción III: presentar datos falsos a la CNBV
9.11.3.
Artículo 98,
fracción II: falsificación y operaciones
que resulten en
quebranto patrimonial
9.11.3.1.
Inciso de:
falsificación de documentos para liberar al deudor
9.11.4.
Artículo 101 bis,
inciso b: permitir la alteración de registros
9.11.5.
Artículo 101 bis,
inciso d: incitar u ordenar falsificar informes
9.12.
Ley para regular
las actividades
de las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo
9.12.1.
Artículo 110,
fracción I: falsificación
de documentos
para ocultar la naturaleza de las operaciones
9.12.2.
Artículo 110,
fracción II: presentar documentos
falsos a la CNBV
9.12.3.
Artículo 110, fracción
V: falsificación
de documentos
ante la CNBV o Comité Supervisor Auxiliar
9.12.4.
Artículo 111,
fracción II: falsificación y operaciones
que provocan un
quebranto patrimonial
9.12.5.
Artículo 115,
fracción II: permitir
la falsificación
de registros
9.12.6.
Artículo 115,
fracción IV: incitar u ordenar falsificar informes
9.13.
Ley de
Instituciones de Crédito
9.13.1.
Artículo 112,
fracción I: falsifiquen o proporcionen
datos falsos a la
institución de crédito para obtener un crédito
9.13.2.
Artículo 112,
fracción III, inciso b: falsificación
de registros para
liberar a un deudor u otorgar un crédito
9.13.3.
Artículo 113,
fracción I: falsificación documental
para ocultar la
naturaleza de las operaciones
9.13.4.
Artículo 113,
fracción II: presentar a la CNBV documentos
falsos sobre
solvencia del deudor o garantías de los créditos
9.13.5.
Artículo 113,
fracción V:
presentar a la
CNBV documentos falsos
9.13.6.
Artículo 113,
fracción VIII: proporcionar o difundir
información falsa
sobre los estados financieros
de la institución
de crédito
9.13.7.
Artículo 113 Bis
2, inciso b: permitir
alterar los
registros
9.13.8.
Artículo 113 Bis
2, inciso d: ordenar
o incitar a
alterar informes
9.13.9.
Artículo 114 Bis
1, fracción I:
falsificación de
la contabilidad
9.13.10.
Artículo 114 Bis
3: falsificación de registros
9.14.
Ley Federal de
Sanidad Vegetal: artículo 75
9.15.
Ley del Mercado
de Valores
9.15.1.
Artículo 376,
fracción I: falsificación de documentos
para ocultar la
naturaleza de las operaciones
9.15.2.
Artículo 376,
fracción II: inscriban datos falsos
en la
contabilidad o proporcionen datos falsos a la CNBV
9.15.3.
Artículo 376,
fracción VI: presentar
documentos falsos
a la CNBV
9.15.4.
Artículo 386:
registrar operaciones
o gastos
inexistentes
9.16.
Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública: artículo
140
9.17.
Ley de Vías
Generales de Comunicación
9.17.1.
Artículo 528:
falsificación de partidas
y expedición de
cartas de portes falsas
9.17.2.
Artículo 531:
alteración del nombre en el boleto
9.17.3.
Artículo 583,
fracción I: falsificación de timbres postales
9.17.4.
Artículo 583,
fracción III: falsificación de timbres para elevar su valor
9.18.
Ley de Fondos de
Inversión
9.18.1.
Artículo 90,
fracción I: omisión de registro
de operaciones y
alteración de los registros
9.18.2.
Artículo 90,
fracción II: inscribir datos falsos
en la
contabilidad o proporcionar datos falsos a la CNBV
9.19.
Código Fiscal de
la Federación
9.19.1.
Artículo 103,
fracción XIX: falsificación del pedimento
9.19.2.
Artículo 103,
fracción XX: falsificación de la descripción
o clasificación
arancelaria
9.19.3.
Artículo 105,
fracción X: falsificación
del certificado
de origen de la mercancía
9.19.4.
Artículo 105,
fracción XII: falsificación
de datos de la
persona que solicite una
operación de
comercio exterior
9.19.5.
Artículo 105,
fracción XIII: uso de documentos
falsos ante
autoridades aduaneras
9.19.6.
Artículo 105,
fracción XVII:
falsificación de
gafete
9.19.7.
Artículo 109,
fracción I: consigne
en las
declaraciones deducciones
falsas o ingresos
menores
9.19.8.
Artículo 110,
fracción II: rendir
datos falsos al
Registro Federal de Contribuyentes
9.19.9.
Artículo 111,
fracción II: falsificación
de contabilidad
9.19.10.
Artículo 111,
fracción IV: falsificación de contabilidad
9.20.
Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas
9.20.1.
Artículo 497,
fracción II: falsificación de informes,
cuentas o
exposiciones sobre la situación de la sociedad
9.20.2.
Artículo 497,
fracción IV: registrar datos falsos
en la
contabilidad o proporcionarlos a la CNSF
9.20.3.
Artículo 498,
fracción I: falsificación
de registros
contables empresas
9.20.4.
Artículo 498,
fracción II: falsificación de
operaciones que
resulten en quebranto
9.20.5.
Artículo 498,
fracción VI: sustitución de registros
9.20.6.
Artículo 498,
fracción VIII: uso de
documento falso
ante la CNSF
9.20.7.
Artículo 503,
apartado I, inciso a): proporcionar
datos falsos a la
reaseguradora
9.20.8.
Artículo 503,
apartado I, inciso b): proporcionar
datos falsos a las
instituciones o sociedades mutualista
9.20.9.
Artículo 503,
apartado I, inciso d): falsear la
situación del
intermediario de reaseguro
9.20.10.
Artículo 503,
apartado II, inciso a): falsificación
de registros
contables del intermediario de reaseguro
9.20.11.
Artículo 503,
apartado II, inciso b): falsificación
y operaciones que
resulten en quebranto patrimonial
9.20.12.
Artículo 506,
fracción II:
ocultar datos a
la institución de seguros
9.20.13.
Artículo 506,
fracción III:
presentar pólizas
o avalúos falsos
9.20.14.
Artículo 506,
fracción IV: falsificación de
pólizas o
certificados de seguros
9.20.15.
Artículo 508,
fracción II: alteración
de registros con
el propósito de ocultar un delito
9.20.16.
Artículo 508,
fracción IV: alteración
de informes para
ocultar un delito
Bibliografía
FICHA TÉCNICA:
1 Libro
392 Páginas
En formato de 13
por 21 por 2.4 cm
Pasta delgada en
color plastificada
Primera edición
2018
ISBN 9788491434726
Autor José Abel
Flores Ramírez
Editor Tirant lo
Blanch
NOVEDAD
DISTRIBUIDOR
A B C EDICIONES
Si es de su
agrado está espléndida obra:
EL DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN EL CODIGO PENAL FEDERAL
Y LEYES ESPECIALES FEDERALES
1 Libro Autor José Abel Flores Ramírez
Editor Tirant lo Blanch
PRIMERA EDICIÓN 2018
Se puede
comunicar al Teléfono: 7146961
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Sinaloa, México
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